AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

AGM Information • Apr 10, 2025

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10.04.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YİLINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10.04.2025 tarihinde saat 11:00'de Cihannüma Mahallesi, Saray Caddesi, No: 5, Beşiktaş, İstanbul adresindeki Otel Conrad İstanbul Bosphorus, Junior Balo Salonu'nda, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.04.2025 tarihli ve 107977983 sayılı yazısıyla görevlerinin Bakanlık Temsilcisi Sayın SABİRE DEMİR ELBÜKEN'in gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Şirket in Yönetim Kurulu Başkanı Sayın ÖZLEM ATAÜNAL ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın HAKAN YILDIRIM ile bağımsız denetçi PWC BAĞIMSIZ DENETİM Kürülü Oyen Sayılı MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. adına Sayın ÇAĞLAR SÜRÜCÜ hazır bulunmuşlardır.

Toplantıya ait çağı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17.03.2025 tarihli ve 11293 sayılı nüshasında, Kanuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) elektronik genel kurul, palınıya ve Şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.akenerji.com.tr adresinde ilan edilmek sıretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakarılığı'nın ilgili mevzut hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2024 yılı Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına ilişkin Teklif ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren aynıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şirketin Akçalar Fadılır Köyü Yolu, 5. Km, Nilüfer, Bursa adresindeki Uluabat Şubesi'nde, Edincik Beldeni Paulii Köyü volu, Bandırma, Balıkesir adresindeki Bandırma Şubesi'nde, Besni İlçesi, Ağağı Ağzı Köyü, Burç Mahallesi, Adıyaman adresinde, Sülemişli Mahallesi, Sülemişli Mahallesi, Sülemişli Küme Evler, No: 33, Feke, Adana adresindeki Feke-I Şubesi'nde, Kısacıklı Mahallesi, Alıçlı Küme Evler, No: No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. Feke, Adana adresindeki Feke-II Şubesi'nde, Himmetli Mahallesi, Kazaklı Küme Evler, No. 14, Saimbeyli, Adana adresindeki Gökkaya Şubesi'nde, Kovuk Çınar Mahallesi, Kiraz Küme Evler, No: 73 73, Feke, Adana adresindeki Himmetli Şubesi'nde, Doğanlı Köyü Merkez, Adıyanın adresindeki Bulam Şubesi'nde ve Aşağıburnaz Mahallesi, 2202 Sokak, No: 7720, İç Kapı No: 1, Erzin, Hatay adresindeki Erzin Şubesi'nde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, Şirketinizin www.akenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kannuzin Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmıştır. "adıcı

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 729.164.000,00-TL (yediyüzyirmidokuzmilyon yüzaltmışdörtbin Türk Lirası) toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 546.313.977,493-TL olan 54.631.397.749,3-adet nama payın temiler ve toplam itibari değeri 1.003.693,852-TL olan 54.73.285,2-adet nama payın asaleten olmak üzere toplam itibari ideğeri 547.317.671,345-TL olan 54.731.767.134,5-adet payın taplantıda temsil edildiği ve böylere gerek Kanun gerek Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu tespit ediliştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın ÖZLEM ATAÜNAL tarafından fiziki ortamda oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu. Bu çerçevede, gerek Kanım gerekse Şirket Esas Sözleşmesi ve İç Yönergesi'nde yer aldığı üzere ve elektronik ortamda oy kullanımı düzenlemeleri salılı karmış kaydıyla, toplantı salonunda toplantıya fiziki olarak katılan pay sahipleri arasında oylamanın açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacağı, red oyu kullanacak pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği ve el kaldırmayan, ayağa kalkmayan veya herhangi bir şekilde sözlü beyanda bulunmayan pay sahiplerinin red oyu vermiş sayılacağı belirtilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi ile 28 Ağustos 2012 tarilli ve 28395 sayılı Resmi Gazet'de yayılanan "Anonim Şirketlerile 28 Agustos 2012 tarihli ve 2839 sayılı Resmi Gazet'de
uyarınca toplantının fiziki ve elektronik Ortanda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yöntm uyarınca toplantının yazılacak Ekstibilik ortamada aynı anda açılabilmesi ve elektroilk"
sistemi üzerinden yapılabilmesi için ilçili meyzuatları ve elektronik genel kurul sistemi üzerinden yapılabilir örtamada aynı anda açılabilmesi ve elektronik genil kurul kurul kurul kurul kurul
tarafından tespit edilmiştir. tarafından tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın ÖZLEM ATAÜNAL tarafından elektronik genel kurul uygılaması
hakkında pay sahiplerinin kısaca bilgilendirilmesi amacı ile asağıdaki sekler eden ver hakkında pay sahiplerinin kısaca bilgilendirilmesi aratından elektronik genel kurul u
hakkında pay sahiplerinin kısaca bilgilendirilmesi amacı ile aşağıdaki açıklamalar yapıl

• · Görüşmeler ve oylama eş zamanlı başlatılacaktır.
• Toplantıya elektronik ortamda katılan hak sahipleri ve temsilcileri, görüşlerini/sonularını
  yazılı olarak elektronik ortamda gönderebilereklerdir yazılı olarak elektronik ortamda gönderebileceklerdir.
• Oy kullanma süresi iki oskikadır. Ancak, bu süre dolmadan tüm katılımcılar oyunu gönlermiş
  ise, süre sonunu beklemeye gerek olmayacaktır ise, süre sonunu beklemeye gerek olmayacaktır.
• · Elektronik ortamda tüm oylar geldikten sonra toplantı salonundaki toplam kabul ve red oylarının durumu sisteme girilecek ve niha oylamı salonundaki toplam kabul ve red
  sonra diğer gündem maddesinin görüşülmesine geçilde kaydedildikten sonra diğer gündem maddesinin görüşülmesine geçilecektir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın ÖZLEM ATAÜNAL tarafından yıkarda belirtilen hususların pay sahiplerinin bilgisine arz edilmesini mütteakiben toplanda belirülen hususlam pay
açılarak, günden maddelerinin mütteakiben toplantı fiziki ve elektronik ortarında aynı anda açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce Şirketin 2024 yılı faada aynı anda
ilişkin sonuçları ile ildelerinin görüşülmesine geçilmeden önce Şirketin 2024 ilişkin sonuçları ile ilgili olarak goraşdırılcısme geçmmeden ol

"Değerli Paydaşlarımız, Kıymetli Yatırımcılar, Değerli Misafirler,

Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul toplantısına hoş geldiniz. Şirketimizin 2024 yılı performansını 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına hoş geli'inizi araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

36 yıllık köklü geçmişimizden aldığınız güçle, yalınzca enerji üreten bir şirket değil, aynı zamanda toplum için değer yaratarak ülkenizin geleceğine kir şirket değil, aymı zamanda
faaliyetlerimizi sürdüyoruz. faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Geride bırakığımız yıl, küresel ve yerel ekonomilerde belirsizliklerin, yüksek faiz oranlarımız ve jeopolitik gerginliklerin etke ve yeter ekonomicrae belirsizliklerin, yüksek faiz oranlarını ve
enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara ve arz güneliği sadiyelerin enerji fiyatlarından ve ara biran misensi in dönem oldu. Rasya-Ukrayna sovanın enflasyonla fiyat uygulamasıyla birleşmesi, kâr marjları üzerinde baskıyı artırdı.

Ancak biz, değişen koşullara hızla adapte olarak stratejik hedeflerimize odaklandık. Yenilenebilir enerji ve doğal gaştılendirdiğimiz ötürük tratejit hedefterimize odaklandık. Yenileneilir
yılında kesintisiz enerji arzı sağladık ve operasyon verimli şekilde kulla yılında kesintisiz enerji arzı sağladık ve operasyonel verimli şerimli şerimli şerimli şer

Tavan fiyatın Temmuz ayında yükseltilmesi ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların Temmız, Ağustos ve Eylül aylarında elektrik talebini üzerinde seyreden sıcaklıklırın
sayede yılı 25 milyar TL ciro ve 1,9 milyar TI FATÖK ile kışımıza olumlu yansıdı. Bu sayede yılı 25 milyar TL ciro ve 1,9 milyar TL FAVÖK ile tamanıladık.

Sürdürülebilirlik, her zaman olduğu gibi 2024 yılında da iş süreçlerimizin merkezinde yer aldı. Operasyonel verimliliği artırmak ve maliyetleri kontrol alında tımızk için sürekli için sürekli iyileştirmeler yaptık. Enerji üretim tesislerimizde, ticari ve finansıl operasyonlarımızda teknolojik yerilir.
dijitalleşmeyi ön planda tutarak verimililöj en iist düreye okremler dijitalleşmeyi ön planda tutarak verimliliği en üst düzeye çıkardık.

