AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Board/Management Information • Jun 26, 2014

Yönetim Kurulu Komiteleri

1	AHMET ÜMİT DANIŞMAN	GENEL MÜDÜR	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	26.06.2014 14:43:17
2	ALİ FECRİ BAYÜSTÜN	MUHASEBE GRUP MÜDÜRÜ	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	26.06.2014 14:46:22

Ortaklığın Adresi	:	Miralay Şefik Bey Sokak Ak Han No: 15 K: 3/4 Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	212 249 82 82 - 212 249 73 55
E-posta adresi	:	info@akenerji.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	212 249 82 82 - 212 249 73 55
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üyelerinin atanmasına ilişkin yönetim kurulu kararımızın kamuya açıklanmasıdır.

AÇIKLAMA:

Şirketimiz Yönetim Kurulu,

Yönetim Kurulumuz'un görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi amacı ile 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") uyarınca;

1.  Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı'na bağlı olarak görev yapmakta olan eski adıyla Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi'nin, Tebliğ'de belirtildiği şekilde "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" olarak değiştirilmesine,

2. Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticiliğine, "Sermaye Piyasası İleri Düzey  (Lisans No: 202048)" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı (Lisans No: 700538)" lisanslarına sahip olan Şirketimiz Hazine ve Finans Müdürü Sn. Özge ÖZEN'in getirilmesine,

3. Yönetim Kurulumuz bünyesinde mevcut ve 2 (iki) üyeden oluşan Kurumsal Yönetim Komitesi üye sayısının 6 (altı)'ya çıkartılmasına, Yönetim Kurulumuz'da Bağımsız Üye olarak görev yapmakta olan Sn. Jiri SCHWARZ'nın Komite Başkanı olarak, Yönetim Kurulumuz'da Üye olarak görev yapmakta olan Sn. Hamdi Yaman AKAR'ın, Şirketimiz Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Sn. Jindrich WEISS'ın, Şirketimiz Kurumsal Yönetim Direktörü Sn. Serhat Ergin BAYKARA'nın, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi sıfatı ile Şirketimiz Hazine ve Finans Müdürü Sn. Özge ÖZEN'in

ve Şirketimiz Kurumsal Yönetim Müşaviri Sn. Vakhtang DARCHIASHVILI'nin Komite Üyesi olarak seçilmelerine,

4. Yönetim Kurulumuzun yapılanması gereği, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Aday Gösterme Komitesinin ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmeye devam etmesine,

Karar vermiştir.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.