AGM Information • Mar 29, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen gå foran.
Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Aker BioMarine ASA ("Selskapet") den 20. april 2022 kl. 15. Generalforsamlingen avholdes som et digitalt møte. Link for deltakelse er tilgjengelig på Selskapets nettside www.akerbiomarine.com/AGM
Styrets leder eller en person utpekt av styrets leder vil åpne generalforsamlingen og foreta registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter.
Følgende saker foreligger på agendaen: The following items are on the agenda:
Styret foreslår at advokat Pernille Woxen Burum velges til å lede generalforsamlingen. En person blant de deltakende på generalforsamlingen vil bli foreslått til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
This notice has been prepared both in Norwegian and in English. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail.
The Board of Directors ("Board") hereby calls for the Annual General Meeting of Aker BioMarine ASA (the "Company") at 15 CET on 20 April 2022. The Annual General Meeting will be held as a digital event. Link for the meeting is available at the Company's website www.akerbiomarine.com/AGM
The Chair of the Board or a person appointed by the Chair of the Board will open the General Meeting and perform registration of the shareholders in attendance and the powers of attorney.
The Board proposes that attorney Pernille Woxen Burum is elected to chair the meeting. One person participating at the general meeting will be proposed to co-sign the minutes together with the meeting chair.
Selskapets og konsernets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2021 er tilgjengelig på Selskapets internettside www.akerbiomarine.com/AGM.
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
"Selskapets og konsernets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2021 godkjennes."
I henhold til allmennaksjeloven § 5-6 (5) skal generalforsamlingen behandle styrets redegjørelse for foretaksstyring, utarbeidet i tråd med regnskapsloven § 3-3b. Redegjørelsen er tatt inn i årsrapporten som er tilgjengelig på Selskapets internettside www.akerbiomarine.com/AGM.
Det skal ikke stemmes over styrets redegjørelse om foretaksstyring på generalforsamlingen.
I henhold til allmennaksjeloven § 6-16a har styret utarbeidet retningslinjer for fastsettelse av kompensasjon til ledende ansatte. Retningslinjene er tilgjengelig på Selskapets internettside www.akerbiomarine.com/AGM.
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
«Generalforsamlingen godkjenner retningslinjene for fastsettelse av kompensasjon til ledende ansatte i Aker BioMarine ASA.»
The Company's and the group's annual accounts and annual report for the financial year 2021 are available on the Company's website www.akerbiomarine.com/AGM.
The Board proposes that the General Meeting passes the following resolution:
"The Company's and the group's annual accounts and annual report for the financial year 2021 are approved."
Pursuant to Section 5-6 (5) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the annual general meeting shall consider the Board of Directors' report on corporate governance which has been prepared in accordance with Section 3-3b of the Norwegian Accounting Act. The statement is included in the annual report which is available on the Company's website www.akerbiomarine.com/AGM.
The report is not subject to the vote of the general meeting.
In accordance with section 6-16a of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Board of Directors has prepared guidelines for remuneration to executives. The guidelines are available on the Company's website www.akerbiomarine.com/AGM.
The Board proposes that the General Meeting passes the following resolution:
"The general meeting approves the guidelines for remuneration to leading personnel for Aker BioMarine ASA."
Styret har utarbeidet en rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for regnskapsåret 2021, jf. allmennaksjeloven § 6-16b. Rapporten inneholder informasjon om hvordan gjeldende retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte ble praktisert av Selskapet og redegjørelse for godtgjørelsen til ledende ansatte i 2021.
Rapporten er gjenstand for en rådgivende avstemning fra generalforsamlingen i henhold til allmennaksjeloven § 5-6 (4). Rapporten er tilgjengelig på Selskapets internettside www.akerbiomarine.com/AGM.
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
«Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets rapport om godtgjørelse til ledende personer i Aker BioMarine ASA.»