2024 yılında dünya genelinde üretilen elekriğin %32'si yenilenebilir kaynaklardan soğlandı.
2030'da bu oranın %46'ya ulasması hekleniyor Çünce würefen veriler 2030'da bu oranın %46'ya ulaşması bekleniyen Yaz sürey, rüzgür ve elekirikli araçları isen inatılır.
oluşan temiz enerji eksponisine nüzgür ve elektrikli araçlar ön oluşan temiz elen birine bekleydi. Yanlışı Kısılışıyır ve elektrikli araçlar öncülüğünde
Megavat kırılı kapasitemizde rünes ve hiracelektirileri için çiçilerin 1.224 Megavat kurulu kapasitemizde rüzgâr, güneş se hidroelektrik gibi yenilene bila, 1.224, 1.224, 1.224, 1.224, 1.224, 1.224, 1.224, 1.221 Megavat ile %26'yı aştı. Hedefiniz, orta ve nürölekekrik gibi yenilenebilir kaynak

Bu kapsamda, karbon ayak izinizi azaltmak ve yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapmak için çalışıyoruz. Mevcul sanıral alanlarınızda ve 'yehilenebile enerji projelerine yatırım yapılar içini
fizibilite çalışmalarına odaklardık Erzin Doğal Çaz-Kayıbileş enerjis fizibilite çalışmalarına odaklandık. Erzin Doğal Güz Kombine Çevrim Santrali ve Burç Berlin Hidroelektrik Santrali gibi tesir Doğur Guz "Güz" Kombine Çevrim Santrali ve Burç Bend çalışmalarını yürütüyoruz.

Konya SER Biyoküle Santrali'nde kapasite kiralama modeliyle iştertiğimiz 8,1 Megavatik GES yardımcı kaynak kapasitesinin monajım 2024'te tamamadık. Kabil işlemleri deyan eden bir bir ini bir ini bir ini devam eden bir hibri tesisi Megavatlık ilave kapasite artışı isnini alarak toplam lisansımızı 34, 4 Megavat'a çıkardıl'inizin 6,2 yatırımına yönelik fizibilite çalışmalarımız sürüyor.

Akenerji, sadece bir elektrik üreticisi değil, aynı zamanda aktif bir enerji ticareti şirketidir. Yurlaşı piyasalarda işlem yapabilme, yekinliğimiz, sektördeki çoğu şirketidir. Yırıdış
2024'te Türkiye elektrik piyasasındaki sınırlı işlam bizi ayrıştıran bir unsırdır. 2024'te Türkiye elektrik piyasasındaki sının iskleri bizi ayrıştıran bir martan
ağırlıklı olarak Avrupa piyasalarında oerceklerini edeniyle, elektrik ticareti faaliyetlerim ağırlıklı olarak Avrupa piyasalarında gerçekleştirdik

European Energy Exchange (EEX) 'de yüksek oynaktık ve artan teminat gereksinimlerine rığmen aktif ticaret yapmayı sürdürdük Türkiye Yınanıstan ve Türkiye-Bulyarı'ıstan sınırlarında elektri ihracatı ve ithalatı yaptık. Elektrik ikiye-rumanistan ve Türkiye-Bulgarissan sınırlarında elektrik
Birliği tarafından Türkiye 2023 Elektrik Elektrik ve Elektrik ve Elektron Birliği tarafından Türkiye 2023 Elektrik-Elektronik Sektörü Onur Ödülüne ve Elektronik Th

Finansal sürdürülebilirlik için başarılı adımlar atmaya devam ettik. 2024'te borç yönetininde stratejik adımlar atarak krediya valman "anlaya" devam etik. 2024'te borç yöntiminde
artırdık ve gelecekteki vatırımlarınız için sağlam in sayılırdık. Bu hamlelerle finan artırdık ve gelecekteki yatırımlarımız için çekleştiralık. Bu han.

Çevresel-Sosyal-Yönetişim platformu üzerinden yapılan değerlendirmede İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'nde 2024 Değişikliği puanımız B, Su Güvenliği puanımız A- olarak gerçekleşti. Sermaye Piyasası Kırıılır marak yönetim kurumsal yönetim uyum derecelendirme notumuz ise 10 üzerinden 9,7 oldu.

Akenerji'de başarıyı yalnızca finansal rakanlarla ölçmüyoruz. İnsanı merkeze alan bir yaklaşımla;
kadın istihdamını artırmak, calışımızın gelişimine yete kadın istihdamını artırmak, çalışmını ila olişmine yatırım yapmak ve toplumsal fayda sağlamak önceliklerimiz arasında. Akköğ alınıtızın gerişimline yatırım yapmak ve toplumsal fayala soğlamak Enerjisi" projesiyle sektörde kadınların temsilini güçlerekleriyor. "Kıdırı"Kıdır"Kıdır. "Kıdını "Kıdını "Kıdını "Kınınırak geleceğin liderlerini yetiştiriyoruz.

Gençliğin dinamizmine inancımız tam. "Enerjinle Fark Yarat" mottomuzla, gençlere yenilikçi bir çalışma ortamı sununun kanınız tark Enerjinle Fark Yarat" motiomuzla, gençlere yenilikçi bir
Programı" ile insan kavnağımızı Programı" ile insan kaynağımızı zenginlar beleceğinile Fark Tari "Yeni Mezin İşe Alını
desteklemek için başlattığımle "Generator", buruni içirişimcilik heyecamını desteklemek için başlarığımız "Gengineştiriyoruz." Z "Kışagi "nın girişimcilik "heyecamını
hayata geçiriyoruz. hayata geçiriyoruz.

2025'te de odağımız çevre ve insan olacak. "Yaşamları aydınlatmak için enerji üretiyoruz" misyonu ve sürdürülebilir büyüme stratejimizle, sektördeki öncü konumumuzu koruyup güçlerdireceğiz

Konuşmama son verirken, Akenerji'nin yeni Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hakan Yıldırım'ı tanımak istiyorum. Enerji Rektöründe 26 yılına Kırıla Üyesi Sır Hakar şirketlerde üst düzey yöneticilik yapan Sn. Yılı aşan deneymiyle ulusurarısı
görevinde başarılar diliyorum görevinde başarılar diliyorum.

Akenerji; yenilenebilir enerji, finansal sürdürülebilirlik ve teknoloji odaklı projelerle büyümeye, kadın istihdanını artırma, çöyünü devlirin. ve teknoloji ödükle değer katmaya devam edecek.

Bu yolculukta emeği geçen tüm çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve siz değerli hissedarlarımıza
şükranlarımı sunuyorum." şükranlarımı sunuyorum."

Yukarıdaki açıklamaların arz edilmesini müteakiben Yönetim Kurulu Başkanı Sayın ÖZLEM ATAÜNAL tarafından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

I- Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin birinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi ve CEZ a.s. temsilçisi tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı müşterek
önerge verildi ve önerge genel kırıla okundu. önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

"Şirket'in 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı'na Sayın
1 ÇAĞLA ZINGIL'ın şecilmesini öneririr" SIDIKA ÇAĞLA ZINGİL'ın seçilmesini öneririz."

Önerge, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket'in 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı'na Sayın SIDİKA ÇAĞLA ZINGİL üzerin Genel Kurul Toplantısında
ortamda katılan bir kısım nav sebiplerinin terin teknostine toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 11.696.900-adet olunmuz oyuna kaşılık, toplantıya gerek elektronik ve gerekse fiziki ortamala katılan diğer pay a kaştılık
toplam 54.720.070.234-adet olumlu ovu ve oyocaların diğer pay sahiplerinin toplam 54.720.070.234-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığı'na SELEN DİK ve Oy Toplama Memurluğu'na ÖZGE ÖZEN AKSOY tayin calilerek toplantı başkanlığı oluşturuldu. Elektonik genel kurul sistemindeki teknik işlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Toplantı Başkanı tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kırılmesi İçin Toplantı Başkantı Başkanı
TEKİN, toplantı sırasında elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifika TEKİN, toplantı sırasında elektronik genel kurul Sistemi Sıstemi Sıstınkasını hazı MURAT
Anda sırasında elektronik genel kurul sistemini kullanacak uzman olarak görevlend

Toplantı Başkanı tarafından toplantı gündemi genel kurula okundu.

Toplantı Başkanı tarafından genel kurula gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisi oluna kurduğu madelerinin görüşülme sırasına ilişkin
görüşülme sırasına ilişkin olarak herlengi bir də işiklidir. görüşülme sırasına ilişkin olarak herkangi bir değişiklir önerisinin bulunmadığının beyan edilmesi
üzerine gündemin diğer maddelerinin görüşüklir önerisinin bulunmadığının b üzerine gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine devam edildi.

II- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ikinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi ve CEZ a.s. temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı müşterek önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

"Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu'nım, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel karılı tarihinden üç hafta önce kaporu'nın, ilan ve voplanı
merkezinde ve subelerinde Merkezi Kavit Karifa önce kamıni süresi içinde Şi merkezinde ve şubelerinde, Merkezi Kuruluşu'nın elektronik genel kurul Şirket Şirke Şirkeşt www.akenerji.com.tr adresindeki Şirketin kurunsal inin 'elektronik' genel kurul portalmaq, Kamuyu Aydınlatına Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve topları ilir. İlk etir kadar pay sahiplerinin okuyup incelemelerit sürenin geçmiş olması ve toplantı mrihine
2024 yılına ait olağan genel kırılı toplayıtısıyda yeterli sürenin geçmiş olması nedeni 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yeniden surenin geçmiş olması

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu'nun, ilan ve toplantı günleri harica hazırlanan 2024 yülina ait yıllına ait yıllına ait yıllına air yıllından üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde ve şubel kurul toplant tarihinden
Kuruluşu'nun elektronik genel kurul nertelme ve şubelerinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul portalında, www.akenerji.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresindeki Şirketin (Kırılır. 1)
sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve tadaresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar yayının maranının pay
incelemeleri için veterli şürenin geçmiş olması tarihine kadar pay sahiplerinin okuy incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Şirket'in 2024 yılına ait olayap
kurul toplantısında veniden, okunmamasına tanları için 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yeniden okunmamasına; includuk elektronik ortamda katılan adalarının adaşan genel
sahiplerinin toplam 11.696.900-adet olumanız elektronik ortamda katılan sahiplerinin toplam 11.696.900-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortasını pay
ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer nov sohilasiirinin gerek elektron ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplantıya gerek elektronik ortamda
ve oycokluğu ile karar verildi ve oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve pay if ibilerine gündemin 2024 yılına ait yıllık "kaliyeti"
olmadığı soruldu. olmadığı soruldu.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisi söz alarak; Türk Ticaret Kanunu'nun 437. maddesi uyarınca bilgi alma ve inceleme hakları çerçevesind gündemin işbu maddesi ile ilgili aşığdaki soruların Yönetime hakkın çerçeyesinde
hakkını saklı tuttuğunu beyan etti hakkını saklı tuttuğunu beyan etti.

Şirketin Genel Kurul toplantısında hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından pay sahiplerince toplantı gündemi kapsamında sorulacak tüm Sirket yönetimi Sirket yönetimi adına Şirketini adına Şirketin Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ÖZGE ÖZEN AKSOY ve Şirketini adına Şiketin
Müşaviri SELEN DİK tarafından çevanlanması isterileri Şirketin Kıdemli Hıkuk Müşaviri SELEN DİK tarafından cevaplanması istenilerek; bu hususta yetki verildi.

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıdaki sorular sorular soruldu ve sorular aşağıdaki şekilde cevaplandırıldı:

1 misiniz?

Şirketin Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ÖZGE ÖZEN AKSOY tarafından
ki açıklama yapıldı: aşağıdaki açıklama yapıldı:

İşbu soru ile ilgili olmak üzere Şirketin Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ÖZGE ÖZEN AKSOY tarafından pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisine Türk Ticaret Kanunu'nun 200. maddesi kapsamındaki bilgileri içeren 2024 yılı İlişkili Taraf İşlemlerini, Bağlı Ortaklıklar Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükleri, Özkaynaklarını, Bağlı İlçelerini, Bağlı İlçe Ortaklıklar İlişkili Taraf Bakiyelerini ve Alım-Satım, Tutarlarımı, Tonem Karizararını,

2- 2024 yılı içerisinde Türkiye-Yunanistan ve Türkiye-Bulgaristan sınır bağlantıları üzerinden gerçekleştirilen elektrik ihracat ve ithalat işlemlerinin miktar ve tutar bazındaki büyüklüğü ndir? Bu işlemlerin, yerel piyasadaki işlemler ile karşılaştırıldığındak buyukluğundan büyüklüğü hedir? Buranın ile şirketin 2024 yılı toplam satış gelirleri ve satışların maliyeti içerisindeki payı ne kadardır? Ayrıca, 2024 yılında elde edilen ve 2025 yılında kullanılacak olan elektrik ihracat haklarının boyutlarına ilişkin bilgi verir misiniz?

Şirketin Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ÖZGE ÖZEN AKSOY tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Şirketimiz 2024 ve 2025 yıllarında Türkiye-Yunanistan ve Türkiye-Bulgaristan hatlarında katıldığı yıllık, çeyreklik ve aylık kapasite ihalelerini ke Türkiye-Bülgaristan halarında
vılında toplam 74 gigavatt sast olalatık katalında yılında toplam 74 gigawatt saat elektrik ihracatı ve 9 gigawatı saat elmiştir. 2024 gerçekleştirmiştir. 2024 yılında bu kapsamda 275.000.000 TL civarında gelir sağlanmıştır. Toplan ciromuzun 25 milyar TL olduğu göz önünde bulundurularak elde edilen gelir oranını tespi edebilirsiniz. İthalat ve ihracat işlemleri için, 2025 yılında da kazanılan ihaleler ile bu konun itaspir olmayı bekliyoruz. 2025 yılı için sabitlemiş yıllık olarak 12 Megawattlık kapasitemiz bulunmaktadır. Şu ana kadar yaklaşık 400 bin Euro'luk karlılığı sabitlemiş bulunmaktayız.

3- Temmuz 2023'te Avrupa spot piyasalarına doğrudan erişim sağlamak amacıyla kırulan, merkezi Hollanda'da bulunan Aken Europe BV'nin faaliyetleri hakkında bilgi verebilir. Miralian Faaliyet raporunda, Yunanistan elektrik ticaret lisansı başvurusuna ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtilmiştir. Bu lisansın temini halinde yürütülmesi planlanan ticari faaliyetler ile elde edilmesi öngörülen gelir düzeyine dair bilgi paylaşmanız mümkün pırınından

Şirketin Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ÖZGE ÖZEN AKSOY tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Temmuz 2023 tarihinde belirttiğiniz gibi Avrupa spot piyasalarına direkt erişimi sağlamak amacıyla kurduğumuz Aken BV şirketimizin elektrik ticaret lisansı alımı için çalışmalarımız devam etmektedir. Faaliyete ilişkin yarar ve beklenti ortaya koymak şu anda yanılıtıcı olabilir çünlüğü bir çünün badaki faaliyetler, oluşacak hacimler, piyasadaki voltalite ve fiyatlar ile koraledir.

4- 2024 yılı faaliyet raporunda, Ak-El Kemah Elektrik Üretim A.Ş. tarafından DSİ Genel Müdürlüğü ile 05.01.2024 tarihinde imzalanan Su Elektirk Üretim A.Ş. Genel
Sunulmus olması nedeniyle Kumulu A. E. Kende Kullanım Hakkı Anlaşması'nın EPDK'ya sunulmuş olması nedeniyle Kurulun Ak-El Kemah Elektrik Üretim A.Ş.'nin yükümlülütü'nin askıya alınmasına ilişkin kararını 18.01.2024 tarihinden itibaren kaldırılmasına karar verdiği belirtilmiştir. Bu gelişme ışığında bu projenin son durumu hakkında bilgi verir misiniz?

Şirketin Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ÖZGE ÖZEN AKSOY tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Bir yandan TCDD ve EPDK arasında demir yolu relokasyon süreci devam etmektedir, bu konuda bir gelişme yoktur. Bir yandan Kemah projesinin Türkiye'de mevcutta en büyük kurulu güce sahip lisanslardan birine sahip olması nedeniyle stratejik önemi devam etmektedir. Özellikle yeni yönetmelikler kapsamında pommaj depolamalı HES olarak değerlendir. Üzellikle yeni

uzun dönem YEKDEM'den yararlanma hakkı mevcuttur. 2024 yılı içinde de gerek lisansın korunmasıgerek bu stratejik öneme sahip varlığın değerinin korunması kapsamında izibilite çalışmaları yapılmıştır.

Şirketin Kıdemli Hukuk Müşaviri SELEN DİK tarafından aşağıdaki ek açıklama yapıldı:

Projenin inşaat aşamasına geçebilmesi için T.C. Devlet Demiryolları'nın proje sahsından geçen demir yolunun relokasyon çalışmalarını yapması gerekmektedir. Bu relokasyon çalışmılarının yapılmaması mücbir sebep sayıldığı için tesis tamamlama süresinin uzatımına konu edilebilmenin
Bu güne kadar peyderpev süre vanımıştır sasasının uzatımına konu edilebilmekted Bu güne kadar peyderpey süre uzatımı yapılmıştır, son yapılan süre uzatımına konu ediləbilmiklədir.
süresi Ağustos 2025 tarihində dolaçaktır. Sözəli, üzatımı sonucu tes süresi Ağustos 2025 tarihinde dolacaktır, önceki dönünü süre üzatımız gibi süren manalama
yapılacaktır. Su Kullanım Hakkı Anlaşması'nın intelerde de yaptığımız gi yapılacaktır. Su Kullanım Hakkı Anlaşması'nın intelinerde de yapılmız gibi süre uzatımları
fazla sürmüştür. EPDK'nın askıya alma kornali askıda olduğu süre 1/2 yad fazla sürmüştür. EPDK'nın askıya almı kararında Anlaşmanın iptali müchi sebep olarak tanımlamıştır, öncelikle süre uzatım başvurumuz bu 16 aylık süre için yapılacaktır.

