AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2017

May 15, 2017

VEKALETNAME

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.’nin 19.06.2017 Pazartesi günü, saat 11.00 ’da Mahmutbey Mah. Kuğu sok. No:17 Bağcılar-İstanbul adresinde yapılacak 2016 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

talep edilen muhalefetşerhini belirtilmek suretiyle verilir.
Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.Açılış ve Başkanlık Divanı'nın Seçimi,
2.GenelKurulToplantıTutanağınınimzalanmasıhususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3.2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu özetininokunması ve müzakeresi,
4.2016 yılı Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunmasıve müzakeresi,
5.Yasal mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebliğleriçerçevesinde hazırlanan 2016 yılı Bilânço ve Gelirtablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki için oyasunulması
6.Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2016 yılı faaliyet veişlemlerinden dolayı ibra edilmeleri;
7.Yönetim kurulu üyelerinin ve komite üyelerinin yerineyenidenseçimyapılması,
8.Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan2016 yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nuntavsiyekararınıngörüşülmesi vekarara bağlanması,
9.Yönetim Kurulu üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleriaylıkbrüt ücretlerinintespiti,
10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan SermayePiyasasında Bağımsız Denetim Standartları HakkındaTebliğ gereği, Denetim Komitesinin önerisi üzerineYönetim Kurulu tarafından denetçi ve topluluk denetçisi(bağımsız denetim şirketi) olarak seçilen Eren BağımsızDenetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş (A member firmofGrantThornton) seçimininonaylanması,
11. Şirket kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL’den150.000.000 TL’ye artırılması ve kayıtlı sermaye tavanıizin süresinin 2017-2021 yılları arasında olacak şekildeuzatılması amacıyla şirket esas sözleşmesinin “Sermayeve Hisse Senetlerinin Nev’i” başlıklı 6. maddesinin tadiline

yönelik; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ve T.C.GümrükveTicaretBakanlığındanalınanizindoğrultusunda ekli tadil tasarısının onaya sunulması,
12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. maddeleriuyarıncaizin verilmesi
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 Tarih 28/780sayılı kararı gereği, şirketin 3. kişiler lehine vermişolduğu TRİ'(Teminat, Rehin, İpotek ) ler ve elde etmişolduklarıgelir veya menfaat hususunda bilgi verilmesi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı tebliğikapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkındaGenel Kurula bilgi verilmesi,
15. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2016yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'unbilgisine sunulması ve 2017 yılında yapılacak bağış veyardımsınırının karara bağlanması,
**16. **Dilek ve Temenniler

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR ; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI