AGM Information • Apr 20, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Denne protokollen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen gå foran.
Ordinær generalforsamling i Aker BioMarine ASA ("Selskapet") ble avholdt digitalt den 20. april 2022 kl. 15:00.
Styrets leder, Ola Snøve, åpnet generalforsamlingen og registrert at 72 980 773 aksjer, tilsvarende 83,28 % av Selskapets aksjer, var representert. Fortegnelsen over fremmøtte aksjeeiere og stemmeresultatet for den enkelte sak er inntatt som Vedlegg i til protokollen.
Følgende saker forelå på agendaen:
Pernille Woxen Burum fra Advokatfirmaet BAHR ble valgt som møteleder, og Juridisk Direktør Lars Jacobsen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.
Innkalling og dagsorden for møtet ble godkjent.
I samsvar generalforsamlingen følgende vedtak:
Selskapets og konsernets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2021 godkjennes.
These minutes have been prepared both in Norwegian and in English. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail.
The Annual General Meeting of Aker BioMarine ASA (the "Company") was held electronically at 15:00 CET on 20 April 2022.
The Chair of the Board, Ola Snøve, opened the General Meeting and noted that 72 980 773 shares, corresponding to 83.28% of the Company's shares were represented. A list of the attending shareholders and the voting results for each matter is enclosed as Appendix 1 to these minutes
The following items were on the agenda:
Pernille Woxen Burum from BAHR law firm was appointed as chair of the meeting, and General Counsel Lars Jacobsen was appointed to co-sign the minutes with the chair.
The notice and the agenda for the meeting were approved.
med styrets forslag, fattet In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:
The Company's and the group's annual accounts and annual report for the financial year 2021 are approved.
Generalforsamlingen behandlet styrets redegjørelse for foretaksstyring.
I samsvar med generalforsamlingen følgende vedtak:
«Generalforsamlingen godkjenner retningslinjene for fastsettelse av kompensasjon til ledende ansatte i Aker BioMarine ASA.»
samsvar I med generalforsamlingen følgende vedtak:
«Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets rapport om godtgjørelse til ledende personer i Aker BioMarine ASA.»
I samsvar med styrets generalforsamlingen følgende vedtak:
"Kimberly Mathisen velges som nytt styremedlem for en periode på ett år. Øyvind Eriksen blir valgt som varamedlem til styret for en periode på ett år.»
The General Meeting considered the Board of Director's
styrets forslag, fattet In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:
"The general meeting approves the guidelines for remuneration to leading personnel for Aker BioMarine ASA. "
styrets forslag, fattet In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:
"The general meeting endorsed the board of directors' remuneration report for leading personnel in Aker BioMarine ASA."
forslag, fattet In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:
Kimberly Mathisen is elected as new member of the Board, with a term of one year. Øyvind Eriksen is elected as deputy member to the Board with a term of one year."
Etter dette består styret av de følgende After this, the board consists of the following
aksjonærvalgte styremedlemmene:
Ola Snøve, styreleder Kjell Inge Røkke Kimberly Mathisen Anne Harris Cilia Holmes Indahl Frank Ove Reite, varamedlem Øyvind Eriksen, varamedlem
I samsvar med styrets generalforsamlingen følgende vedtak:
"Honorar til revisor for 2021 på til sammen kUSD 395 godkjennes."
samsvar I styrets generalforsamlingen følgende vedtak:
" PricewaterhouseCoopers AS, org. nr. 987 009 713, velges som ny revisor for selskapet."