5- %6,36 ve 1,64% oranlarına gerileyerek istikası bir dişüş göstermiştir. Brüt kârlıştır. 1,55%,
eğilimini tersine cevirmek ve kâtikaarı bir dişüş göstermiştir. Brüt kârlıktaki eğilimini tersine çevirmek ve kâtılığı artımak adına önümüzdeki dönemlere yönelik ne tür aksiyon planlarınız ve stratejik öncelikleriniz bulunmaktadır? Küresel enerji piyasalarındaki ve tür aksiyon fiyatlarındaki dalgalanmalar ve jeopolitik iriskler enen piyasalarındaki volatilite, emtia
sürdürülebilir kârlığını ve onerasyonel davanıklık ve sürdürülebilir kârlığını ve operasyonel dayanıklığını sağlandığı işiğinda, Akeneji'nin haritasının benimsediği yol haitasını paylaşabilir misiniz?

Şirketin Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ÖZGE ÖZEN AKSOY tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Başlangıç konuşmasında yönetim kurulu başkanımızın da belirttiği gibi 2024 yılı ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik gerilimler sebebiyle zor bir yıl olmuştur. Özellikle yılın ilk yarısında taralıkları
fiyat uygulaması, doğalgaz samtalimizin, keskkör yılın il fiyat uygulaması doğalgaz santralimizin katılığı üzerinde baskı yaratmıştır. Yılın ilk yarasında tavarı
hazirandan sonra tayan fiyatın 2 700 TU iden 3 000 TT ransınıştır. Yıl hazirandan sonra tavan fiyatın 2.700 TL kannışı üzerinin Yılın genelinde de
etkilemiştir. Bütün vuln üretim miktarıma bolular etkilemiştir. Bütün yılın üretim miktarlarına bakıldığında da HES üretimi bir önceki yıla göre %23 oranında azalmıştır. 2024 yılının çenel olan kiç ürenmi bir önceki yılı önceki yılı ola göre %23
söyleyebiliriz. Normalde kurak geçen vallarak hidrolojik açı söyleyebiliriz. Normalde kurak geçen yıllarda fiyatların daha yüksek seyretmesi beklenirken, 2024 yılının ilk yarısında tavan armanası karlılığı baskılamıştır. Bunların dokleniken, 2024
sebebiyle cesitli gider kalemlerindeki günları Bunların dışında enfløy sebebiyle çeşitli gider kalemlerindeki artışlar da karlılığır. Binların dışında enflaşyon yıl boyunca TEİAŞ üretim tarifelerine ve elektrik santrallerinde kullanıları dağılır.
ÖTV'ye yapılan artıslar da kar marin başkalarının marallerinde kullanılan doğalgaz için ÖTV'ye yapılan artışlar da kar marjını basklamışır. Olumlu gelişmeler ise özellikle kapasite mekanizmasında toplam bütçenin artımıştır. Üdumu gerişmeler ise özellikle kapasite
mekanizması gelirleri bir önceki senaya göre antralimizin elde ettiği kapasit mekanizması gelirleri bir önceki saneye adığın santalımızın elde ettiği kapasite
fiyatları, gerek üretim miktarları, genelsa sider i bir i Genel olarak bakıldığında gerek ele fiyatları, gerek üretim miktarları, gerekse gider kakıldığında gerek elektrik
neticesinde karlılığımız bir önceki seneya göre anlaşında enflasyon sebebiyle oluşan anışlar neticesinde karlılığımız bir önceki geneye göre azalmakla birlikte pozitif seyrini korumaktadı. Bu zor şartlar altında dahi Şirketimiz sadeçe üretim alanmak değil ticaret faaliyetlerinden ve işktm bakım hizmet gelirlerinden elde ettiği karlarlar değil ticaret isadiyetlerinden ve işkime işkime işkime işleme sağlamaktadır. Şirketinizi katitiniz ikiniz izlere değişen piyasa şartlarına göre sürdürülebiliriğini
en optimum seviyede karlı bir sekilde islemek karşı değişen piyasa şartl en optimum seviyede katlı bir şekilde işletmek, katma değeli ürün ve hizmetlerimizi.
sürdürülebilirliği sağlamaktır. 2024 vulmda versetler ürün ve hizmetler üretmek ve fin sürdürülebilirliği sağlamaktır. 2024 yılında yaratılar sadece vadesi gelen kırımız ve finansalı
ödenmemiş. avnı zamanda tadil. sözləsməsi, ilə 190 ödenmemiş, aynı zamanda tadil sözleşmesi ile 180 milyon dolarlık kredisi barcalı borcu
sürdürülebilirlik anlamında önemli bir adım güleyete dolarlık kredisi vadelendirilerek sürdürülebilirlik anlamında önemli bir adımışır. Ticaret faaliyetlerimiz hem finansal hem fiziksel işlemler olabilir. Bizim varlıklarınıza dayanan "yapılan ticaret işlemleri olabilir. Bunu hasılat gelir ve giderlerine ilişkin detaylı rakanlarda çiçemleri olabilir. Bunur kısmı üretimdendir, bir kısmı spektilətif işlemlərdə görebilirsiniz ama dediğim gibi
n sinfindendir. Bir kısmı spektilətif işlemlerdendir gibi ayırmak mümkün değildir.

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıdaki beyanda bulunuldu:

Faaliyet Raporu ile ilgili olarak sorularım bu kadardır. Faaliyet Raporu ile ilgili olarak sorduğum sorulara verilen cevaplar yetersiz olduğundan, muhalif kalıyorum ve Türkil Olarak Kanunu'nun 437. madde hükmü kapsamında dava açma hakkımı salıyorum ve "Üürk Tican" ili k

Toplantı Başkanı tarafından toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyelerine, pay sahiplerince işbu gündem maddesi kapsamında sorulara verilmiş bulunan cevaplarını çıkının çevaplam teyit edilip edilmediği soruldu ve toplanında soruları sorulara vermiş bulunan eevaplamı teyit
teyit edildiği beyan edildi teyit edildiği beyan edildi.

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak taşkaca bir sorularının olup olmadığı soruldu ve pay sahiplerince gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak haşkaca
başkaca bir sorularının bulunmadanın, korne edilece gündemin işbu ma başkaca bir sorularının bulunmadığının beyan edilmesi ile ilgili olarak ile ilgili olarak ile ilgili olarak görüşülmesine geçileceği belirtildi.

III- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak, Şirket denetçisi PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞA VİREK, ŞİRET İKİRİ İYİNİ BAĞIMİSİZ DENETİM İYE
tarafından söz alınarak: 2024 yılına sit Bağıman Davim ŞİRKETİ adına ÇAĞLAR SÜRÜCÜ tarafından söz alınarak; 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölünü okundu.

IV- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dördüncü maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi ve CEZ a.s. temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıda metniyazarlarını yazıl müşterek önerge verildi ve önerge genel kurula okunla isincisi u

"2024 yılına ait Finansal Tabloların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplanıt tarihinden üç hafta önce kanını süresi içinde Şirket merkezinde ve şubelerinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nın elektronik genel karılı vortalınde şirket merkezinde, Merkezinde, Merkezi ve Şirketinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresti Kamuyu Aydınlarma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması terihine Ayanlama Platjormi'nın pay sahiplerinin olaqımıl ın olan pay sahiplerinin olagıp inceleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Şirket'in 2024 yılına ait olağan genel karılı
toplantısında ana başlıklarımın ökverinin öneriyi toplantısında ana başlıklarının okunmasımı öneririz."

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılına ait Finansal Tabloların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinderi
merkezinde ve subelerinde. Merkezi Kayıt Karak merkezinde ve şubelerinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kürde Şirket şirket şirket şirket şirket www.akenerji.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.lap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış ve www.kap.org.tr
toplantı tarihine kadar nay sahiplerinin olumanına açılmış olmaşı ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve
nedeniyle Sirket'in 2024 vılına Şit Şirkeleri için yeterli sü nedeniyle Şirket'in 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısında ana başlıklarının okunmasına; toplantıya elektronik ortamda katılan bir toplantısında ana başlıklarının ana başlıklarının toplam 111.69690adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.620.070.234-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

8

2024 yılına ait Finansal Tabloların ana başlıkları okundu.

Toplantı Başkanı tarafından 2024 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve pay sahiplerine 2024 yılına ait Finansal Tablolar İle İlgili olarak sorularının bulunup bulunmadığı soruldu.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden HASAN AKSU temsikisi söz alarak; Türk Ticaret Kanunu'nın 437. madesi uyarınca bilgi alma ve incelerinden Hosil in Anak Arabilisi sözü
gündemin işbu maddesi ile ilgili asağıdaki soruların Yanın ke inc gündemin işbu maddesi ile ile ile ile imadesi ayanınca birgi ama ve inceleme hakları çerçevesinde
hakkını saklı tuttuğunu beval etti: hakkını saklı tuttuğunu beyan etti:

1 l -2 yıl içerisinde vadesi gelmektedir. Şirketin bu önemli borç geri ödeme yükümlüzdeki
likidite yönetimi, finansman strateiileri veya potaniyal olarak yükümlülüklerine iliş likidite yönetimi, finansınan stratejileri ve önemi yükümlülüklerine ilişkin
geri ödeme planı nasıl yapılandırılmıştır? geri ödeme planı nasıl yapılandırılmıştır?

Şirketin Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ÖZGE ÖZEN AKSOY tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Şirketimizin 2019 yılında yapılandırdığı kredi tutarı yaklaşık 850 milyon dolar tutarındaydı. Bu kredinin yaklaşık 365 milyon dolarık kısmı 2032 yılına kadar tıkarındaydı.
vadelendirilmiştir. 100 milyon dolarık kısmı 2032 yılma kadar taksitlendiri vadelendirilmiştir. 100 milyon dolar ve 2.2 milyar TL'ilk kısmı ise faizleriyle birlikte kekilderiyle birlikte 2024 yılı Aralık ayına balon ödemesi olarak yapılandırılmıştır. 2024 yılında ilk bahsettiğim amorise ediler kışma ilişkin yaklaşık 50 milyon dolar tutanda ana para taksit ve taiz ödemesi yaptık. Bu tutar şirketin geçmiş yıllarından talında alılan kar para taksıt ve faiz ödemesi yaptık. Bu tutarı
yarattığı nakit ile ödenmiştir. 2024 Aralık ayında vadalardığı ve 2024 yılı faali yaratığı nakit ile ödenmiştir. 2024 Aralık ayıda vadelendirilmiş 100 milyon dolar kredir.
milyon dolarlık kısmı 2022, 2023 ve 2024 vallarıda çıkırılmış 100 milyon dolar kredi milyon dolarlık kısmı 2022, 2023 ve 2024 yıllarında yapılan nakit süpürmeler ile ili ile 60
ödenmiştir. Dolayısıyla Aralık ayında bakiye kala 10 milyon daki süpürmeler ile il ödenmiştir. Dolayısıyla Aralık ayında yabilan hakit süplimneler ile ile ilejili yıllarda
faizi, 180 milyon dolar olarak, 18 av vade ile unulandığı katı faizi ve 2.2. milyar T faizi, 180 milyon dolar olarak 18 ay vade ile yapılantırılmış, ödeme vadesi Mart 2026 tarihin ötelenmiştir. Şirket önümüzde iç üç varde yaplandırılmış, ödeme vadesi Mart 2026 tarihine
şekilde her türlü finansman alterlendirene financeki finansı yaratarak ve praktif şekilde her türlü finansman alternatifini değerlendirerek finansal akımı yaratarak ve proaktif
gibi en uygun şekilde yönetecektir gibi en uygun şekilde yönetecektir.

2- Finansal toplam 4,8 milyar TL tutarında değer düşüklürür kirlir. Karlıklar dipnotu incelendiğinde,
3,5 milyar TL 'si veraltı ve verüştü direnlerien 235 3.5 milyar TL'si yeralı ve yerüsü düzenlerine, 33 millyon TL'si binalara vallaşık
ise makine, tesis ve cihazlara ilişkindir. Ru doğrıltıda TL'si binalara ve 990 milyon TL'si ise makine, tesis ve cihazlara ilişkindir. Bu doğrultuda, ilgili değer düşüklüğünün hangi projeleri ili işi ili ili ili ili ili ili ili ili ili ili ili ili ili ilişkin olarak belirlendiği, yapılanıdır. Bu doğuluda, ilçin değer düştüklüğünün hangi projelere
hakkında bilgi verebilir misiniz? Avrıca çöz konundan kapsamı ve kullan hakkında bilgi verebilir misiniz? Ayrıca, söz konusu değer düşüklüğüne neden olan temelerinden varsayımları
operasyonel veya teknik faktörler nelerdir? operasyonel veya teknik faktörler nelerdir?

Şirketin Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ÖZGE ÖZEN AKSOY tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

2015 yılına kadar şirketimiz aktiflerini maliyet yöntemiyle mulasebeleştirirken 2015 yılından itibaren yeniden değerleme metodolojisini klilanmaya başlamıştır. Bu yaklaşımda her bir yarlığında her bir varlığın değerinin, uzun dönemli projeksiyonlar kullanılarının buyuklaşımda her bir varlığını
değerlerinin bulunmasından ibaretir. 2024 vılmanının bugüne indirgenerek dolar bazınd değerlerinin bulunmasın partir. 2024 yılında yapılan değerlemenin bugüne indirgenerek dolar bazında
olmasının iki sebebi vardır. Bu delar bazlı değerlemin 2023 yılın olmasının iki sebebi vardır. Bu dolar bazlı değerlemenin 2023 yılına göre dişük piyasasında uzman danışmanlar ile çalışmaktayız. 2023 yılının değerlemenen bir elektrik piyasasında uzman
raporda göreceğiniz üzere 75-90 dolar iken 2024 vılmada baz teşkil eden elektrik fiy raporda göreceğiniz üzere 75-90 dolar iken, 2024 yılında gerek edir. Kınatları finansalı
beklentiler nedeniyle bir miktar daha errileyeek 65,75 dəkən elektrik fiyatları gerek beklentiler nedeniyle bir miktar daha gerileyerek 65-75 dolar seviyesine gerek bazında varlıklarımızın yaklaşık olarak 2023-75 dolar seviyesine gerilemiştir. Bu da doları
840 milyon dolar seviyesinde dilmesine va sever diyon dolar diyebiliriz, 2024 yılı 840 milyon dolar seviyesinde 2023 yılında 920 milyon dolar dıyebiliriz, 2024 yılında da bir başka sebep de 2023

yılında bizim kayıtlarımızda yer alan değerleri endlasyon değerleri endekslendiği TÜFE oranı %44 seviyesindedir. Ancak yeniden varılıt almasyon değerleri endeksendiği 111FE omu %44
ise 2023 yılına kıyasla %20 oranında artmasındaki değeri TL çevriliği kur ise 2023 yılına kıyasla %20 oranında artmıştır. dolar bazmaktı değerlemeyi etkileyen iki parametre bunlardır. Bu değer düşüklüğünü her bir varlışdır. üreyin çok makul olmayacaktır mürayacaktır ama geneli olarak özellikle bu enflaşyon endeksinin dolar kurundan yüksek olmayacaktır ama genel
varlıklarımızda değer düşükliği olduğunu söyləri ilir. Danı yüksek olması sebebiyle bütü varlıklarımızda değer düşük öldüğü olduğunu söyleyebilir. Bu değer düşüklüğüne rağmen yine de varlıklarımızın değeri merkeçti bacıyıcıycanınızı bu değer duşuklığıne rağmen yine de
borcumunuzun üstünde teşnit edilmiştir. borcumunuzun üstünde tespit edilmiştir.

3 satışların ise 8,4 milyar TL'yedişmesi, taraflar yaklaşık Tırmıyan TL'den 147 bin TL'ye,
azaldığını göstermektedir. Bu düşüsün temol radanlar arasındaki ticari ilişkinin cidd azaldığını göstermektedir. Bu düşüşün temel nedenleri nelerdir?

Şirketin Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ÖZGE ÖZEN AKSOY tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

SEPAŞ 2024 yılında Dengeden Sorumlu Grup'tan çıkmıştır, bu doğrultuda işlem hadinleri, ticaret hacimleri azalmıştır. Genel olarak bu işkiniştir, bu ögrültüda işlem hasınları,
şirketin de karını maksimize, edebilecek durumları özellikle ilişkili taraflarlarıa he şirketin de karını maksimize edebilecek durumlar değerlendirilmektedir. Bu durumda ber bir
bizim Dengeden Sorumlı, Grun'a alının de siglendirilmektedir. Bu durunda SEPAŞ'un bizim Dengeden Sorumlu Grup'a almıp da sirketin karlılığı olumsuz yönde etkilemesi mümkün olmadığından böyle bir opsiyon olmadı. Bunun dışında bu grup dinamik bir gruptur, yeni alınlar da yapılmaktadır. Birçok sektör oyuncusu yine Dengeden Sorununun Grup bünyesinde bizimle yer

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıdaki beyanda bulunuldu:

Finansal Tablolar ile ilgili olarak sorularım bu kadardır. Finansal Tablolar ile ilgili olarak sorduğum sorulara verilen cevsimanın bu kadardır. Filânsal Tabiolar ile ilgili bizaralı
Kanunu'nun 437 madde bükmük kassamında davandan, muhalif kalıyorum ve Türk Ticaret Kanunu'nun 437. madde hükmü kapsamında dava açma hakkımı salıyorum ve "Üürk Tican" ile "Üürk" Tican

Toplantı Başkanı tarafından toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyelerine, pay sahiplerince işbu gündem maddesi.1 kapsamında sorulara vonulara vonelim Kurulu Üyeleriiç, pay
edilip edilmediği soruldu ve toplantıda bozukluk Yır sorulara verilmiş bul edilip edilmediği soruldu ve toplantıda Soruları vermiş bulunan evenların teyit
teyit edildiği beyan edildi teyit edildiği beyan edildi.

