AGM Information • Mar 28, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen gå foran.
Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Aker BioMarine ASA ("Selskapet") den 20. april 2023 kl. 15. Generalforsamlingen avholdes som et digitalt møte. Link for deltakelse er tilgjengelig på Selskapets nettside www.akerbiomarine.com/AGM
Styrets leder eller en person utpekt av styrets leder vil åpne generalforsamlingen og foreta registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter.
Følgende saker foreligger på agendaen: The following items are on the agenda:
Styret foreslår at advokat Pernille Woxen Burum velges til å lede generalforsamlingen. En person blant de deltakende på generalforsamlingen vil bli foreslått til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
This notice has been prepared both in Norwegian and in English. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail.
The Board of Directors ("Board") hereby calls for the Annual General Meeting of Aker BioMarine ASA (the "Company") at 15 CET on 20 April 2023. The Annual General Meeting will be held as a digital event. Link for the meeting is available at the Company's website www.akerbiomarine.com/AGM
The Chair of the Board or a person appointed by the Chair of the Board will open the General Meeting and perform registration of the shareholders in attendance and the powers of attorney.
The Board proposes that attorney Pernille Woxen Burum is elected to chair the meeting. One person participating at the general meeting will be proposed to co-sign the minutes together with the meeting chair.
Selskapets og konsernets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2022 er tilgjengelig på Selskapets internettside www.akerbiomarine.com/AGM.
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
"Selskapets og konsernets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2022 godkjennes."
I henhold til allmennaksjeloven § 5-6 (5) skal generalforsamlingen behandle styrets redegjørelse for foretaksstyring, utarbeidet i tråd med regnskapsloven § 3-3b. Redegjørelsen er tatt inn i årsrapporten som er tilgjengelig på Selskapets internettside www.akerbiomarine.com/AGM.
Det skal ikke stemmes over styrets redegjørelse om foretaksstyring på generalforsamlingen.
Styret har utarbeidet en rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for regnskapsåret 2022, jf. allmennaksjeloven § 6-16b. Rapporten inneholder informasjon om hvordan gjeldende retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte ble praktisert av Selskapet og redegjørelse for godtgjørelsen til ledende ansatte i 2022.
Rapporten er gjenstand for en rådgivende avstemning fra generalforsamlingen i henhold til allmennaksjeloven § 5-6 (4). Rapporten er tilgjengelig på Selskapets internettside www.akerbiomarine.com/AGM.
The Company's and the group's annual accounts and annual report for the financial year 2022 are available on the Company's website www.akerbiomarine.com/AGM.
The Board proposes that the General Meeting passes the following resolution:
"The Company's and the group's annual accounts and annual report for the financial year 2022 are approved."
Pursuant to Section 5-6 (5) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the annual general meeting shall consider the Board of Directors' report on corporate governance which has been prepared in accordance with Section 3-3b of the Norwegian Accounting Act. The statement is included in the annual report which is available on the Company's website www.akerbiomarine.com/AGM.
The report is not subject to the vote of the general meeting.
The Board of Directors has prepared a report on remuneration of leading personnel for the accounting year 2022, cf. section 6-16b of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The report contains information on how the applicable guidelines for remuneration for leading personnel were practiced by the Company and leading personnel were remunerated in 2022.
The report is subject to an advisory vote by the general meeting in accordance with section 5-6 (4) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The report is available on the Company's website www.akerbiomarine.com/AGM.
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
«Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets rapport om godtgjørelse til ledende personer i Aker BioMarine ASA.»
Alle styremedlemmer er på valg. Valgkomiteen har innstilt for gjenvalg av alle, dog slik at Frank Reite foreslås som vanlig styremedlem (tidligere vara) og Kjell Inge Røkke foreslås som vara (tidligere styremedlem). Hele innstillingen fra valgkomiteen er tilgjengelig på www.akerbiomarine.com/AGM.
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
Etter dette vil styret bestå av de følgende aksjonærvalgte styremedlemmene:
Ola Snøve, styreleder Kimberly Mathisen Anne Harris Cilia Holmes Indahl Frank Ove Reite Kjell Inge Røkke (varamedlem) The Board proposes that the General Meeting passes the following resolution:
"The general meeting endorsed the Board of Directors' remuneration report for leading personnel in Aker BioMarine ASA."