T med samsvar generalforsamlingen følgende vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner følgende honorarer til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2021 frem til ordinær generalforsamling i 2022:
Styrets leder: NOK 600 000 Ordinære styremedlemmer: NOK 300 000 shareholder elected board members:
Ola Snøve, Chair of the Board Kjell Inge Røkke Kimberly Mathisen Anne Harris Cilia Holmes Indahl Frank Ove Reite, deputy director Øyvind Eriksen, deputy director
forslag, fattet In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:
"Fees to the auditor in the aggregate amount of kUSD 395 for 2021 are approved."
forslag, fattet In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:
"PricewaterhouseCoopers AS, bus. req. no. 987 009 713, is elected as new auditor for the company."
styrets forslag, fattet In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:
The General Meeting approves the following remuneration to the to the members of the Board of Directors for the period from the Annual General Meeting in 2021 until the Annual General Meeting in 2022:
The Chair of the Board: NOK 600,000 Ordinary board members: NOK 300,000 Varamedlemmer: NOK 50 000 per møte, oppad Deputy members: NOK 50,000 per meeting, limited begrenset til NOK 300 000
Revisjonskomitéens leder: NOK 175 000 Ordinære komitémedlemmer: NOK 100 000 Varamedlemmer: NOK 25 000 per møte, oppad begrenset til NOK 100 000.
T generalforsamlingen følgende vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner følgende honorarer til nominasjonskomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2021 frem til ordinær generalforsamling i 2022:
Leder av valgkomiteen: NOK 40 000 Medlem av valgkomiteen: NOK 40 000
I samsvar generalforsamlingen følgende vedtak:
Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med et maksimumsbeløp på NOK 52 582 640 gjennom én eller flere aksjekapitalutvidelser ved utstedelse av nye aksjer.
Tegningskurs per aksje fastsettes av styret i forbindelse med hver enkelt utstedelse.
Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2023, dog ikke lenger enn til 30. juni 2023.
Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne og bli – Existing shareholders' pre-emptive rights to subscribe tildelt aksjer kan fravikes.
upwards to NOK 300,000
Chair of the Committee: NOK 175,000 Ordinary committee members: NOK 100,000 Deputy members: NOK 25,000 per meeting, limited upwards to NOK 100,000
samsvar med styrets forslag, fattet In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:
The General Meeting approves the following remuneration to the members of the Nomination committee for the period from the Annual General Meeting in 2021 until the Annual General Meeting in 2022:
Leader of the Nomination committee: NOK 40,000 Member of the Nomination committee: NOK 40,000
med styrets forslag, fattet In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:
The Board is granted the authorisation to increase the share capital by a maximum amount of NOK 52,582,640, in one or more share capital increases through issuance of new shares.
The subscription price per share shall be fixed by the Board in connection with each issuance.
The authorisation is valid until the Annual General Meeting in 2023, however no longer than until 30 June 2023.
for and to be allocated shares may be derogated from.
Fullmakten kan kun benyttes i forbindelse med (i) kapitalinnhenting til finansiering av selskapets virksomhet; (ii) i forbindelse med oppkjøp og fusjoner, eller (iii) for å oppnå økte spredning av eierskapet i aksjene.
Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser mot innskudd i kontanter, så vel som kapitalforhøyelser mot innskudd i annet enn kontanter og med særlige tegningsvilkår, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter også også utstedelse av vederlagsaksjer ved fusjon.
Styret vedtar de nødvendige endringer i vedtektene i overensstemmelse med kapitalforhøyelser i henhold til fullmakten.
samsvar I forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med et maksimumsbeløp på NOK 15 774 792 gjennom én eller flere aksjekapitalutvidelser ved utstedelse av nye aksjer.
Tegningskurs per aksje fastsettes av styret i forbindelse med hver enkelt utstedelse.
Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2023, dog ikke lenger enn til 30. juni 2023.
Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt aksjer kan fravikes.
Fullmakten kan kun benyttes i forbindelse med utstedelse av aksjer til konsernets ansatte i forbindelse med opsjons- og incentivprogrammer, både individuelle og generelle.
This authorisation may only be used in connection with (i) capital raisings for the financing of the company's business; (ii) in connection with acquisitions and mergers, or (iii) to increase the spread of ownership in the shares.
The authorisation covers share capital increases aqainst contribution in cash, as well as share capital increases against contribution in kind and with special subscription terms, cf. section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The authorization also covers issuance of consideration shares in a merger.
The Board shall resolve the necessary amendments to the articles of association in accordance with capital increases resolved pursuant to this authorisation.
In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:
The Board is granted the authorisation to increase the share capital by a maximum amount of NOK 15,774,792 in one or more share capital increases through issuance of new shares.