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca bir sorularının olup olmadığı soruldu ve pay sahiplerince gündemin işbu madesi ile ilgili olarak başkaca bir sorularının bulunmadığının beyan edilmesi üzerine 2024 yılına ait Finansal Tabilan bir tasdiki oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılına ait Finansal Tabloların kabulüne ve tasdikine; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamaa katılan bir kısım var. 10.000-adet olumsuz oyu ve
olmak üzere toplamda 11.996.000 ada oluman 11.696.900-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 11.996.900-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamak ortamak ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin gerek elektronik ortamda
ve oycokluğu ile karar verildi ve oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tutuğunu beyan etti ve alınan işbur alınan işbur.
gecirilmesini talen etti geçirilmesini talep etti.

V- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı tarafından 2024 yılında görev yapmış
ın tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin Sirketin 2024 yılı fınları ile bir bir bir bir bir bulunan tüm Yönetim Kuruliyelerinin Şirketin 2024 yılında görev yapmış şayınış
aynı oylamaya sunulacağı belirtildi ayrı oylamaya sunulacağı belirtildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkanı ÖZLEM ATAÜNAL'ın Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin başkanı OZLEM
Anasına sınanıplerinin oylamasına sınalıdı.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkanı ÖZLEM ATAÜNAL'ın Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ihra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ilin Şirketin
AKSU temsilcisinin 300.000-adet, ekimser, oyuna (edilan pay sahiplerinde AKSU temsilcisinin 300.000-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olunan bay sahiplerinden HASAN
edilmiştir.) karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamada çekimser oy olarak k edilmiştir.) karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda kabul
pay sahiplerinin toplam 54.731.467.134-adet olumlu ele gerekse fiziki ortamda katı pay sahiplerinin toplam 54.731.467.134-adet olumlu oyu ve gerekse fiziki ortamda katıla

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkan Vekili TOMAS PLESKAC'ın Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin başkan Vekili TOMA.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili TOMAS PLESKAC'ın Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplikasının katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet çekimser oyuna (çekimser oylar oluna)
edilmiştir.) karşılık, toplantıya gerek elektronik arasınde roylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, toplantıya çerek elektronik ortamlar oylar olumsuz oy olarak kabul
pay sahiplerinin toplam 54.731.467.134-adet olumlu ele gerekse fiziki ortamda katıl pay sahiplerinin toplam 54.731.467.134-adet olumlu oyu ve gerekse fiziki ortamda katılı

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET KOCAOĞLU'nun Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden datarından "Tonemli" Üyesi MEHMET KÖ
nemasına sahiplerinin dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET KOCAOĞLU'nun Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden. İbra edilmesine; toplantıya katılan katılan pay salıpları
HASAN AKSU temsilcisinin 300,000-adet okimesine; toplantıya katılan pay sahiple HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet çıkınser oyuna (çekimser oylar oluna) in çıkın bir şahiplemden
edilmiştir.) karşılık, toplantıya gerek elektronik artaman oylar olumsuz edilmiştir.) karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamlar oylar olumsuz oy olarakkabul
pay sahiplerinin toplam 54.731 467 134-adat olunlarında ve gerekse fiziki ortamda kat pay sahiplerinin toplam 54.731.467.134-adet olumlu oyu ve gerekse fiziki ortamda katıla

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi ONDREJ DVORAK'ın Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi ONDREJ DVORAK'ım Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden HasAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olunan pay sahiplerinden HASAN
edilmiştir.) karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamala çıkın olumsuz oy ola edilmiştir.) karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamak kabul
pay sahiplerinin toplam 54.731.467 134-adet olumlu da ve gerekse fiziki ortamda ka pay sahiplerinin toplam 54.731.467.134-adet olumlu oyu ve gerekse fiziki ortamda katıla

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi JAROSLAV MACEK'in Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oyesi JAKUSLA

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi JAROSLAV MACEK'in Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantya katılan pay sahiplerinden Hali AKSU temsilcisinin 300.000-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oyun olumsuz oy olarak kabu edilmiştir.) ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibinin 100.000.000-adet olumsuz oyuna

11

katşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.631.467.134-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile katılar.

1.1.1.1.1.1.1.1.1.134-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi DEMET ÖZDEMİR'inŞirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin Kurulu Üyesi DEME

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi DEMET ÖZDEMİR'in Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; Birbine Katılan pay sahiplir.
HASAN AKSU temsilçisinin 300,000-adet çekimesine; toplantya katılan pay sahiplirinde HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet çekimser oyuna (çekimser oylar oluna) inin ini de
edilmiştir.) karşılık, toplantıya gerek elektronik estemler oylar olumsuz oy olarak ka edilmiştir.) karşılık, toplantıya gerek elekinser oylar olunsuz oy olarak kabul
pay sahiplerinin toplam 54.731.467.734-2001. alında ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.731.467.134-adet olumlu oyu ve gerekse fiziki ortamda katıla

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi LİBOR KUDLACEK'in Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden Bağımsız Tonelim Kürülü Üyesi İIBOR İ

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi LİBOR KUDLACEK'in Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan kılının katılan pay sahipli.
HASAN AKSU temsilçisinin 300,000-adet ekimesine; toplantıya katıla HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet çekimser oyuna (çekimser oylar oluna)
edilmiştir.) karşılık, toplantıya gerek elektronik ertemen oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda çekimser oyular kabul
pay sahiplerinin toplam 54.731.467.134-adet olumlu ev gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.731.467.134-adet olumlu oyu ve gerekse fiziki ortamda katıla

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden 25.03.2024 tanlınde istifa eden PETR KALAS'ın Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahindən bir ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden 25.03.2024 tarihinde istifa eden PETR KALAS'ın Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinden ibra edilmesine toplantıya katılan pay sahiplerindən HASAN AKSU temisilərindən dolayı ibra edilmsine;
(çekimser oylar olumsuz ov olarak kahul edilmisinin 300.000-adet çekimser oyun (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabıl edilmiştir.) karşılık, toplantıya gerek elektronik ortama ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin gerek elektronik ortamda
ve oyçokluğu ile karar verildi ve oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyeliğinden 05.03.2025 tarihinde istifa eden SERHAN GENÇER'in Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden 05.03.2025 tarihinde istifa eden
sunuldu. sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeliğinden 05.03.2025 tarihinde istifa eden SERHAN GENÇER'in Şirkçiin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilir.
toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSIL a toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsileisinden dolayı ibra edilmeline;
(çekimser oylar olumsuz ov olarak kabul edilmiştir kereildisinin 300.000-adet çekimser (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabıl edilmiştir.) karşılık, 100.000-adet çekimser oyuna ve gerekse fiziki ortamda katılan tenimştir.) katşılık, toplantıya gerek elektronik ortamak ortamada
ve oyçokluğu ile karar verildi. ve oyçokluğu ile karar verildi.

VI- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ait kar payı dağtım teklifine ilişkin aşağıda metni yazılı 11.03.2025 tarihli Kuruu'nun 2024 yılına ait kar payı dağıtım

"Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri: II, No: 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenleye
yılına ait konsolide finansal tabilələrinizdə 3.2017.22.11.2.Türkiyə çəkində düzenlə yılına ait konsolide finansal takıştır İstistan Tebilgi nükümleri çerçevesinde düzenlemiş 2024

12

Usul Kanımı hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda 75.329.717,80 Türk İirası net

İ. Vergi Usul Kanımı hükümleri çerçevesinde tablolarımızda yer olar Tananın hakamızı' çerçevesinde düzenlenmiş 2024 yılma
1944 yılın net dönem karının tamanının geçmiş yıl zararlarından mahsubuna,

1. alan net dönem zararın alı 14:1 sayın Tebilgi gereğince düzenlenen mali tablolarımızda mıhafara
   edilmesine,

2. Kurulu'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına,

Karar verilmiştir."