All Board members are up for election. The nomination committee has proposed the re-election of all Board members, however, so that Frank Ove Reite is proposed as a regular Board member (previously deputy member) and Kjell Inge Røkke is proposed as deputy (previously regular Board member). The complete proposal from the nomination committee is available at www.akerbiomarine.com/AGM.
The Board proposes that the General Meeting passes the following resolution:
After this, the board will consist of the following shareholder-elected Board members:
Ola Snøve, Chair of the Board Kimberly Mathisen Anne Harris Cilia Holmes Indahl Frank Ove Reite Kjell Inge Røkke (deputy director)
De to medlemmene i valgkomiteen, Svein Oskar Stoknes (leder) og Ingebret G. Hisdal, er på valg. Valgkomiteen foreslår overfor styret, og styret foreslår videre til generalforsamlingen, at Svein Oskar Stoknes og Ingebret G. Hisdal blir gjenvalgt i sine stillinger for en periode på to år. Videre foreslår valgkomiteen at komiteen utvides med ett varamedlem og at Charlotte Håkonsen velges til denne rollen for en periode på to år.
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
The two members of the nomination committee Svein Oskar Stoknes (chair) and Ingebret G. Hisdal are up for election. The nomination committee proposes to the Board, and the Board proposes on to the General Meeting, that Svein Oskar Stoknes and Ingebret G. Hisdal are re-elected in their position for a period of two years. Further, the nomination committee proposes that the nomination committee is increased with one deputy member and that Charlotte Håkonsen is elected in this role for a period of two years.
The Board proposes that the General Meeting passes the following resolution:
Selskapets revisor har beregnet et honorar for 2022 på NOK 3 900 000 relatert til lovpålagt revisjon. Styret har ingen bemerkninger til honorarkravet.
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
"Honorar til revisor for 2022 på til sammen NOK 3 900 000 godkjennes."
Valgkomiteen har foreslått til styret, og styret anbefaler videre til generalforsamlingen at generalforsamlingen vedtar styrehonorarer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2022 til ordinær generalforsamling i 2023 som følger:
The Company's auditor has requested a fee of NOK 3,900,000 for 2022 related to mandatory audit. The Board has no objections to the fee requested.
The Board proposes that the General Meeting passes the following resolution:
"Fees to the auditor in the aggregate amount of NOK 3,900,000 for 2022 are approved."
The nomination committee has proposed to the Board, and the Board proposes on to the General Meeting, that board remuneration for the period from the Annual General Meeting in 2022 until the Annual General Meeting in 2023 shall be set as follows:
Styrets leder: NOK 630 000 Ordinære styremedlemmer: NOK 325 000 Varamedlemmer: NOK 53 000 per møte, oppad begrenset til NOK 325 000
Revisjonskomitéens leder: NOK 190 000 Ordinære komitémedlemmer: NOK 110 000 Varamedlemmer: NOK 27 000 per møte, oppad begrenset til NOK 110 000.
Valgkomiteen har foreslått til styret, og styret anbefaler videre til generalforsamlingen at generalforsamlingen vedtar honorarer for valgkomiteen for perioden fra ordinær generalforsamling i 2022 til ordinær generalforsamling i 2023 som følger:
Leder av valgkomiteen: NOK 52 000 Medlem av valgkomiteen: NOK 42 000
Styret ønsker å legge til rette for at styret skal kunne utstede aksjer i situasjoner der dette anses gunstig for Selskapet, herunder i forbindelse med kapitalinnhenting til finansiering av Selskapets virksomhet, i forbindelse med potensielle oppkjøp, eller for å oppnå økt spredning av eierskapet i aksjene. Styret hadde en tilsvarende fullmakt i 2022 som ikke ble benyttet. Fullmakten tilsvarer 10 % av Selskapets nåværende aksjekapital.
På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med et maksimumsbeløp på NOK 52 582 640 gjennom én eller flere aksjekapitalutvidelser ved utstedelse av nye aksjer.
The Chair of the Board: NOK 630,000 Ordinary board members: NOK 325,000 Deputy members: NOK 53,000 per meeting, limited upwards to NOK 325,000
Chair of the audit committee: NOK 190,000 Ordinary committee members: NOK 110,000 Deputy members: NOK 27,000 per meeting, limited upwards to NOK 110,000.
