AKBANK T.A.Ş. — AGM Information 2012

Jan 27, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	ZEHRA AYBEN GÜNDÜZ	YÖNETİCİ	AKBANK T.A.Ş.	27.01.2012 15:48:14
2	GÖKHAN AK	MÜDÜR	AKBANK T.A.Ş.	27.01.2012 16:09:51

Ortaklığın Adresi	:	Sabancı Center 34330 4.Levent/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	Tel: (212) 385 55 55 Fax: (212) 278 18 98 - (212) 269 73 83
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel : (212) 385 54 45 Fax : (212) 278 40 28
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Olağan Genel Kurul Gündemi Hakkında

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	27.01.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Tarihi	:	30.03.2012
Saati	:	14:00
Adresi	:	Sabancı Center 4.Levent/İstanbul

GÜNDEM:

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 27 Ocak 2012 tarihinde yaptığı toplantıda; Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısının 30 Mart 2012 Cuma günü saat: 14.00'da aşağıdaki gündemde belirtilen hususları görüşmek üzere Sabancı Center 4.Levent/İstanbul adresindeki hizmet binasında yapılmasına karar verilmiştir.

2011 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi:

1) Başkanlık Divanı'nın teşkili ve Genel Kurul tutanağının imzası için yetki verilmesi,

2) Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması,

3) 2011 yılı bilançosu ile kar ve zarar hesaplarının tetkik edilip tasdiki ve bu muamele ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu ile Denetçilerin ibraları,

4) 2011 yılı karının dağıtımı hakkında karar alınması,

5) Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (e) bendi uyarınca, olağanüstü yedeklerde yer alan kurumlar vergisinden müstesna tutulacak kazanç tutarının özel fon hesabına alınması,

6) Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri'nin onaylanması,

7) Görev süreleri dolan Bankamız Denetçileri için seçim yapılması ve ücretlerinin belirlenmesi,

8) Kanun ve sair mevzuatta izin verilmiş en üst sınıra kadar Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü Tahvil, Finansman Bonosu, Banka Bonosu, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet veya mevzuatta kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının yurt içi ve dışında ihraç edilmesi ve ihraç işlemlerinin tekemmülü için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

9) Banka'nın kayıtlı sermaye tavanının 3.000.000.000 TL. artırılarak 5.000.000.000 TL.'den 8.000.000.000 TL.'ye yükseltilmesi ve bununla bağlantılı olarak, Banka Ana Sözleşmesi'nin 9'uncu maddesinde değişiklik yapılması,

10) Banka tarafından 2011 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak ortaklara bilgi verilmesi,

11) Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.