The subscription price per share shall be fixed by the Board in connection with each issuance
The authorisation is valid until the Annual General Meeting in 2023, however no longer than until 30 June 2023.
Existing shareholders' pre-emptive rights to subscribe for and to be allocated shares may be derogated from.
This authorisation may only be used in connection with issuance of shares to the group's employees in relation with option and incentive programs, both individual and general.
Styret vedtar de nødvendige endringer i vedtektene i overensstemmelse med kapitalforhøyelser i henhold til fullmakten.
I samsvar med styrets forslag, forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Styret gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve og å bli gitt sikkerhet i aksjer i selskapet ("egne aksjer") med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 26 291 319. Dersom selskapet avhender eller sletter egne aksjer skal dette beløpet forhøyes med et beløp tilsvarende pålydende verdi av de avhendede og slettede aksjene.
Ved erverv av egne aksjer kan det ikke betales et vederlag pr. aksje som er mindre enn NOK 20 eller som overstiger NOK 200.
Styret fastsetter på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes.
Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2023, dog ikke lenger enn til 30. juni 2023.
* * *
Det forelå ikke ytterligere saker til behandling. Møteleder erklærte generalforsamlingen for hevet.
The Board shall resolve the necessary amendments to the articles of association in accordance with capital increases resolved pursuant to this authorisation.
In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:
The board of directors is authorised to on behalf of the company acquire and be granted security in shares in the company ("treasury shares") with an aggregate nominal value of up to NOK 26,291,319. If the company disposes of or cancels treasury shares, this amount shall be increased with an amount corresponding to the nominal value of the disposed and cancelled shares.
When acquiring treasury shares the consideration per share may not be less than NOK 20 and may not exceed NOK 200.
The board of directors determines the methods by which own shares can be acquired or disposed of.
The authorisation is valid until the Annual General Meeting in 2023, however no longer than until 30 June 2023.
* * *
There were no other matters on the agenda. The chair of the meeting declared the General Meeting adjourned.
* * *
Lysaker 20. april 2022 / 20 April 2022
ew
Pernille Woxen Burum Møteleder Chair of the meeting
Lars Jacobsen' C Medunderregner
Co-signatory
| Antall personer deltakende i møtet: | 4 |
|---|---|
| Totalt stemmeberettiget aksjer representert: | 72 980 829 |
| Totalt antall kontoer representert: | 34 |
| Totalt stemmeberettiget aksjer: | 87 637 733 |
| % Totalt representert stemmeberettiget: | 83,28 % |
|---|---|
| Totalt antall utstede aksjer: | 87 637 733 |
% Totalt representert av aksjekapitalen: 83,28 % Selskapets egne aksjer: 0
| Sub Total: | 4 | 0 | 72 980 829 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Representert som | Deltakende i møtet | Ikke stemmende deltakere i møtet | Antall aksjer | Kontoer | |
| Shareholder (web) | 1 | 0 | 239 | 1 | |
| Chair of the Board WITH PROXY | 1 | 0 | 66 889 | 9 | |
| Chair of the Board WITH INSTRUCTIONS | 1 | 0 | 4 773 760 | 14 | |
| ADVANCE VOTES | 1 | 0 | 68 139 941 | 10 |
Martin Sørby Bråten DNB Bank ASA, Issuer Services
onsdag 20. april 2022
| Registered Attendees: | 4 |
|---|---|
| Total Votes Represented: | 72 980 829 |
| Total Accounts Represented: | 34 |
| Total Voting Capital: | 87 637 733 |
| % Total Voting Capital Represented: | 83,28 % |
|---|---|
