AI assistant
Aker BP — AGM Information 2017
Nov 21, 2017
3528_rns_2017-11-21_37d4ce54-a541-4668-a119-4678ca19e457.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
(Unofficial translation. The official language of these minutes is Norwegian. In the event of any discrepancies between the Norwegian and English text, the Norwegian text shall precede.)
PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
AKER BP ASA
Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Aker BP ASA (Selskapet).
Tid: 21. november 2017 kl. 09.00. Sted: Selskapets kontorer. Akerkvartalet, Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Til behandling forelå:
Åpning av møtet ved Stig Klausen $\mathbf{1}$ Engelhart, med opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere
Det var 269 726 832 aksjer representert på generalforsamlingen, som utgjorde 79,86 % av aksjekapitalen i Selskapet.
Fortegnelsen over møtende personlige aksjeeiere, og ved fullmektig fremgår nederst i protokollen.
$\mathbf{2}$ Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen
Generalforsamlingen fattet med nødvendig flertall følgende vedtak:
«Stig Klausen Engelhart velges som møteleder og Anniken Maurseth velges til å medundertegne protokollen.»
De nærmere detaljene rundt avstemmingen fremgår nederst i protokollen.
$\overline{\mathbf{3}}$ Godkjenning $av$ innkallingen og dagsordenen
Generalforsamlingen fattet med nødvendig flertall følgende vedtak:
«Innkalling og dagsorden godkjennes.»
De nærmere detaljene rundt avstemmingen
MINUTES FROM
EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING IN
AKER BP ASA
An extraordinary general meeting(«EGM») in Aker BP ASA (the "Company") was held:
Time: 21 November 2017 at 09:00 hours CET Company's Place: offices, Akerkvartalet. Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker, Norway.
The following matters were on the agenda:
$\mathbf{1}$ Opening of the meeting by Stig Klausen Engelhart including the taking of attendance of shareholders present
269 726 832 shares, were represented in the EGM, which accounted for 79.86 % of the share capital.
The attendance record of shareholders present in person and by proxy is listed at the end of the minutes.
$\overline{2}$ Election of Chairman for the meeting and of one person to co-sign the minutes
The EGM approved the following resolution with the required majority:
"Stig Klausen Engelhart is elected as Chairman of the EGM and Anniken Maurseth is elected to cosign the minutes".
The voting details are set out at the end of the minutes.
$\overline{\mathbf{3}}$ Approval of notice and agenda
The EGM approved the following resolution with the required majority:
"Notice and agenda are approved."
The voting details are set out at the end of the
fremgår nederst i protokollen.
Styrefullmakt til å vedta kapitalforhøyelse $\boldsymbol{4}$
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak med nødvendig flertall:
«Selskapets styre tildeles fullmakt til å vedta kapitalforhøyelse i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 på følgende vilkår:
-
- Aksjekapitalen skal, i en eller flere omganger, i alt kunne forhøyes med et beløp opp til NOK 30 000 000.
-
- Brutto emisjonsproveny skal samlet utgjøre et beløp opp til om lag NOK 4 000 000 000, som tilsvarer om lag USD 500 000 000. Det eksakte emisjonsbeløpet og tegningskursen per aksje vil bli besluttet av styret etter en bokbyggingsprosess.
-
- Fullmakten benyttes til kan kapitalforhøvelser styrking for $av$ Selskapets egenkapital, herunder til dekning av kapitalbehov knyttet til Selskapets kjøp av aksjene i Hess Norge AS.
-
- Fullmakten skal gjelde til 30. april 2018.
-
- Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven S. $10 - 4$ kan tilsidesettes i henhold til § 10-5.
-
- Fullmakten dekker inngåelse av avtalen om fulltegningsgaranti med Aker Capital AS og BP Global Investments Limited.
-
- Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5. Fullmakten endrer ikke fullmakt om kapitalforhøyelse tildelt styret av Selskapets ordinære generalforsamling i $2017.$
minutes.