Øyvind Eriksen har gitt nominasjonskomiteen beskjed om at han ønsker å gå ut som styremedlem, og nominasjonskomiteen har foreslått at Kimberly Mathisen blir valgt som nytt medlem av styret for en periode på ett år. Samtidig har Eriksen sagt seg villig til å fortsette som varamedlem til styret. Hele innstillingen fra nominasjonskomiteen, inkludert CV for Kimberly Mathisen, er tilgjengelig på www.akerbiomarine.com/AGM.
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
"Kimberly Mathisen velges som nytt styremedlem for en periode på ett år. Øyvind Eriksen blir valgt som varamedlem til styret for en periode på ett år."
Etter dette vil styret bestå av de følgende aksjonærvalgte styremedlemmene:
The Board of Directors has prepared a report on remuneration of leading personnel for the accounting year 2021, cf. section 6-16b of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The report contains information on how the applicable guidelines for remuneration for leading personnel were practiced by the Company and leading personnel were remunerated in 2021.
The report is subject to an advisory vote by the general meeting in accordance with section 5-6 (4) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The report is available on the Company's website www.akerbiomarine.com/AGM.
The Board proposes that the General Meeting passes the following resolution:
"The general meeting endorsed the board of directors' remuneration report for leading personnel in Aker BioMarine ASA."
Øyvind Eriksen has notified the nomination committee that he would like to step down as board member, and the nomination committee proposes that Kimberly Mathisen is elected as a new director of the board for a period of one year. However, Eriksen has agreed to continue as a deputy member to the Board. The full proposal from the nomination committee, including a bio for Kimberly Mathisen, is available at www.akerbiomarine.com/AGM.
The Board proposes that the General Meeting passes the following resolution:
"Kimberly Mathisen is elected as new member of the Board, with a term of one year. Øyvind Eriksen is elected as deputy member to the Board with a term of one year."
After this, the board will consist of the following shareholder elected board members:
| Ola Snøve, styreleder |
|---|
| Kjell Inge Røkke |
| Kimberly Mathisen |
| Anne Harris |
| Cilia Holmes Indahl |
| Frank Ove Reite, varamedlem |
| Øyvind Eriksen, varamedlem |
Samtlige styremedlemmer er på valg i 2023.
Selskapets revisor har beregnet et honorar for 2021 på kUSD 395, hvorav kUSD 383 relaterer seg til lovpålagt revisjon og resten relaterer seg til andre tjenester. Styret har ingen bemerkninger til honorarkravet.
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
"Honorar til revisor for 2021 på til sammen kUSD 395 godkjennes."
Selskapet har nylig gjennomført en anbudskonkurranse for leveranse av revisjonstjenester, og PwC ble utpekt som foretrukken leverandør.
Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
" PricewaterhouseCoopers AS, org. nr. 987 009 713, velges som ny revisor for selskapet."
Valgkomiteen har foreslått til styret at Selskapet går over fra forskuddsvis godkjennelse av styrehonorarer til etterskudds godkjenning. Forslaget fra valgkomiteen til styret og som styret anbefaler videre til generalforsamlingen er derfor at generalforsamlingen bekrefter styrehonorarene for
Ola Snøve, Chair of the Board Kjell Inge Røkke Kimberly Mathisen Anne Harris Cilia Holmes Indahl Frank Ove Reite, deputy director Øyvind Eriksen, varamedlem
All board members are up for election in 2023.
The Company's auditor has requested a fee of kUSD 395 for 2021, of which kUSD 383 relates to mandatory audit and the rest relates to other services. The Board has no objections to the fee requested.
The Board proposes that the General Meeting passes the following resolution:
"Fees to the auditor in the aggregate amount of kUSD 395 for 2021 are approved."
The Company has recently completed a competitive tender for audit services, and PwC was identified at the preferred supplier.
On this background, the Board proposes that the General Meeting passes the following resolutions:
" PricewaterhouseCoopers AS, bus. reg. no. 987 009 713, is elected as new auditor for the company."