| Total Capital: | 87 637 733 |
% Total Capital Represented: 83,28 % Company Own Shares: 0
| Sub Total: | 4 | 0 | 72 980 829 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | Registered Attendees | Registered Non-Voting Attendees | Registered Votes | Accounts | |
| Shareholder (web) | 1 | 0 | 239 | 1 | |
| Chair of the Board WITH PROXY | 1 | 0 | 66 889 | 9 | |
| Chair of the Board WITH INSTRUCTIONS | 1 | 0 | 4 773 760 | 14 | |
| ADVANCE VOTES | 1 | 0 | 68 139 941 | 10 |
Martin Sørby Bråten DNB Bank ASA, Issuer Services
As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 20 April 2022, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-
| Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 87 637 733 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEMMER | % | STEMMER | % | STEMMER | STEMMER | % AV | IKKE | |
| FOR / FOR | MOT / | AVSTÅR / | TOTALT | STEMME | AVGITT | |||
| AGAINST | ABSTAIN | BERETTIG | STEMME I | |||||
| KAPITAL AVGITT |
MØTET | |||||||
| 1 | 72 980 829 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 72 980 829 | 83,28 % | 0 | |
| 2 | 72 980 829 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 72 980 829 | 83,28 % | 0 | |
| 3 | 72 980 829 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 72 980 829 | 83,28 % | 0 | |
| 5 | 72 384 198 | 99,18 | 596 631 | 0,82 | 0 | 72 980 829 | 83,28 % | 0 |
| 6 | 72 384 198 | 99,18 | 596 631 | 0,82 | 0 | 72 980 829 | 83,28 % | 0 |
| 7 | 72 383 959 | 99,18 | 596 870 | 0,82 | 0 | 72 980 829 | 83,28 % | 0 |
| 8 | 72 980 829 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 72 980 829 | 83,28 % | 0 | |
| 9 | 72 980 590 100,00 | 239 | 0,00 | 0 | 72 980 829 | 83,28 % | 0 | |
| 10 | 72 980 829 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 72 980 829 | 83,28 % | 0 | |
| 11 | 72 980 829 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 72 980 829 | 83,28 % | 0 | |
| 12 | 72 979 729 100,00 | 1 100 | 0,00 | 0 | 72 980 829 | 83,28 % | 0 | |
| 13 | 72 383 252 | 99,18 | 597 577 | 0,82 | 0 | 72 980 829 | 83,28 % | 0 |
| 14 | 72 980 719 100,00 | 110 | 0,00 | 0 | 72 980 829 | 83,28 % | 0 |
Martin Bråten DNB BANK ASA, Issuer Services
As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 20 April 2022, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-
| Issued voting shares: 87 637 733 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOTES FOR / FOR |
% | VOTES MOT / AGAINST |
% | VOTES AVSTÅR / ABSTAIN |
VOTES TOTAL |
% ISSUED VOTING SHARES VOTED |
NO VOTES IN MEETING |
||
| 1 | 72 980 829 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 72 980 829 | 83,28 % | 0 | ||
| 2 | 72 980 829 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 72 980 829 | 83,28 % | 0 | ||
| 3 | 72 980 829 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 72 980 829 | 83,28 % | 0 | ||
| 5 | 72 384 198 | 99,18 | 596 631 | 0,82 | 0 | 72 980 829 | 83,28 % | 0 | |
| 6 | 72 384 198 | 99,18 | 596 631 | 0,82 | 0 | 72 980 829 | 83,28 % | 0 | |
| 7 | 72 383 959 | 99,18 | 596 870 | 0,82 | 0 | 72 980 829 | 83,28 % | 0 | |
| 8 | 72 980 829 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 72 980 829 | 83,28 % | 0 | ||
| 9 | 72 980 590 100,00 | 239 | 0,00 | 0 | 72 980 829 | 83,28 % | 0 | ||
| 10 | 72 980 829 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 72 980 829 | 83,28 % | 0 | ||
| 11 | 72 980 829 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 72 980 829 | 83,28 % | 0 | ||
| 12 | 72 979 729 100,00 | 1 100 | 0,00 | 0 | 72 980 829 | 83,28 % | 0 | ||
| 13 | 72 383 252 | 99,18 | 597 577 | 0,82 | 0 | 72 980 829 | 83,28 % | 0 | |
| 14 | 72 980 719 100,00 | 110 | 0,00 | 0 | 72 980 829 | 83,28 % | 0 |
Martin Bråten DNB BANK ASA, Issuer Services
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.