AGM Information • Apr 16, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Office translation for informational purposes only. In the event of any discrepancy between the Norwegian and English text, the Norwegian takes precedence.
Den 16. april 2024 kl. 10:00 (CEST) ble det avholdt ordinær generalforsamling i Akastor ASA (Selskapet), som et digitalt møte.
Til behandling forelå følgende:
Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av styreleder Frank O. Reite.
Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 197 488 038 av Selskapets totalt 274 000 000 aksjer var representert. Således var ca. 72,08 % av den totale aksjekapitalen deltakende på Fortegnelsen over generalforsamlingen. deltakende aksjonærer og stemmeresultater for de enkelte sakene er inntatt i vedlegg 1.
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner innkallingen og dagsorden.
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
Generalforsamlingen velger Eirik Thomassen til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.
On April 16, 2024 at 10:00 (CEST) the annual general meeting of Akastor ASA (the Company) was held as a digital meeting.
The following items were on the agenda:
The general meeting was opened and chaired by the chairperson of the Company's board of directors, Frank O. Reite.
The record of attending shareholders showed that 197 488 038 of the Company's total of 274 000 000 shares were represented. Thus, approximately 72.08 % of the total share capital participated in the general meeting. An English version of the list of attending shareholders and the voting result for each respective item is set out in appendix 2.
The general meeting adopted the following resolution:
The general meeting approves the summons and agenda.
The general meeting adopted the following resolution:
The general meeting appoints Eirik Thomassen to co-sign the minutes together with the chairperson.
Det ble redegjort for virksomheten i konsernet og hovedtallene i årsregnskapet for 2023, både for Selskapet og konsernet.
5 Godkjennelse av årsregnskapet for 2023 for Akastor ASA og konsernet, samt årsberetningen
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner arsregnskapet for 2023 for Akastor ASA og konsernet samt årsberetningen.
6 Behandling av styrets redegjørelse for foretaksstyring
Møtelederen presenterte styrets redegjørelse for foretaksstyring. Generalforsamlingen tok redegjørelsen til etterretning.
7 Rådgivende avstemning om styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
Generalforsamlingen gir sin tilslutning til lederlønnsrapporten for Akastor ASA.
Staten v/ Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har bedt om følgende protokolltilførsel:
«NFD viser til stemmegivning og tilhørende protokolltilførsel ved behandling av styrets retningslinjer, samt lønnsrapport på ordinær generalforsamling i 2022 og 2023 hvor det fremgår at selskapets lederlønnsprinsipper og rapportering avviker fra statens retningslinjer på enkelte sentrale områder. Dette gjelder blant annet den variable informasjon om godtgjørelsesordningen og størrelsen på det variable godtgjørelseselementet som ikke er i tråd med statens forventninger. NFD kan på denne bakgrunn ikke stemme for styrets lønnsrapport.»
A presentation was given of the group's business activities and key accounting figures for 2023, for both the Company and for the group.
5 Approval of the 2023 annual accounts of Akastor ASA, the group's consolidated accounts and the board of directors' report
The general meeting adopted the following resolution:
The general meeting adopts the annual accounts for 2023 for Akastor ASA, the group's consolidated accounts and the board of directors' report.
The chairman presented the Corporate Governance Statement of the board of directors of Akastor ASA. The report was duly noted.
The general meeting adopted the following resolution:
The general meeting supports the Executive Remuneration Report for Akastor ASA.
The Ministry of Trade, Industry and Fisheries (MTIF) has requested the following addition to the minutes:
"MTIF refers to the State's voting and the associated explanation of voting recorded in the minutes from the annual general meeting in 2022 and 2023 regarding the company's guidelines for executive remuneration and remuneration report, where it appears that the company's guidelines for executive pay deviate from the state's guidelines in certain key areas. This applies, among other things, to information about the variable remuneration scheme and the size of the variable remuneration element which are not in line with the state's expectations. On this basis, MTIF is voting against the remuneration report."