The nomination committee has suggested to the Board of Directors that the Company transitions from approval of board remuneration in advance to approval in arrears. The proposal from the nomination committee, which the board recommends to the General Meeting, is therefore that the General Meeting perioden fra ordinær generalforsamling i 2021 til ordinær generalforsamling i 2022 som følger: Styrets leder: NOK 600 000 Ordinære styremedlemmer: NOK 300 000 Varamedlemmer: NOK 50 000 per møte, oppad confirms the board remuneration for the period from the Annual General Meeting in 2021 until the Annual General Meeting in 2022 as follows: The Chair of the Board: NOK 600,000 Ordinary board members: NOK 300,000 Deputy members: NOK 50,000 per meeting, limited upwards to NOK 300,000
begrenset til NOK 300 000
Revisjonskomitéens leder: NOK 175 000 Ordinære komitémedlemmer: NOK 100 000 Varamedlemmer: NOK 25 000 per møte, oppad begrenset til NOK 100 000.
Valgkomiteen har foreslått til styret, og styret anbefaler videre til generalforsamlingen at generalforsamlingen vedtar honorarer for valgkomiteen for perioden fra ordinær generalforsamling i 2021 til ordinær generalforsamling i 2022 som følger:
Leder av valgkomiteen: NOK 40 000 Medlem av valgkomiteen: NOK 40 000
Styret ønsker å legge til rette for at styret skal kunne utstede aksjer i situasjoner der dette anses gunstig for Selskapet, herunder i forbindelse med kapitalinnhenting til finansiering av Selskapets virksomhet, i forbindelse med potensielle oppkjøp, eller for å oppnå økt spredning av eierskapet i aksjene. Styret hadde en tilsvarende fullmakt i 2021 (for inntil 20 % av Selskapets aksjekapital) som ikke ble benyttet. Fullmakten tilsvarer 10 % av Selskapets nåværende aksjekapital.
På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
Deputy members: NOK 25,000 per meeting, limited
Chair of the Committee: NOK 175,000
upwards to NOK 100,000
Ordinary committee members: NOK 100,000
The nomination committee has proposed to the Board, and the Board proposes on to the General Meeting, that the General Meeting approves remuneration for the nomination committee for the period from the General Meeting in 2021 to the General Meeting in 2022 as follows:
Leader of the Nomination committee: NOK 40,000 Member of the Nomination committee: NOK 40,000
The Board wishes to facilitate the issue of shares by the Board in situations where this is considered beneficial for the Company, including in connection with capital raisings for the financing of the Company's business, in connection with potential acquisitions or to increase the spread of ownership in the shares. Similarly, the Board's authorisation for 2021 (for up to 20% of the share capital) was not utilized. The proposed authorisation equals 10% of the Company's current share capital.
On this basis the Board proposes that the General Meeting passes the following resolution:
| Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med et maksimumsbeløp på NOK 52 582 640 gjennom én eller flere aksjekapitalutvidelser ved utstedelse av nye aksjer. |
The Board is granted the authorisation to increase the share capital by a maximum amount of NOK 52,582,640, in one or more share capital increases through issuance of new shares. |
|---|---|
| Tegningskurs per aksje fastsettes av styret i forbindelse med hver enkelt utstedelse. |
The subscription price per share shall be fixed by the Board in connection with each issuance. |
| Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2023, dog ikke lenger enn til 30. juni 2023. |
The authorisation is valid until the Annual General Meeting in 2023, however no longer than until 30 June 2023. |
| Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt aksjer kan fravikes. |
Existing shareholders' pre-emptive rights to subscribe for and to be allocated shares may be derogated from. |
| Fullmakten kan kun benyttes i forbindelse med (i) kapitalinnhenting til finansiering av selskapets virksomhet; (ii) i forbindelse med oppkjøp og fusjoner, eller (iii) for å oppnå økte spredning av eierskapet i aksjene. |
This authorisation may only be used in connection with (i) capital raisings for the financing of the company's business; (ii) in connection with acquisitions and mergers, or (iii) to increase the spread of ownership in the shares. |
| Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser mot innskudd i kontanter, så vel som kapitalforhøyelser mot innskudd i annet enn kontanter og med særlige tegningsvilkår, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter også utstedelse av vederlagsaksjer ved fusjon. |
The authorisation covers share capital increases against contribution in cash, as well as share capital increases against contribution in kind and with special subscription terms, cf. section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The authorization also covers issuance of consideration shares in a merger. |
Styret vedtar de nødvendige endringer i vedtektene i overensstemmelse med kapitalforhøyelser i henhold til fullmakten.
