AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Board/Management Information • Apr 11, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu,

1- Yönetim Kurulumuz bünyesinde kurulmuş olan Denetimden Sorumlu Komite'ye; Yönetim Kurulumuz'da bağımsız üye olarak görev yapmakta olan Sn. Demet ÖZDEMİR'in başkan, Yönetim Kurulumuz'da bağımsız üye olarak görev yapmakta olan Sn. Libor KUDLACEK'in üye olarak seçilmelerine,

2- Yönetim Kurulumuz bünyesinde kurulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'ne; Yönetim Kurulumuz'da Bağımsız Üye olarak görev yapmakta olan Sn. Libor KUDLACEK 'in başkan, Yönetim Kurulumuz'da Bağımsız Üye olarak görev yapmakta olan Sn. Demet ÖZDEMİR'in, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ondrej DVORAK'ın ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi sıfatı ile Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Sn. Özge ÖZEN AKSOY'un üye olarak seçilmelerine,

3- Yönetim Kurulumuz bünyesinde kurulmuş olan Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne; Yönetim Kurulumuz'da bağımsız üye olarak görev yapmakta olan Sn. Demet ÖZDEMİR'in başkan, Yönetim Kurulumuz'da bağımsız üye olarak görev yapmakta olan Sn. Libor KUDLACEK'in üye olarak seçilmelerine,

4- Yönetim Kurulumuz'un yapılanması gereği  Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesinin devamına,

Karar vermiştir.

Saygılarımızla,

Our Board of Directors have resolved;

1. To assign Ms. Demet ÖZDEMİR, Independent Member of our Board of Directors, as the Chairperson, and Mr. Libor KUDLACEK , Independent Member of our Board of Directors, as the member of the Committee in Charge of Audit established within our Board of Directors.

2. To assign Mr. Libor KUDLACEK, Independent Member of our Board of Directors, as the Chairperson, Ms. Demet ÖZDEMİR, Independent Member of our Board of Directors, Mr. Ondrej DVORAK, Member of our Board of Directors and Ms. Özge ÖZEN AKSOY, CFO, in the capacity of the Investor Relations Division Manager as the members of the Corporate Governance Committee established within our Board of Directors.

3. To assign Ms. Demet ÖZDEMİR, Independent Member of our Board of Directors, as the Chairperson, and Mr. Libor KUDLACEK , Independent Member of our Board of Directors, as the member of the Early Determination of Risk Committee existing within our Board of Directors.

4. The Corporate Governance Committee to continue to perform the duties and working principles of Nomination Committee and Compensation Committee besides its own duties.

This statement has been prepared both in English and Turkish. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.

Kind Regards,