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ait kar payı dağıtım teklifine ilişkin yukarıda metni yazılı kararı genel kurulu nüm 2024 yılına

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ait kar payı dağıtım teklifine ilişkin yukarda metni yazılı 11.03.2025 tarihli ve (2025/12) sılına ait kar payı dığıtım doğrultusunda, Vergi Usul Kanunu hükünleri çerçevesinde düzenlenmiş 2024 yılına ait malı
tablolarımızda yer alan net dönem karının tamının geçmiş 2024 yılına ait mali tablolarımızda yer gelektiri ilinkin terkere çerçevesinde düzenlenmiş 2024 yılına aitmali
SPK'nın Seri: II, No: 14.1 sayılı Tebliği gereğine düzenlendan mahsubma ve SPK'nın Seri: II, No: 14.1 sayılı Tebliği geçeine dizenlendan mali tablolarımızda malısıbına ve
dönem zararının bünyede düzenlenen konsolide finansal tabiolarımızda yer alın dönem zararının bünyede düzenlenen konsolide finansal tablolarımızda yer alın net
toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU tabilerinizca muhafaza edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden Kodsonde mansal muhafaza edilmesine;
(çekimser oylar olumsuz y HASAN AKSU emsilcisimin 300.000-adet çekimser yekimser (çekimser oylar olunan birini Trassin TASAN Temsilcisimin 300.000-adet çekimser oyuna
sahiplerinin toplam 11.696.900-adet olumsuz ovuna elektronik ortamda katılan bir kı sahiplerinin toplam 11.696.900-adet olunlıya elektronik ortamda katılan bir kısın pay
ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer nav sahiplerinin terek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplantıya gerek elektronik ortınıda
ve oyçokluğu ile karar verildi. ve oyçokluğu ile karar verildi.

VII- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin yedinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi ve CEZ a.s. temsilcisi tarafından AKKÖK HOLDİNG ANONİM
önerge verildi ve önerge genel kurula okundu; önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

" Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücetin aylık net 80.000,00-TL olarak belirlenmesine karalı Üyelerinin her bir

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından her bir Yönetim Kurulu Üyesine ilişkin olmak üzere pay
rinin oylamasına sunuldu. sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 80.000,00-TL olarak belirlenmesine Kırılı
katılar pay sahiplerinden HASAN AKSI temsileiinin 200,000 katıları pay sahiplerinden HASAN AKIN 3000,00-11 olarak belirlenmesine; toplanıya
elektronik ortamda katılan bir kısım bay sahiplerinin 100.000-adt olumsuz oyu ve toplanıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin 300.000-adet olumsuz oyu ve toplamıya
üzere toplamda 146.209.200-adet olumsuz oya karalık üzere toplanda 146.209.200-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik oyu olmak
gerekse fiziki ortamda katılan diğer nav sahiplerinin toplantıya gerek elektronik gerekse fiziki ortamda kato olunlar oya kaşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve
ve oyçokluğu ile karar verildi. ve oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı işle maddesine ve alınan işbu maddesine ve alınan işlur.
geçirilmesini talep etti. geçirilmesini talep etti.

VIII- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak, Toplantı Başkan tarafından, öncelikle, Yönetim Kurulu'nun 17.03.2025 tarihli ve 2025/15 saylı kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi Sayın SERİKle, Yönetim
GENÇER'in istifası nedeniyle bosalan üyeliğe Türk Tisak Tiyak Üyesi Sayı GENÇER'in istifası nedeniyle boşalan üreliğe Türk Ticaret Kanunu'nın 363. maddesi yyanına yapılacak ilk genel kurul toyunları denge Turk Ticaret Kanını'nın 363. maddesi warmanının onayına sınılmış üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak kadar görev yapına sınılın onayına sınalınak
atanması onaya sunuldu. atanması onaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, HAKAN YILDİRİM'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy kabul edilmiştir.) ve toplantıya elektronik etlektronik etlektronik etlektronik etlektronik etlektronik etlektronik etlemda katılan bir kısım pay sahipler oylam 128.382.000-adet olunmıştır.) ve toplantıya elektronik ortamda
elektronik ortamda ve gerekse fiziki, ortamda katalansuz oyuna karşılık, elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin verek
54.603.085.134-adet olumlu ovu ve oxcokluğu ile lapanya'nın "sahiplerinin" wplan 54.603.085.134-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ve CEZ a.s. temsilcileri tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı mişterek
önerge verildi ve önerge genel kurula okundu: önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

"Şirketin Yönetim Kurulu üye sayısının, ikisi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere, toplam 8 (sekiz) olarak belirlerini ikisi Bağmsiz "Tonetim Kurulu Üyesi olmak üzere,
yapmalarını öneririz." yapmalarını öneririz."

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ve CEZ a.s. temsilcilerine verilen Şirketin Yönetin Kurulu üye sayısının, ikisi Bağımsız Yükketi ve
Kurulu Üyesi olmak üzere, tonlam 8 (eekiz) oleral bolaye sayısının, ikisi Bağ Kurulu Üyesi olmak üzere, terkiz) olarak belirlemnesine ve seyismın, ikisi Bağımsız Yönetim Üyelerinin 3 yıl süre ile görev yapmalarına ilişkin müşterek önerge pay sahiplerinin yılınasına

Yapılan oylama sonucunda, Şirketin Yönetim Kurulu üye sayısının, ikisi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere, toplam Karulu üye sayısının, ikisi Bağmasız
Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 valsüre ile görev (sekiz) olarak belirlenmesine ve seçileck tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 yıl süre ile görev yapmalarına; toplantıya katılan pay sahiplemine ve seçilecek tüm HASAN AKSU temsileisinin 300.000-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olunar
edilmiştir.) ve toplantıya elektronik çekimser oyuna (çekimser oylar olums edilmiştir.) ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 128.382.000 adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya katıları bir kıslım bir kısını izan 128.38200katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.602.085.12.1 10:14mda ve gerekse fiziki ortamd katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.603.085.134-adet olumlu oyu ve gerekse fizili ortanda
verildi. verildi.

Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ve CEZ a.s. temsilcileri tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı müşterek önerge verildi ve önerge genel kurula okundı :

"Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, özgeçmişleri Genel Kırıla ilişkin Bilgilendirme Dokûmanı'nda yer alan ÖZLEM ATAÜNAL, TOMÁS PLESKAČ, JAROSLAV MACEK, BİLÇİLƏndirme
YILDIRİM, ONDREJ DVORAK, ve MEHMET KOQALEŞKAČ, JAROSLAV MACEK, HAKAN YILDIRIM, ONDREJ DVORAK ITAGINAL, TOWAS FLESKAC, JAROSLAV MACEK, HAKAN, KARAK Üyeliklerine ise Sarmaye Piyasası Kırulırının Koc'AOGLU mını: Bağımsız Yönetim Kırulı
kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin asasılar asasının İlkelerinde bel kırılı üyelerinin bağmışı 1 yasası Kur ildi Kürümsül Yonetim Hkelerinde belirtilen yönetim

Kurula ilişkin Bilgilendirme Dokümanı'nda yer alan DEMET ÖZDEMİR ve LİBOR KUDLACEK'in seçilmesini öneririz."

Toplantı Başkanı tarafından AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ve CEZ a.s. temsilcilerince verilen müşterek önerge pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, özgeçmişleri Genel Kurula ilişkin Bilgilendirme Dokümavinda yer alan ÖZLEM ATAÜNAL'ın, özgemişleri Genel
PLESKAČ'ın, JAROSLAV MACEK'in, HAKAN VI DIDIEM ATAÜNAL'ın, TOMÁŠ PLESKAČ'ın, JAROSLAV MACEK'in, HAKAN YILDIRIM'm, ONDREJ DVDREJ DVORAJ'ın, TOMAŠ MEHMET KOCAOĞLU'nun ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Sermaye İiyasısı Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde Kurulu Üyeliklerine ise Sermaye Tiyasısı
ilişkin esaslar cerceyesinde adav gösterilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde aday gösteriler verilü üyelerinin kürülü ilişkin ilişm Dokümanı'nda yer alan DEMET ÖZDEMİR'in ve LİBOR KUrula ilişkin Bilgilerdirme
toplantıya katılan pav sahiplerinden HASAN AKSIL KUDLACEK'in seçilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsiloim Sov.org.com (çekimser oylar olumsuz oy kabul edilmiştir.) > AKSO çekissilen 300.000-adet çekimser oyuna
sahiplerinin toplam 128.382.000-adet olumsuz ovuna karıya elektronik ortamaa ka sahiplerinin toplam 128.382.000-adet olumakaylık, toplantıya gerek elektronik ortam pay
ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplirinin gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplantıya gerek elektronik ortamda
ve oyçokluğu ile karar verildi. ve oyçokluğu ile karar verildi.