Styret ønsker å legge til rette for at Selskapet skal kunne inngå avtaler med nøkkelpersoner om aksjebaserte incentivordninger og/eller etablere generelle aksje- eller opsjonsbaserte incentivordninger for dets ansatte. Styrets tilsvarende fullmakt for 2021 (for opptil 5% av Selskapets aksjekapital) ble benyttet til et aksjeprogram for de ansatte, hvorav totalrammen på aksjeprogrammet ble 0,06% av daværende aksjekapital. Den foreslåtte fullmakten tilsvarer 3 % av Selskapets nåværende aksjekapital.
The Board shall resolve the necessary amendments to the articles of association in accordance with capital increases resolved pursuant to this authorisation.
The Board wishes to facilitate the Company's entering into of agreements with key personnel regarding sharebased incentive programs and/or establish general share- or option-based incentive schemes for its employees. Similarly, the Board's authorisation for 2021 (for up to 5% of the share capital) was used for a share program for the employees, and the shares issued under the program amounted to 0.06% of the Company's share capital at the time. The proposed
| authorisation equals 3% of the Company's current share capital. |
|
|---|---|
| På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: |
On this basis the Board proposes that the General Meeting passes the following resolution: |
| Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med et maksimumsbeløp på NOK 15 774 792 gjennom én eller flere aksjekapitalutvidelser ved utstedelse av nye aksjer. |
The Board is granted the authorisation to increase the share capital by a maximum amount of NOK 15,774,792 in one or more share capital increases through issuance of new shares. |
| Tegningskurs per aksje fastsettes av styret i forbindelse med hver enkelt utstedelse. |
The subscription price per share shall be fixed by the Board in connection with each issuance. |
| Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2023, dog ikke lenger enn til 30. juni 2023. |
The authorisation is valid until the Annual General Meeting in 2023, however no longer than until 30 June 2023. |
| Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt aksjer kan fravikes. |
Existing shareholders' pre-emptive rights to subscribe for and to be allocated shares may be derogated from. |
| Fullmakten kan kun benyttes i forbindelse med utstedelse av aksjer til konsernets ansatte i forbindelse med opsjons- og incentivprogrammer, både individuelle og generelle. |
This authorisation may only be used in connection with issuance of shares to the group's employees in relation with option and incentive programs, both individual and general. |
| Styret vedtar de nødvendige endringer i vedtektene i overensstemmelse med kapitalforhøyelser i henhold til fullmakten. |
The Board shall resolve the necessary amendments to the articles of association in accordance with capital increases resolved pursuant to this authorisation. |
Styret ønsker å legge til rette for at Selskapet skal kunne erverve egne aksjer, enten for å kunne levere aksjer i henhold til eventuelle avtaler inngått med nøkkelpersoner om aksjebaserte incentivordninger, eller i andre situasjoner der slike erverv av andre årsaker anses gunstig for Selskapet. Selskapet hadde en tilsvarende fullmakt for 2021 (tilsvarende 10% av Selskapets aksjekapital) som ikke ble benyttet. Den foreslåtte fullmakten tilsvarer 5 % av Selskapets nåværende aksjekapital.
På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
Styret gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve og å bli gitt sikkerhet i aksjer i selskapet ("egne aksjer") med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 26 291 319. Dersom Selskapet avhender eller sletter egne aksjer skal dette beløpet forhøyes med et beløp tilsvarende pålydende verdi av de avhendede og slettede aksjene.
Ved erverv av egne aksjer kan det ikke betales et vederlag pr. aksje som er mindre enn NOK 20 eller som overstiger NOK 200.
Styret fastsetter på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes.
Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2023, dog ikke lenger enn til 30. juni 2023.
The Board wishes to facilitate the Company's acquisition of treasury shares, either for the purpose of delivering shares to key persons pursuant to any incentive programs entered into, or in other situations where such acquisitions for other reasons are considered beneficial for the Company. The Company had a similar authorisation in 2021 (for up to 10% of the Company's share capital) which not was utilized. The proposed authorisation equals 5% of the Company's current share capital.
On this basis the Board proposes that the General Meeting passes the following resolution:
The board of directors is authorised to on behalf of the company acquire and be granted security in shares in the company ("treasury shares") with an aggregate nominal value of up to NOK 26,291,319. If the company disposes of or cancels treasury shares, this amount shall be increased with an amount corresponding to the nominal value of the disposed and cancelled shares.
When acquiring treasury shares the consideration per share may not be less than NOK 20 and may not exceed NOK 200.
The board of directors determines the methods by which own shares can be acquired or disposed of.
The authorisation is valid until the Annual General Meeting in 2023, however no longer than until 30 June 2023.
– – – – – –
Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen, enten selv eller ved å gi fullmakt, oppfordres til å registre dette elektronisk via Selskapets hjemmeside www.akerbiomarine.com/AGM eller via Investortjenester (VPS Investor services). For å få tilgang til elektronisk påmelding/fullmakt/ via Selskapets hjemmeside, må referansenummer og pinkode angitt på vedlagte påmeldingsskjema oppgis. Alternativt kan vedlagt blankett sendes på epost til [email protected], eller postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge.
Selskapet har åpnet for at aksjonærene kan forhåndsstemme. Forhåndsstemmer kan kun registreres elektronisk, enten via Selskapets hjemmeside www.akerbiomarine.com/AGM eller via Investortjenester (VPS Investor services). For å få tilgang via Selskapets hjemmeside, må referansenummer og pinkode angitt på vedlagte påmeldingsskjema oppgis.
Fullmakt med stemmeinstruks til styrets leder kan ikke registreres elektronisk, og vedlagte blankett må sendes til DNB Bank ASA, Verdipapirservice på ovenstående epost eller postadresse.
Generalforsamlingen avholdes digitalt og det vil ikke være mulig å møte opp fysisk.
Fullmakt, fullmakt med stemmeinstruks eller forhåndsstemmer bes sent inn innen 19. april 2022 kl. 16:00.
Per dato for innkallingen er det totalt 87 637 733 aksjer i Selskapet, hver pålydende NOK 6,00 og hver med én stemme på Selskapets generalforsamling.
Shareholders who wish to attend the general meeting either in person or through proxy is encouraged to register this electronically through the Company's website www.akerbiomarine.com/AGM or through Investortjenester (VPS Investor service). To access the electronic system for notification of attendance/proxy through the Company's website, the reference number and pin code set out in the attached notice form must be stated. Alternatively, the attached form may be sent by e-mail to [email protected], or post: DNB Bank ASA, Registrar's Department, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway.
The company accepts advance votes. Advance votes can only be registered electronically, either through the Company's website www.akerbiomarine.com/AGM or through Investortjenester (VPS Investor service). To access through the Company's website, the reference number and pin code set out in the attached notice of attendance form must be stated.
Proxy with voting instructions to chair of the board cannot be registered electronically, and attached form must be sent DNB Bank ASA, registrars department on the above e-mail or postal address.
The general meeting will be held digitally. Physical attendance will not be possible.
Proxy, proxy with voting instructions or advance votes are asked to be sent in by 19 April 2022 at 4:00 pm.
As of the date of this notice, there are a total of 87,637,733 shares of the Company, each with a nominal value of NOK 6.00 and each representing one vote at the Company's General Meeting.
Lysaker, 29. mars 2022 / 29 March 2022
På vegne av styret i Aker BioMarine ASA / On behalf of the Board of Directors of Aker BioMarine ASA
Ola Snøve Styrets leder / Chair of the Board
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.