The nomination committee has proposed to the Board, and the Board proposes on to the General Meeting, that the General Meeting approves remuneration for the nomination committee for the period from the General Meeting in 2022 to the General Meeting in 2023 as follows:
Leader of the nomination committee: NOK 52,000 Member of the nomination committee: NOK 42,000
The Board wishes to facilitate the issue of shares by the Board in situations where this is considered beneficial for the Company, including in connection with capital raisings for the financing of the Company's business, in connection with potential acquisitions or to increase the spread of ownership in the shares. Similarly, the Board's authorisation for 2022 was not utilized. The proposed authorisation equals 10% of the Company's current share capital.
On this basis the Board proposes that the General Meeting passes the following resolution:
The Board is granted the authorisation to increase the share capital by a maximum amount of NOK 52,582,640, in one or more share capital increases through issuance of new shares.
Tegningskurs per aksje fastsettes av styret i forbindelse med hver enkelt utstedelse.
Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2024, dog ikke lenger enn til 30. juni 2024.
Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt aksjer kan fravikes.
Fullmakten kan kun benyttes i forbindelse med (i) kapitalinnhenting til finansiering av selskapets virksomhet; (ii) i forbindelse med oppkjøp og fusjoner, eller (iii) for å oppnå økte spredning av eierskapet i aksjene.
Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser mot innskudd i kontanter, så vel som kapitalforhøyelser mot innskudd i annet enn kontanter og med særlige tegningsvilkår, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter også utstedelse av vederlagsaksjer ved fusjon.
Styret vedtar de nødvendige endringer i vedtektene i overensstemmelse med kapitalforhøyelser i henhold til fullmakten.
Styret ønsker å legge til rette for at Selskapet skal kunne inngå avtaler med nøkkelpersoner om aksjebaserte incentivordninger og/eller etablere generelle aksje- eller opsjonsbaserte incentivordninger for dets ansatte. Styrets tilsvarende fullmakt for 2022 ble benyttet til et aksjekjøpsprogram for de ansatte, hvorav totalrammen på aksjeprogrammet ble 0,06% av daværende aksjekapital. Den foreslåtte fullmakten tilsvarer 3 % av Selskapets nåværende aksjekapital.
På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
The subscription price per share shall be fixed by the Board in connection with each issuance.
The authorisation is valid until the Annual General Meeting in 2024, however no longer than until 30 June 2024.
Existing shareholders' pre-emptive rights to subscribe for and to be allocated shares may be derogated from.
This authorisation may only be used in connection with (i) capital raisings for the financing of the company's business; (ii) in connection with acquisitions and mergers, or (iii) to increase the spread of ownership in the shares.
The authorisation covers share capital increases against contribution in cash, as well as share capital increases against contribution in kind and with special subscription terms, cf. section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The authorization also covers issuance of consideration shares in a merger.
The Board shall resolve the necessary amendments to the articles of association in accordance with capital increases resolved pursuant to this authorisation.
The Board wishes to facilitate the Company's entering into of agreements with key personnel regarding sharebased incentive programs and/or establish general share- or option-based incentive schemes for its employees. Similarly, the Board's authorisation for 2022 was used for a share purchase program for the employees, and the shares issued under the program amounted to 0.06% of the Company's share capital at the time. The proposed authorisation equals 3% of the Company's current share capital.
