AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

May 8, 2015

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.

VEKALETNAME

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.’nin 28.05.2015 günü, saat 10.30 ’da Mahmutbey Mah. Kuğu sok. No:17 Bağcılar-İstanbul adresinde yapılacak 2014 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....................................’yi vekil tayin ediyorum. Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

talep edilen muhalet şerhinibelirtilmek suretiyle verilir.
Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın Seçimi,
2- GenelKurulToplantıTutanağınınimzalanmasıhususundatoplantı
başkanlığına yetki verilmesi,
3- 2014 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile
Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması ve müzakeresi,
4- 2014 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5- Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2014 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı
ibra edilmeleri;
6- Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin ve komite üyelerinin yerine
yeniden seçim yapılması,
7- 6102 Sayılı Türk Ticaret kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında
Kanun'un 363. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı
"Kurumsal Yönetim Tebliğ"i uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan
Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçimi için, Sn. Vedat Pehlivan 'ın Genel
Kurulun onayına sunulması,
8- Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2014 yılı kar dağıtımı
hakkında Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararının görüşülmesi ve karara
bağlanması,
9- Yönetim Kurulu üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri aylık brüt
ücretlerinin tespiti,
10- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında
Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesinin
önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından denetçi ve topluluk denetçisi
(bağımsız denetim şirketi) olarak seçilen Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli
Mali Müşavirlik A.Ş (A member firm of Grant Thornton)seçiminin
onaylanması,

11- Şirket paylarının geri alımı hakkında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesindehazırlananprogramdahilindeYönetimKurulunayetkiverilmesiningörüşülmesi ve karara bağlanması,
12- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim KuruluÜyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadarkan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasınaneden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmış olmaları ve/veya şirketin veyabağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendiveya başkası hesabına yapmış olmaları veya aynı tür ticari işlerle uğraşan birbaşka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmiş olması halinde,Sermaye Piyasası Kurumu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince paysahiplerine bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerineTürk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi
13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 Tarih 28/780 sayılı kararı gereği,şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'(Teminat, Rehin, İpotek ) ler veelde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgi verilmesi.
14- Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı tebliği kapsamında “İlişkiliTaraflarla” yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
15- Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2014 yılında yaptığı bağışve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2015 yılında yapılacakbağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
16- Dilek ve Temenniler

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR ; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI