AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

AGM Information • Dec 13, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	SERHAT ERGİN BAYKARA	HUKUK MÜŞAVİRİ	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	13.12.2013 16:54:19
2	Vratıslav DOMALIP	GENEL MÜDÜR VEKİLİ	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	13.12.2013 16:57:10

Adres	Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han, No: 15, K: 3/4, Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL
Telefon	212 - 2498282
Faks	212 - 2497355
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 2498282
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2497355
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	13.12.2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	13.12.2013 13:00
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Şirketimizin 13.12.2013 tarihinde saat 13:00'de Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli, Troy Salonu'nda yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır: Gündemin 2. Maddesi uyarınca T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nca 26.08.2013 tarihinde 29833736-110.03.02-2582-8874 sayı ile ve 03.09.2013 tarihinde 29833736-110.03.02-2623-9096 sayı ile, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı'nca 02.09.2013 tarihinde 85780303-110.01.01.01-51562 sayı ile ve 20.09.2013 tarihinde 39385307-110.01.01.01-56531 sayı ile ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce 25.09.2013 tarihinde 67300147/431.02-45014-1170588-9720-7277 sayı ile ve 11.10.2013 tarihinde 67300147/431.02-45014-1312389-10532-7580 sayı ile onaylanan tadil metinleri oyçokluğu ile kabul edildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Kabul Edildi mi?	Evet
İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	1.500.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi	31.12.2018
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	7

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 13.12.2013 tarihinde saat 13:00'de Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli, Troy Salonu'nda yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

Gündemin 2. Maddesi uyarınca T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nca 26.08.2013 tarihinde 29833736-110.03.02-2582-8874 sayı ile ve 03.09.2013 tarihinde 29833736-110.03.02-2623-9096 sayı ile, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı'nca 02.09.2013 tarihinde 85780303-110.01.01.01-51562 sayı ile ve 20.09.2013 tarihinde 39385307-110.01.01.01-56531 sayı ile ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce 25.09.2013 tarihinde 67300147/431.02-45014-1170588-9720-7277 sayı ile ve 11.10.2013 tarihinde 67300147/431.02-45014-1312389-10532-7580 sayı ile onaylanan tadil metinleri oyçokluğu ile kabul edildi.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.