On this basis the Board proposes that the General Meeting passes the following resolution:
| Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med et maksimumsbeløp på NOK 15 774 792 gjennom én eller flere aksjekapitalutvidelser ved utstedelse av nye aksjer. |
The Board is granted the authorisation to increase the share capital by a maximum amount of NOK 15,774,792 in one or more share capital increases through issuance of new shares. |
|---|---|
| Tegningskurs per aksje fastsettes av styret i forbindelse | The subscription price per share shall be fixed by the |
| med hver enkelt utstedelse. | Board in connection with each issuance. |
| Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2024, dog ikke lenger enn til 30. juni 2024. |
The authorisation is valid until the Annual General Meeting in 2024, however no longer than until 30 June 2024. |
| Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne og bli | Existing shareholders' pre-emptive rights to subscribe |
| tildelt aksjer kan fravikes. | for and to be allocated shares may be derogated from. |
| Fullmakten kan kun benyttes i forbindelse med utstedelse av aksjer til konsernets ansatte i forbindelse med opsjons- og incentivprogrammer, både individuelle og generelle. |
This authorisation may only be used in connection with issuance of shares to the group's employees in relation with option and incentive programs, both individual and general. |
| Styret vedtar de nødvendige endringer i vedtektene i | The Board shall resolve the necessary amendments to |
| overensstemmelse med kapitalforhøyelser i henhold til | the articles of association in accordance with capital |
| fullmakten. | increases resolved pursuant to this authorisation. |
Styret ønsker å legge til rette for at Selskapet skal kunne erverve egne aksjer, enten for å kunne levere aksjer i henhold til eventuelle avtaler inngått med nøkkelpersoner om aksjebaserte incentivordninger, eller i andre situasjoner der slike erverv av andre årsaker anses gunstig for Selskapet. Selskapet hadde en tilsvarende fullmakt for 2022 som ikke ble benyttet. Den foreslåtte fullmakten tilsvarer 5 % av Selskapets nåværende aksjekapital.
På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
Styret gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve og å bli gitt sikkerhet i aksjer i selskapet ("egne aksjer") med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 26 291 319. Dersom Selskapet avhender eller sletter egne aksjer skal dette beløpet forhøyes med et beløp tilsvarende pålydende verdi av de avhendede og slettede aksjene.
Ved erverv av egne aksjer kan det ikke betales et vederlag pr. aksje som er mindre enn NOK 20 eller som overstiger NOK 200.
Styret fastsetter på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes.
Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2024, dog ikke lenger enn til 30. juni 2024.
The Board wishes to facilitate the Company's acquisition of treasury shares, either for the purpose of delivering shares to key persons pursuant to any incentive programs entered into, or in other situations where such acquisitions for other reasons are considered beneficial for the Company. The Company had a similar authorisation in 2022 which not was utilized. The proposed authorisation equals 5% of the Company's current share capital.
On this basis the Board proposes that the General Meeting passes the following resolution:
The Board of Directors is authorised to on behalf of the company acquire and be granted security in shares in the company ("treasury shares") with an aggregate nominal value of up to NOK 26,291,319. If the company disposes of or cancels treasury shares, this amount shall be increased with an amount corresponding to the nominal value of the disposed and cancelled shares.
When acquiring treasury shares the consideration per share may not be less than NOK 20 and may not exceed NOK 200.
The Board of Directors determines the methods by which own shares can be acquired or disposed of.
The authorisation is valid until the Annual General Meeting in 2024, however no longer than until 30 June 2024.
– – – – – –
Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen, enten selv eller ved å gi fullmakt, oppfordres til å registre dette elektronisk via Selskapets hjemmeside www.akerbiomarine.com/AGM eller via Investortjenester (VPS Investor services). For å få tilgang til elektronisk påmelding/fullmakt/ via Selskapets hjemmeside, må referansenummer og pinkode angitt på vedlagte påmeldingsskjema oppgis. Alternativt kan vedlagt blankett sendes på epost til [email protected], eller postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge.
Selskapet har åpnet for at aksjonærene kan forhåndsstemme. Forhåndsstemmer kan kun registreres elektronisk, enten via Selskapets hjemmeside www.akerbiomarine.com/AGM eller via Investortjenester (VPS Investor services). For å få tilgang via Selskapets hjemmeside, må referansenummer og pinkode angitt på vedlagte påmeldingsskjema oppgis.
Fullmakt med stemmeinstruks til styrets leder kan ikke registreres elektronisk, og vedlagte blankett må sendes til DNB Bank ASA, Verdipapirservice på ovenstående epost eller postadresse.
Generalforsamlingen avholdes digitalt og det vil ikke være mulig å møte opp fysisk.
Fullmakt, fullmakt med stemmeinstruks eller forhåndsstemmer bes sent inn innen 19. april 2023 kl. 16:00.
Per dato for innkallingen er det totalt 87 637 733 aksjer i Selskapet, hver pålydende NOK 6,00 og hver med én stemme på Selskapets generalforsamling.
Proxy and attendance
Shareholders who wish to attend the general meeting either in person or through proxy is encouraged to register this electronically through the Company's website www.akerbiomarine.com/AGM or through Investortjenester (VPS Investor service). To access the electronic system for notification of attendance/proxy through the Company's website, the reference number and pin code set out in the attached notice form must be stated. Alternatively, the attached form may be sent by e-mail to [email protected], or post: DNB Bank ASA, Registrar's Department, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway.
The company accepts advance votes. Advance votes can only be registered electronically, either through the Company's website www.akerbiomarine.com/AGM or through Investortjenester (VPS Investor service). To access through the Company's website, the reference number and pin code set out in the attached notice of attendance form must be stated.
Proxy with voting instructions to chair of the board cannot be registered electronically, and attached form must be sent DNB Bank ASA, registrars department on the above e-mail or postal address.
The general meeting will be held digitally. Physical attendance will not be possible.
Proxy, proxy with voting instructions or advance votes are asked to be sent in by 19 April 2023 at 4:00 pm.
As of the date of this notice, there are a total of 87,637,733 shares of the Company, each with a nominal value of NOK 6.00 and each representing one vote at the Company's General Meeting.
Lysaker, 28. mars 2023 / 28 March 2023
På vegne av styret i Aker BioMarine ASA / On behalf of the Board of Directors of Aker BioMarine ASA
Ola Snøve Styrets leder / Chair of the Board
Meeting in Aker BioMarine ASA will be held on 20 April 2023 at 15:00. Digital meeting.
The shareholder is registered with the following amount of shares at summons: _________ and vote for the number of shares registered in Euronext per Record date 19 April 2023.
The Annual General Meeting will be held as a digital meeting only, with no physical attendance for shareholders.
The deadline for electronic registration of advance votes, proxy of and instructions is 19 April at 4:00 pm (CET).
Step 1 – Register during the enrollment/registration period:
You will see your name, reference number, PIN - code and balance. At the bottom you will find these choices:
| Enroll Advance Vote Delegate proxy Close | ||
|---|---|---|
| ------------------------------------------------ | -- | -- |
"Enroll" - There is no need for registration for online participation, enrollment is not mandatory "Advance vote" - If you would like to vote in advance of the meeting "Delegate Proxy" - Give proxy to the chair of the Board of Directors or another person "Close" - Press this if you do not wish to register
Online participation: Please login through https://dnb.lumiagm.com/118701654. You must identify yourself using the reference number and PIN - code from VPS - see step 1 above. Shareholders can also get their reference number and PIN code by contacting DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (08:00-am – 3:30 pm).
If you are not logged in before the meeting starts, you will be granted access, but without the right to vote.
Ref no: PIN-code:
The signed form can be sent as an attachment in an e-mail1 to [email protected] (scan this form) or by post service to DNB Bank Registrars Department, P.O Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Deadline for registration of advance votes, proxies and instructions must be received no later than 19 April at 4:00 pm (CET). If the shareholder is a company, the signature must be in accordance with the company certificate.
___________________________________________________________________ (enter the proxy solicitor's name in the block letters)
Note: Proxy solicitor must contact DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (08:00 am – 3:30 pm) for login details.
Voting must take place in accordance with the instructions below. Missing or unclear markings are considered a vote in line with the Board's and the nomination committee's recommendations. If a proposal is put forward in addition to, or as a replacement for, the proposal in the notice, the proxy determines the voting.
| Agenda for the Annual General Meeting 2023 | For | Against | Abstention | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Election of Chair of the Meeting and one person to co-sign the minutes | | | |
| 2. | Approval of notice and agenda | | | |
| 3. | Approval of annual accounts and the annual report for the financial year 2022 | | | |
| 4. | Consideration of the Board of Director's report on Corporate Governance | | | |
| 5. | Consideration of the Board of Directors' report on remuneration of leading personnel | | | |
| 6. | Election of Board members | | | |
| 7. | Election of members to the nomination committee | | | |
| 8. | Remuneration to the auditor | | | |
| 9. | Remuneration to the Board of Directors and the audit committee | | | |
| 10. | Remuneration to the nomination committee | | | |
| 11. | Board authorisation to issue shares | | | |
| 12. | Board authorisation to issue shares in connection with incentive programs | | | |
| 13. | Board authorisation to acquire treasury shares | | | |
1 Will be unsecured unless the sender himself secure the e-mail.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.