AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

AGM Information • Sep 5, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	AHMET ÜMİT DANIŞMAN	GENEL MÜDÜR	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	05.09.2012 17:05:35
2	VRATISLAV DOMALIP	GENEL MÜDÜR VEKİLİ	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	05.09.2012 17:07:10

Ortaklığın Adresi	:	Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han, No: 15, K: 3/4,Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0 (212) 249 82 82- 0 (212) 249 73 55
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 (212) 249 82 82- 0 (212) 249 73 55
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	05.09.2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	-
Genel Kurul Tarihi	:	05.09.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin 05.09.2012 tarihinde saat 13:00'da Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli, Troy Salonu'nda yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1-Gündemin 3. maddesi uyarınca, Şirketimizin aktifinde bulunan Akcez Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Akcez") toplam sermayesinin % 22,5'ine tekabül eden 112.443.750,00-TL nominal değerdeki paylarımızın Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporunda tespit edilen Akcez sermayesinin tamamının şirket değeri dikkate alınarak, toplam 70.000.000-Amerikan Doları bedelle pay sahiplerimizden  EZ, a. s.'ye ve Akcez'in toplam sermayesinin % 22,5'ine tekabül eden 112.443.750,00-TL nominal değerdeki paylarımızın Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporunda tespit edilen Akcez sermayesinin tamamının, şirket değeri dikkate alınarak, toplam 70.000.000-Amerikan Doları bedelle pay sahiplerimizden Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme Anonim Şirketi'ne satılmasına ve hisse devir bedelinin iki taksitte ödenmesine ve taksit tarihlerinin en geç 31.12.2012 ve 30.04.2013 olarak belirlenmesine oyçokluğu ile karar verildi.

2-Gündemin 4. maddesi uyarınca Şirketin yönetim kurulu üye sayısının 10 olarak tespit edilmesine, Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere ÖMER DİNÇKÖK, MEHMET ALİ BERKMAN, RAİF ALİ DİNÇKÖK, HAMDİ YAMAN AKAR, TOMAS PLESKAC, PETR STULC, PETER BODNAR, MARTİN PACOVKSY'nin seçilmesine ve 20.06.2012 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Denetimden Sorumlu Komite tarafından sunulan rapor çerçevesinde seçilmiş bulunan HAKAN AKBAŞ ve JİRİ SCHWARZ'ın görevlerinin devam etmesine, ancak görev sürelerinin işbu toplantıda seçilen diğer yönetim kurulu üyeleri ile birlikte üç yıl olarak belirlenmesine,

ve Yönetim kurulu üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 5.820,00-TL olarak belirlenmesine oyçokluğu ile karar verildi.

3-Gündemin 5. maddesi uyarınca, Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen Seri: IV, No: 41 sayılı 'Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ' hükümleri uyarınca gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak ortaklarımıza bilgi verildi.

Toplantı tutanağı, kamu açıklamasının ekinde sunulmuştur.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.