Authorisation for the Board of Directors to 4 increase the share capital
The EGM adopted the following resolution with the required majority:
"The Company's Board of Directors is authorised to increase the share capital in accordance with the Norwegian Public Limited Companies Act Section 10-14, on the following conditions:
-
- The share capital may, in one or more rounds, be increased by a total NOKamount equivalent to NOK 30,000,000.
-
- Gross proceeds from the capital increase shall be an amount up to approximately NOK 4,000,000,000 equivalent to approximately USD 500,000,000. The exact proceeds and subscription price per share shall be determined by the Board of Directors following a book building process.
-
- The authorisation can be utilized for share capital increases in order to strengthen the Company's equity, hereunder to fund the Company's purchase of the shares in Hess Norge AS.
-
- The authorisation shall be valid until 30 April 2018.
-
- The shareholders' pre-emptive rights pursuant to the Norwegian Public Limited Companies Act section 10-14 may be set aside.
-
- The authorisation comprises the entering into of the underwriting agreement with Aker Capital AS and BP Global Investments Limited.
-
- The authorisation does not encompass increase of share capital with contribution in kind or decision on merger pursuant to the Norwegian Public Limited Companies Act section 13-5. The authorisation does not affect the board's existing authorisation to increase share capital resolved by the Company's annual general meeting in 2017."
De nærmere detaljene rundt avstemmingen fremgår nederst i protokollen.
The voting details are set out at the end of the minutes.
$\bar{z}$
Det forelå ikke flere saker til behandling og møtet ble avsluttet.
No further issues were on the agenda and the meeting was adjourned.
Iausen Enge
Anniken Maurseth
Protokoll for generalforsamling AKER BP ASA
| ISIN: | NO0010345853 AKER BP ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 21.11.2017 09.00 | |
| Dagens dato: | 21.11.2017 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 1 Åpning av generalforsamlingen, herunder godkjennelse av innkalling og dagsorden | ||||||
| Ordinær | 269 726 832 | $\bf{0}$ | 269 726 832 | 0 | $\Omega$ | 269 726 832 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0.00 \%$ | $0.00 \%$ | |||
| % representert AK | 100,00 % | $0.00 \%$ | 100,00 % | 0,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 79.86 % 0.00 % | 79,86 % | $0.00 \%$ | 0.00% | ||
| Totalt | 269 726 832 | $\mathbf{0}$ | 269 726 832 | O | 0 | 269 726 832 |
| Sak 2 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder | ||||||
| Ordinær | 269 726 552 | $\Omega$ | 269 726 552 | 280 | 0 | 269 726 832 |
| % avgitte stemmer | $100.00\%$ 0.00 % | $0.00 \%$ | ||||
| % representert AK | 100,00 % | $0,00 \%$ | 100,00 % | $0.00 \%$ | 0.00 % | |
| % total AK | 79,86 % | $0.00 \%$ | 79.86 % | $0,00 \%$ | 0.00% | |
| Totalt | 269 726 552 | $\Omega$ | 269 726 552 | 280 | O | 269 726 832 |
| Sak 3 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse | ||||||
| Ordinær | 269 726 702 | 0 | 269 726 702 | 130 | 0 | 269 726 832 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0.00 \%$ | 0.00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | $0.00 \%$ | 0.00% | |
| % total AK | 79,86 % | $0.00 \%$ | 79.86 % | $0.00 \%$ | 0.00% | |
| Totalt | 269 726 702 | $\mathbf o$ | 269 726 702 | 130 | O | 269 726 832 |
Kontofører for selskapet:
DNB Bank ASA
For selskapet:
AKER BP ASA
A. Mamselh
Aksjeinformasjon
| Navn | Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital | Stemmerett | |
|---|---|---|---|
| Ordinær | 337 737 071 | 1,00 337 737 071,00 Ja | |