IX- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak, aşağıda metni yazılı 14.03.2025 tarihli ve (2025/14) sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu:

"Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 28 sayılı Tebliği iile değiştirilen Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Stri: X, No: 28 saylı Tebilği ile
Piyasası Düzenleme Kurumu'mın 13.03.2015 Çaik Standarları Hakkında Tebl Piyasası Düzenleme Kurumu'nın 03.03.2015 tarih Standarılar Hakkında Tebliy'' ve Ererji
Gösteren Gerçek ve Tüzel Kisilerin Egalivatlarin Enerji Piyasasında Fa Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Farin Ve 3507 Sayılı Enerji Piyassında Fratiye Hakkında Kararı'nın ilgili hükümleri ve Kamu.Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standarımcı Denetlermesi
düzenlemeleri uvarınca Sirketimizin 2025 faciin Kırılıuşlarını Kır düzenlemeleri uyarınca Şirketimizin 2025 faciyet yılı dönemindeki malı tablo ve raporlarının denetlenmesi ile Kanu Gözetimi, Muhasebs yaanyer yılır adını tablo ve raporlarının
Türkiye Sürdürülebilirlik Ranorlama Standartları Kurumu tarafından yayınlarının Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standarıları Kurumu tarafından yayınlanan
dönemlerine ilişkin olarak kaporlarına stanadarıları Kürketimizin 2024 ve 2025 yılı dönemlerine ilişkin olarak hazırlarının zorunlu şürdürük şirketimizin 2024 ve 2015 yılı
dânil ancak bununla şınırlı olmamak üzava ileilirdir. İlehilirlik güvence deneimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak fizere ilçili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetimize deketimi
yürütmek için Denetimden Sorumlu. Komita'nin zamanındaki diğer faal yürümek için Denetinden Sorumlık Komite'nin raporu doğrultusunda PwC Bağırılırı
Serbest Muhasebeci Mali Müsavir Siyati Anasim Siyyatı doğrultusunda PwC Bağmısız Deneim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesinin 2024 yılına ait Olağan Genelin ve Kurul toplantısında Genel Kurul'a önerilmesine, karar verilmesin

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 28 sayılı Tebliği ile değiştirilen "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standarıları Hakkında Tebliği ile
Piyasası Düzenleme Kurumu'nın 03.03.2015 teriler Hakkında Tebliğ" ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nın 03.03.2015 tarih ve 5507 sayılı Enerji Piyasasında Faaliy'i ve Eneji
Gösteren Gercek ve Tüzel Kisilerin Faaliyetin Daşılı Ene Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağım Fiyassında Faaliyet
Hakkında Karan'nın ilgili hükümleri ve Kamıl Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetlemes Hakkında Karan'nın ilgili hükümleri ve Kamı Gözetimi, Mühasebe ve Denetim Standartların in düzenlemeleri uyarınca Şirketimizin 2025 faaliyet yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının Kundarıları Kutumu denetlenmesi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından manalından yayımlamının Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlarını Standarları Kurumu tarafından yayımlanan yayımlanan
dönemlerine iliskin olarak hazırlarının anasının manıyını olarak Şirketimizin 2024 v dönemlerine ilişkin olarak hazırlarının zorularının zorulu sürdürülebilirlik güvence denetimi dahi ancak bununla sınırlı olmanak üzere ilgili dizenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda idiğet faaliyetleri yürümek
yukarıda metni yarılı kararına istinaden Beğrultusunda ve Yönetim Kurulu'nun konuya ilişk yukarıda metni yazılı kararına istinadlar ve Yonetm Kurulu'nun konuya ilişkin
sahiplerinin oylamasına sunuldu. sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nın Seri: X, No: 28 sayılı Tebliği ile değiştirilen "Sermaye Piyasası Kurulı'nın Seri:
Hakkında Tebliğ" ve Enerii Piyassan Düzerların Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" ve Enerji Piyasısı Düzenleme Kırımız Denetim Standartları
Enerji Piyasasında Faaliyet Göreek Kırımı'nın 03.03.2015 tarih ve 5507 sayıl Enerji Piyasasında Faaliyet Göteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağması Denetim Kuruluşlarına Deyetlerını Kırıklır (K. Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenleri uyarınca Şirketimizin ve Kamı Gözetimi,
yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının dönetleri uyarınca Şirketimizin 202 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetleri iyarınca Şirketimizin 2025 faaliyetini
Denetim Standartları Kurumu tarafından varmılarınının varının Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafındını yenilanan Türkiye Sürdürülebilirlik Rapırlama Standartları'na uygun olarak Şirketimizin 2024 ve 2025 yılı dönemlerine ilişkin filişkin filişkin filişkin olarak hazırlanacak raporlarını sürdüzü 2024 ve 2025 yılı dönemlerine ilişkin olarak bilişkin olarak bilişkin olarak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlem kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek birnınla Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrulturala Kılıçalı Paşa Mahalleri yürütmek için
Mebusan Caddesi. No: 8. İc Kapı No: 301, Başağı da İnçali Paşa Mahallesi, Meclis-i Mebusan Caddesi, No: 8, İç Kapı No: Beyoğu, İstanbul adresinde Meclis-i
Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 140023 (61 Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 1460022405 vergi numarası ile kayıtlı ve İstina Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 201465-1400 Sicil Numarası ve 0146002240500015 Mersis Numarası ile kayıtlı PVVC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MÜRİSİ
MÜŞAVİRLİK ANONİM SİRKETİ'nin Sesilesi MÜHASEBECİ MUHASEBECİ MÜŞAVİRLİ MÜŞAVİRLİK İNONİM ŞİRKETİ'nin seçilmesine; toplantıya katılan pay sahiplirinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyuna katilan pay sahipkrinden
ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğen personal karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplik, toplantıya gerek elektronik
olumlu oyu ve oycokluğu ile karar verildi olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tutuğunu işbu maddesine ve alınmı işbur
geçirilmesini talep etti. geçirilmesini talep etti.

X-

Gündemin onuncu maddesi ile ilgili olarak, 2024 yılı içerisinde işbu gündem maddesi kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir iş ve işlem bulunmadığı hususunda genel kırılıla bilgi

XI- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kanunu mün 395. ve 396. madde
Yönetim Kurulu Üyesine ilişkin olmak üzere nav enimi "Üyelerine verilmesi hususu her bir Yönetim Kurulu Üyesine ilişkin olmak üzere pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyu ve toplantıya katılan pay
ortamda katılan bir kısım pay salinlerinin toplan oyu ve toplantıya elektronik ortamda katıları bir kısım pay sahiplerinin toplam 100.000-adet olumsuz elektronik
toplamda 100.300.000-adet olumsuz ova karaklı 100.000.000-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 100.300.000-adet plumsuz oya karşılık, toplamı 100.000.000-2004 ümak üzere
fiziki ortamda katılan diğer nav şahinlarinin toplantıya gerek elektronik ortamda fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplandya gerek elektronik ortamda ve gerekse
oycokluğu ile karar verildi oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefetettiğini, dava açma hakkını sakı tutuğunu beyan etti ve alınan işbu madalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

16

XII- Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onikinci maddesi ile ilgili olarak, Şirket tarafından 2024 yılında aşağıdakitabloda detaylarına yer verilen toplam 1.068.774,67-TL tutarından 2024 yılında aşağıdakitabloda
sahiplerine bilgi verildi.

Bağış ve Yardımlar
	Tutar (TL)
ITU Power and Energy Proje Milli Güç Etkinliği Boğaziçi Universitesi Vakfı	7.000,00
Eymir Kültür Vakfı	30.000.00
	250.000,00
Muhammet Bersis Şengül-Feke köy okulları öğrenci çantası bağışı Tema Vakfı İktisadi İşletmesi	16.044,00
Türk Eğitim Vakfı	40.259.00
	1.750.00
Yeni Mağazacılık A.Ş.-Ayyıldız Santral Bölgesi Bağış (yiyecek vs) Nisanur Atılır-Kadın Enerjisi Oğrenci Bursu	37.279,67
İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Vakfı	61.442.00
Toplum Gönüllüleri Vakfı	75.000,00
Genel Toplam	550.000.00
	1.068.774.67

XIII- Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onüçüncü maddesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, Şirket tarafından kendi tüzel kişiliği ve finansal tablolarında tam konsamına dahil ettiği ortaklıklar littin 31.12.2024 tarihli Finansal Tabloların 17 no.lu dipnotunun (b) maddesinde yerilen teminatların
Şirket tarafından 2024 yılında üçüncü kisiler lehina veriler yer aldığı, bunun Şirket tarafından 2024 yılında üçünü tipiler tehine verilen teminal yer aldığı, bunun dışında
edilen gelir veya menfaat bulunmadığı hışıyanda nov sahinlər, rehin, ipotek ve k edilen gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi, ipolin, ipolin, ipo

XIV- Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ondördüncü maddesi kapsamında söz alan pay sahipleri tarafından dilek ve temennileri genel kurulda paylaşıldı.

Toplantı gündeminde görüşülecek başkaca madde bulunmadığından, Toplantı Başkanı
dan toplantıya son verildi. tarafından toplantıya son verildi.

İşbu Toplantı Tutanağı'nın Türk Ticaret Kanunu'na uygunluğu kabul edilip, Toplantı Tutanağı, toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 10.04.2025, Beşiktaş/İSTANBUL edir.
10.04.2025, 1

BAKANLIK TEMSİLCİSİ SABİRE DEMİR ELBÜKEN

TOPLANTI BASKANI SIDIT GLA ZINGIL TUTANAK YAZMANI SELEN DİK