AKBANK T.A.Ş. — AGM Information 2012

Mar 30, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ZEHRA AYBEN GÜNDÜZ	YÖNETİCİ	AKBANK T.A.Ş.	30.03.2012 15:14:44
2	GÖKHAN AK	MÜDÜR	AKBANK T.A.Ş.	30.03.2012 15:19:54

Ortaklığın Adresi	:	Sabancı Center 34330 4.Levent/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	Tel: (212) 385 55 55 Fax: (212) 278 18 98 - (212) 269 73 83
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel : (212) 385 54 45 Fax: (212) 278 40 28
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	27.01.2012
Özet Bilgi	:	Olağan Genel Kurul Toplantısı-Genel Kurul Kararları

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2011-31.12.2011
Genel Kurul Tarihi	:	30.03.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

30 Mart 2012 tarihinde yapılan Bankamız Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının kabul edilmesine,

2- 2011 yılı bilançosu ile kar ve zarar hesaplarının tasdikine ve bu yıla ait muamele ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ayrı ayrı ibralarına,

3- 2011 yılı karının Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak ve verilen takrir gereğince aşağıdaki şekilde dağıtılmasına;

Banka'nın 2011 yılı faaliyetlerinden sağlanan 2.394.527.239,39 TL.'lik net kardan Banka'nın Ana Sözleşmesi'nin 82. maddesi gereğince;

- Ortaklara 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Banka'nın ödenmiş sermayesi olan 4.000.000.000 TL.'nin %5'ine tekabül eden 200.000.000 TL. birinci nakit brüt temettü; 218.000.000 TL. ikinci nakit brüt temettü olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin %10,45'i olan 418.000.000 TL. nakit brüt temettü dağıtılmasına,

- Yine Ana Sözleşme gereğince Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine 595.684,93 TL. nakit brüt temettü dağıtılmasına,

- Nakit temettü ödemelerine 02.04.2012 tarihinden itibaren başlanılmasına,

- Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) ve (f) bendi uyarınca kurumlar vergisinden müstesna tutulan 79.407.645,59 TL.'nin "Özel Fon Hesabı"na aktarılmasına ve "Kanuni Yedek Akçeler" olarak toplam 79.033.099,07 TL. ayrıldıktan sonra kalan karın "Olağanüstü Yedekler"e tahsis edilmesine,

4- Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5inci maddesinin 1inci fıkrasının (e) bendi uyarınca olağanüstü yedeklerde yer alan kurumlar vergisinden müstesna tutulacak 17.592.993,24 TL.'nin "Özel Fon Hesabı"na aktarılmasına,

5- Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Özen GÖKSEL ve Aziz Aykut DEMİRAY'ın Yönetim Kurulu Üyeliklerinin onaylanmasına,

6- Görev süreleri dolan Denetçiler yerine üç yıllık süre için M.Nedim Bozfakıoğlu ile Mevlüt Aydemir'in seçilmelerine ve kendilerine aylık brüt 2.500.- TL. ücret ödenmesine,

7-Kanun ve sair mevzuatta izin verilmiş en üst sınıra kadar Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü Tahvil, Finansman Bonosu, Banka Bonosu, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet veya mevzuatta kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının yurt içi ve dışında ihraç edilmesine ve ihraç işlemlerinin tekemmülü için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,

8- Banka Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda ve yetkili mercilerden alınan izinlere istinaden, Banka Ana Sözleşmesi'nin 9 uncu maddesinde değişiklik yapılmasına,

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 inci maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,

karar verilmiştir.

Gündemin 10 uncu maddesi gereğince, 2011 yılı içerisinde dernek, vakıf ve benzeri kurumlara 285.285,28 TL. bağışta bulunulduğu hakkında bilgi verilmiştir

Banka Ana Sözleşmesi'nin değişen 9uncu maddesinin "Eski" ve "Yeni" şekli ekte yer almaktadır.

Ek.1: 30 Mart 2012 tarihli Akbank T.A.Ş.  Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Zaptı,

Ek.2: 30 Mart 2012 tarihli Akbank T.A.Ş.  Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli,

Ek.3: 2011 yılı Kar Dağıtım Tablosu,

Ek.4: Banka Ana Sözleşmesi'nin değişen 9 uncu maddesinin "Eski" ve "Yeni" şekli.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.