| Sum: |
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
Totalt representert
| ISIN: | NO0010345853 AKER BP ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 21.11.2017 09.00 | |
| Dagens dato: | 21.11.2017 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 2
| Antall aksjer % kapital | ||
|---|---|---|
| Total aksjer | 337 737 071 | |
| - selskapets egne aksjer | 0 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 337 737 071 | |
| Representert ved egne aksjer | 17 | 0.00% |
| Representert ved forhåndsstemme | 245 351 962 | 72.65 % |
| Sum Egne aksjer | 245 351 979 | 72,65 % |
| Representert ved fullmakt | 83 545 | 0.03% |
| Representert ved stemmeinstruks | 24 291 308 | 7,19 % |
| Sum fullmakter | 24 374 853 | 7,22 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 269 726 832 | 79,86 % |
| Totalt representert av AK | 269 726 832 | 79,86 % |
Kontofører for selskapet:
DNB Bark ASA $\mathcal{L}_{\mathbf{v}}$
For selskapet: AKER BP ASA
A. Maursell
Total Represented
| ISIN: | NO0010345853 AKER BP ASA |
|---|---|
| General meeting date: 21/11/2017 09.00 | |
| Today: | 21.11.2017 |
Number of persons with voting rights represented/attended: 2
| Number of shares % sc | |
|---|---|
| 337,737,071 | |
| 0 | |
| 337,737,071 | |
| 17 | $0.00 \%$ |
| 245,351,962 | 72.65 % |
| 245,351,979 72.65 % | |
| 83,545 | 0.03% |
| 24,291,308 | 7.19 % |
| 24,374,853 | 7.22% |
| 269,726,832 79.86 % | |
| 269,726,832 79.86 % | |
| Registrar for the company: | Signature company: |
|---|---|
| DNB Bank ASA | AKER BP ASA |
χ.
Protocol for general meeting AKER BP ASA
| ISIN: | NO0010345853 AKER BP ASA |
|---|---|
| General meeting date: 21/11/2017 09.00 | |
| Today: | 21.11.2017 |
| Shares class | FOR | Against Poll in | Abstain Poll not registered Represented shares with voting rights |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda item 1 Opening of the meeting, including approval of notice and agenda | |||||||||
| Ordinær | 269,726,832 | $\mathbf{0}$ | 269,726,832 | $\Omega$ | $\Omega$ | 269,726,832 | |||
| votes cast in % | 100.00 % | $0.00 \%$ | 0.00% | ||||||
| representation of sc in % | $100.00\%$ | $0.00 \%$ | 100.00 % | 0.00% | $0.00 \%$ | ||||
| total sc in % | 79.86 % | 0.00% | 79.86 % | 0.00% | $0.00 \%$ | ||||
| Total | 269,726,832 | 0 269,726,832 | $\Omega$ | $\mathbf o$ | 269,726,832 | ||||
| Agenda item 2 Election of one person to co-sign the minutes | |||||||||
| Ordinær | 269,726,552 | $\mathbf{0}$ | 269,726,552 | 280 | 0 | 269.726.832 | |||
| votes cast in % | 100.00 % | $0.00 \%$ | 0.00% | ||||||
| representation of sc in % | $100.00\ \%$ | $0.00 \%$ | 100.00 % | $0.00 \%$ | $0.00 \%$ | ||||
| total sc in % | 79.86 % | $0.00 \%$ | 79.86 % | 0.00% | $0.00 \%$ | ||||
| Total | 269,726,552 | 0 269,726,552 | 280 | $\mathbf 0$ | 269,726,832 | ||||
| Agenda item 3 Authorisation for the board of directors to increase the share capital | |||||||||
| Ordinær | 269,726,702 | $\mathbf{0}$ | 269,726,702 | 130 | $\Omega$ | 269,726,832 | |||
| votes cast in % | 100.00 % | $0.00 \%$ | 0.00% | ||||||
| representation of sc in % | $100.00\ \%$ | $0.00 \%$ | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | ||||
| total sc in % | 79.86 % | $0.00 \%$ | 79.86 % | 0.00% | $0.00 \%$ | ||||
| Total | 269,726,702 | 0 269,726,702 | 130 | $\mathbf o$ | 269,726,832 | ||||
| Registrar for the company: | |
|---|---|
| DNB Bank ASA |
Signature company: AKER BP ASA
Share information
| Name | Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights | ||
|---|---|---|---|
| Ordinær | 337,737,071 | 1.00 337,737,071.00 Yes | |
| Sum: |
§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting