AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

AGM Information • Jun 21, 2017

Summary Info	Şirketimizin 02 Haziran 2017 tarihinde yapılan 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul'unun tescilinin kamuya açıklanmasıdır.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	04.05.2017
General Assembly Date	02.06.2017
General Assembly Time	11:00
Record Date	01.06.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEYOĞLU
Address	Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli Troy Salonu

Agenda Items

1 - Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

3 - 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması

4 - 2016 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

5 - Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri

6 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi

8 - Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen eksiklik nedeni ile Yönetim Kurulunca yapılan atamanın onaylanması

9 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan ‘Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 03.03.2015 tarih ve 5507 sayılı ‘Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında Kararı' uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması

10 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi

11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi

12 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu‟nun (II-19.1) sayılı "Kar Payı Tebliği" uyarınca Şirketin "Kar Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması

13 - Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

14 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2016 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi

15 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7 no.lu maddesinin tadiline dair tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	AKENERJİ-BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	TOPLANTI İLANI-AKENERJİ-2016 OGK.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 02.06.2017 tarihinde saat 11:00'de Taşkışla Caddesi, No.1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt Istanbul Oteli Troy salonunda yapılan 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısında özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır: 1- Gündemin 1.maddesi uyarınca toplantı başkanlığı oybirliği ile oluşturulmuştur. 2- Gündemin 2.maddesi uyarınca 2016 yılına ait Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir. 3- Gündemin 3.maddesi uyarınca 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okunmuştur. 4- Gündemin 4. maddesi uyarınca 2016 yılına ait Finansal Tablolar müzakere edilerek, pay sahiplerinin oybirliği ile kabul ve tasdik edilmiştir. 5- Gündemin 5. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı, oybirliği ile ayrı ayrı ibra edilmişlerdir. 6- Gündemin 6. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun 2016 yılına ait Kar Dağıtım Teklifinin aynen kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir. 7- Gündemin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 6.200,00-TL olarak belirlenmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir. 8- Gündemin 8. maddesi uyarınca Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen eksiklik nedeni ile Yönetim Kurulunca yapılan atamanın onaylanması oyçokluğu ile karar verilmiştir. 9- Gündemin 9. maddesi uyarınca Şirketimizin 2017 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 10- Gündemin 10. maddesi uyarınca Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının gündem maddesi kapsamında gerçekleştirdikleri iş ve işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir. 11- Gündemin 11. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir. 12- Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu‟nun (II-19.1) sayılı "Kar Payı Tebliği" uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirketin "Kar Dağıtım Politikası"nın aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir. 13- Gündemin 13. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince, Şirket tarafından 2016 yılında yapılan ve Faaliyet Raporunda da yer alan toplam 1.475.330,17-TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir. 14- Gündemin 14. Maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi gereğince, Şirketimiz tarafından 2016 yılında üçüncü şahıslar lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir. 15- Gündemin 15. Maddesi uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. Maddesinin tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.04.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.4230 sayılı yazısı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 10.04.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00024079936 sayılı yazısı ve Enerji Piyasası Kurulu'nun 02.05.2017 tarih ve 77386926-110.01.01.01 E.22770 sayılı yazısı ile onaylanan tadil tasarısının kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	19.06.2017

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Akenerji 2016 OGK hazır bulunanlar listesi-kapalı.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Akenerji 2016 OGK tutanak.pdf - Minute
Appendix: 3	esas sözleşme tadil metni.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimizin 02 Haziran 2017 tarihinde yapılan 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 19.06.2017 tarihinde tescil edilmiştir.

Saygılarımızla,