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
l samsvar med valgkomiteens forslag fastsettes honoraret for perioden fra ordinær generalforsamling 2023 til ordinær generalforsamling 2024 som følger:
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
l samsvar med valgkomiteens forslag fastsettes honoraret for perioden fra ordinær generalforsamling 2023 til ordinær generalforsamling 2024 som følger:
general meeting adopted the following The resolution:
In accordance with the proposal from the nomination committee, the remuneration for the period from the annual general meeting 2023 until the annual general meeting 2024 shall be as follows:
general meeting adopted the following The resolution:
In accordance with the proposal from the nomination committee, the remuneration for the period from the annual general meeting 2023 until the annual general meeting 2024 shall be as follows:
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar på NOK 1,2 millioner for revisjon av Akastor ASA for 2023.
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
l samsvar med valgkomiteens forslag gjenvelges Frank O Reite, Lone Fønss Schrøder og Svein Oskar Stoknes for en periode på to år.
Styret i Akastor ASA består etter dette av følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
Generalforsamlingen vedtar å godkjenne revidert instruks til valgkomiteen.
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
Generalforsamlingen vedtar aå endre vedtektene som følger:
§ 5 første avsnitt skal lyde: «Selskapets styre skal ha 5-10 medlemmer, valgt i samsvar med gjeldende lovgivning
The general meeting adopted the following resolution:
The general meeting approves the auditor's fee of NOK 1.2 million for the audit of Akastor ASA for 2023.
general meeting adopted the following The resolution:
In accordance with the proposal from the nomination committee, Frank O Reite, Lone Fønss Schrøder and Svein Oskar Stoknes are re-elected for a term of two years.
The board of directors of Akastor ASA then consists of the following shareholder-elected directors:
The general meeting adopted the following resolution:
The general meeting resolves to approve the revised Instructions for the Nomination Committee.
general meeting adopted the following The resolution:
The general meeting resolves to amend the Articles of Association as follows:
Section 5 first paragraph shall read: "The Board of Directors shall consist of 5-10 directors, elected in compliance with the
og/eller forskrifter. Det kan velges inntil 3 aksjeeiervalgte varamedlemmer.»
§ 7 skal lyde:
«Selskapets firma tegnes av styrets leder alene eller to styremedlemmer i fellesskap.»
§ 9 første avsnitt skal lyde:
«Generalforsamlingen skal innkalles på en måte og med slike tidsfrister som minst gjeldende tilfredsstiller forskriftskrav.»
14 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
current legislation and/or regulations. Up to 3 deputy members may be elected by the shareholders."
Section 7 shall read: "The Chairperson alone, or two Directors jointly, shall have the right to sign on behalf of the Company."
Section 9 first paragraph shall read: "General Meetings shall be notified in such a form and within such a deadline that they, as a minimum, comply with the current legislation and/or regulations."
14 Authorization to the board of directors to purchase treasury shares in connection with acquisitions, mergers, de-mergers or other transactions
The general meeting adopted the following resolution:
15 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksier i forbindelse med selskapets aksjekjøpsog insentivprogrammer for ansatte
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
15 Authorization to the board of directors to purchase treasury shares in connection with share purchase and incentive programs for employees
The general meeting adopted the following resolution:
The general meeting adopted the following resolution:
avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten kan også benyttes i situasjoner som omtalt i verdipapirhandelloven § 6-17.
(c) Fullmakten er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2025, dog ikke lenger enn 30. juni 2025.
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
Generalforsamlingen gir styret fullmakt i henhold til allmennaksjeloven § 8-2 annet ledd til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2023. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2025.
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
Styret gis fullmakt til aå forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 16 220 800.
fortrinnsrett etter Aksjeeiernes allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.
Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, men ikke beslutning om fusjon.
Fullmakten er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2025, dog ikke lenger enn 30. juni 2025.
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
l samsvar med valgkomiteens forslag gjenvelges Ingebret G. Hisdal, Kjetil E.
disposal of the company's shares. The power of attorney can also be used in situations referred to in section 6-17 of the Securities Trading Act.
(c) The power of attorney is valid until the annual general meeting in 2025, however not after June 30, 2025.
general meeting adopted the following The resolution:
The board of directors is authorized pursuant to the Public Limited Liability Companies Act section 8-2, second paragraph, to approve the distribution of dividends based on the company's annual accounts for 2023. The power of attorney shall remain in force until the annual general meeting in 2025.
The general meeting adopted the following resolution:
The board is authorised to increase the share capital with an amount limited to NOK 16 220 800.
The shareholders' pre-emption rights pursuant to section 10-4 may be derogated from.
The authorisation covers an increase in capital in return for noncash contributions, but not a resolution to merge the company.
The power of attorney is valid until the annual general meeting in 2025, however not after 30 June 2025.
general meeting adopted the following The resolution:
In accordance with the proposal from the nomination committee, Ingebret G. Hisdal, Kjetil E. Stensland and Charlotte Håkonsen
Stensland og Charlotte Håkonsen for en periode på to år.
Valgkomiteen i Akastor ASA består etter dette av følgende medlemmer:
are all re-elected as members of the nomination committee for a term of two years.
The nomination committee of Akastor ASA then consists of the following members:
* * *
Det forelå ikke flere saker til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.
* * *
No further matters being on the agenda, the general meeting was adjourned.
* * *
Frank 0. Reite Møteleder/meeting chair
Eirik Thomassen Medundertegner/co-signer
Totalt representert Akastor ASA Generalforsamling 16 april 2024
| Antall personer deltakende i møtet: | |
|---|---|
| Totalt stemmeberettiget aksjer representert: | 197,488,038 |
| Totalt antall kontoer representert: | 61 |
| Totalt stemmeberettiget aksjer: | 272,186,026 |
| % Totalt representert stemmeberettiget: | 72.56% |
| Totalt antall utstede aksjer: | 274.000.000 |
| % Totalt representert av aksjekapitalen: | 72.08% |
| Selskapets egne aksjer: | 1,813,974 |
| Sub Total: | 197.488,038 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | Registered Attendees | Registered Non-Voting Attendees | Registered Votes | Accounts | |
| Shareholder (web) | 33.133,972 | ||||
| Styrets leder med fullmakt | 0 | 813.453 | 23 | ||
| Stvrets leder med instruksjoner | C | 1.713 | |||
| Forhåndsstemmer | C | 163,538,900 | ਤੇਤੇ |
DNB Bank ASA Avdeling Utsteder Martin S. Bråten
Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 16 april 2024, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-
| al not one and the some the more of Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 272,186,026 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEMMER FOR |
0/0 | STEMMER MOT / AGAINST |
0/0 | STEMMER AVSTAR I WITHHELD |
STEMMER TOTALT |
% AV STEMME- BERETTIG KAPITAL AVGITT |
IKKE AVGITT STEMME MØTET |
|
| 2 | 197,479,988 | 100.00 | 0 | 0.00 | 5,000 | 197,484,988 | 72.56% | 3,050 |
| 3 | 197,479,988 | 100.00 | 0 | 0.00 | 5,000 | 197,484,988 | 72.56% | 3,050 |
| 5 | 197,479,988 | 100.00 | 0 | 0.001 | 5.000 | 197,484,988 | 72.56% | 3,050 |
| 7 | 163,604,861 | 82.85 | 33,875,027 | 17.15 | 5,100 | 197,484,988 | 72.56% | 3,050 |
| 8 | 197,479,393 | 100.00 | 495 | 0.00 | 5,100 | 197,484,988 | 72.56% | 3.050 |
| 9 | 197,479,888 | 100.00 | 0 | 0.00 | 5,100 | 197,484,988 | 72.56% | 3.050 |
| 10 | 197,479,493 | 100.00 | 495 | 0.00 | 5,000 | 197,484,988 | 72.56% | 3,050 |
| 11 | 196,704,510 | 99.61 | 777,978 | 0.39 | 2,500 | 197,484,988 | 72.56% | 3.050 |
| 12 | 197,472,167 | 100.00 | O | 0.00 | 12,821 | 197,484,988 | 72.56% | 3,050 |
| 13 | 197,474,667 | 100.00 | 0 | 0.00 | 10,321 | 197,484,988 | 72.56% | 3,050 |
| 14 | 196,703,964 | 99.61 | 778,524 | 0.39 | 2,500 | 197,484,988 | 72.56% | 3,050 |
| 15 | 196,706,405 | 99.61 | 775,983 | 0.39 | 2.600 | 197,484,988 | 72.56% | 3.050 |
| 16 | 196,700,969 | 99.61 | 779.019 | 0.39 | 5,000 | 197,484,988 | 72.56% | 3.050 |
| 17 | 197,482,488 | 100.00 | O | 0.00 | 2,500 | 197,484,988 | 72.56% | 3,050 |
| 18 | 163,958,714 | 83.03 | 33,521,274 | 16.97 | 5,000 | 197,484,988 | 72.56% | 3,050 |
| 19 | 197,474,667 | 100.00 | O | 0.00 | 10,321 | 197,484,988 | 72.56% | 3,050 |
Martin Sørby Bråten DNB Bank ASA Avdeling Utsteder
As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 16 April 2024, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-
| 19 Williams of the County of Children Issued voting shares: 272,186,026 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOTES FOR |
0/0 | VOLES MOTI / AGAINST |
% | VOTES AVSTAR WITHHELD |
VOTES TOTAL |
% ISSUED VOTING SHARES VOTED |
NO VOTES IN MEETING |
|
| 2 | 197.479.988 | 100.00 | 0 | 0.00 | 5.000 | 197,484,988 | 72.56% | 3,050 |
| 3 | 197,479,988 | 100.00 | 0 | 0.00 | 5,000 | 197,484,988 | 72.56% | 3.050 |
| 5 | 197,479,988 | 100.00 | 0 | 0.001 | 5,000 | 197,484,988 | 72.56% | 3,050 |
| 7 | 163,604,861 | 82.85 | 33,875,027 | 17.15 | 5,100 | 197,484,988 | 72.56% | 3,050 |
| 8 | 197,479,393 | 100.00 | 495 | 0.00 | 5.100 | 197,484,988 | 72.56% | 3,050 |
| 9 | 197,479,888 | 100.00 | 0 | 0.00 | 5,100 | 197,484,988 | 72.56% | 3.050 |
| 10 | 197.479.493 | 100.00 | 495 | 0.00 | 5,000 | 197,484,988 | 72.56% | 3,050 |
| 11 | 196.704.510 | 99.61 | 777,978 | 0.39 | 2,500 | 197,484,988 | 72.56% | 3.050 |
| 12 | 197,472,167 | 100.00 | 0 | 0.00 | 12,821 | 197,484,988 | 72.56% | 3.050 |
| 13 | 197,474,667 | 100.00 | 0 | 0.00 | 10,321 | 197,484,988 | 72.56% | 3,050 |
| 14 | 196,703,964 | 99.61 | 778,524 | 0.39 | 2,500 | 197,484,988 | 72.56% | 3,050 |
| 15 | 196,706,405 | 99.61 | 775,983 | 0.39 | 2,600 | 197,484,988 | 72.56% | 3.050 |
| 16 | 196,700,969 | 99.61 | 779,019 | 0.39 | 5,000 | 197,484,988 | 72.56% | 3.050 |
| 17 | 197,482,488 | 100.00 | O | 0.00 | 2,500 | 197,484,988 | 72.56% | 3.050 |
| 18 | 163,958,714 | 83.03 | 33,521,274 | 16.97 | 5,000 | 197,484,988 | 72.56% | 3,050 |
| 19 | 197.474.667 | 100.00 | O | 0.00 | 10,321 | 197,484,988 | 72.56% | 3.050 |
Martin Sørby Bråten DNB Bank ASA Avdeling Utsteder
| Registered Attendees: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total Votes Represented: | 197,488,038 | |||
| Total Accounts Represented: | 61 | |||
| Total Voting Capital: | 272.186.026 | |||
| % Total Voting Capital Represented: | 72.56% | |||
| Total Capital: | 274.000,000 | |||
| % Total Capital Represented: | 72.08% | |||
| Company Own Shares: | 1,813,974 |
| Sub Total: | 197,488,038 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | Registered Attendees | Registered Non-Voting Attendees | Registered Votes | Accounts | |
| Shareholder (web) | 33.133.972 | ||||
| Styrets leder med fullmakt | 0 | 813,453 | 23 | ||
| Styrets leder med instruksjoner | C | 1.713 | |||
| Forhåndsstemmer | 163.538.900 | ਤੇਤੇ |
DNB Bank ASA Avdeling Utsteder Martin S. Bråten
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.