AI assistant
Akastor — AGM Information 2020
Apr 15, 2020
3525_rns_2020-04-15_80e8037a-1007-4d97-9e7b-a9ba86c607e2.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Office translation for informational purposes only. In the event of any discrepancy between the Norwegian and English text, the Norwegian takes precedence.
PROTOKOLL
FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
AKASTOR ASA
Den 15. april 2020 kl. 09:00 (CEST) ble det avholdt ordinær generalforsamling i Akastor ASA (Selskapet), i Selskapets lokaler i Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker.
Til behandling forelå følgende:
Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av Asle Aarbakke, som var utpekt av styreleder i Selskapet.
Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 218 019 881 av Selskapets totalt 274 000 000 aksjer var representert. Således var ca. 79,57 % av den totale aksjekapitalen deltakende på generalforsamlingen. Fortegnelsen over deltakende aksjonærer er inntatt på side 10. Stemmeresultatene for de enkelte saker er inntatt på side 8 og 9.
2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2 Approval of summons and agenda
Det ble ikke reist innvendinger mot innkallingen eller dagsorden, og generalforsamlingen ble dermed enstemmig erklært for lovlig satt.
3 Valg av person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder
Eirik Thomassen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.
MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING IN AKASTOR ASA
On April 15, 2020 at 09:00 (CEST) the annual general meeting of Akastor ASA (the Company) was held at the Company's premises at Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker.
The following items were on the agenda:
1 Åpning av generalforsamlingen av styrets leder 1 Opening of the annual general meeting, by the chairman
The general meeting was opened and chaired by Asle Aarbakke, who was appointed by the chairman of the Company's board of directors.
The record of attending shareholders showed that 218 019 881 of the Company's total of 274 000 000 shares were represented. Thus, approximately 79.57% of the total share capital participated in the general meeting. An English version of the list of attending shareholders is set out on page 13. The voting result for each respective item is set out on pages 11 and 12.
No comments were made to the notice or the agenda, and the general meeting was unanimously declared duly constituted.
3 Appointment of a person to co-sign the minutes of meeting along with the chairman
Eirik Thomassen was elected to co-sign the minutes together with the chairman of the meeting.
Karl Erik Kjelstad redegjorde for virksomheten i konsernet og gjennomgikk hovedtallene i årsregnskapet for 2019, både for Selskapet og konsernet.
5 Godkjennelse av årsregnskapet for 2019 for Akastor ASA og konsernet, samt årsberetningen
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2019 for Akastor ASA og konsernet samt årsberetningen.
6 Behandling av styrets redegjørelse for foretaksstyring
Møtelederen presenterte styrets redegjørelse for foretaksstyring. Generalforsamlingen tok redegjørelsen til etterretning.
7 Rådgivende votering over styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
Generalforsamlingen gir sin tilslutning til de rådgivende retningslinjene fastsatt i styrets erklæring avgitt i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a.
8 Bindende votering over aksjebasert vederlag til ledende ansatte
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner de bindende retningslinjene fastsatt i styrets erklæring avgitt i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a.
9 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av styret og revisjonsutvalget
4 Orientering om virksomheten 4 Information about the business
Karl Erik Kjelstad gave a presentation of the group's business activities and presented key accounting figures for 2019, for both the Company and for the group.
5 Approval of the 2019 annual accounts of Akastor ASA, the group's consolidated accounts and the board of directors' report
The general meeting adopted the following resolution:
The general meeting adopts the annual accounts for 2019 for Akastor ASA, the group's consolidated accounts and the board of directors' report.
6 Consideration of the board of directors' corporate governance statement
The chairman presented the Corporate Governance Statement of the board of directors of Akastor ASA. The report was duly noted.
7 Advisory vote on the board of directors' statement regarding stipulation of salary and other remuneration to the executive management
The general meeting adopted the following resolution:
The general meeting endorses the advisory guidelines in the statement from the board of directors pursuant to the Public Limited Liability Companies Act section 6-16a.
8 Binding vote regarding share based remuneration to executive management
The general meeting adopted the following resolution:
The general meeting approves the binding guidelines in the statement from the board of directors pursuant to the Public Limited Liability Companies Act section 6-16a.
9 Stipulation of remuneration to the members of the board of directors and the audit committee
I samsvar med valgkomiteens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden fra ordinær generalforsamling 2019 til ordinær generalforsamling 2020 som følger:
- NOK 600 000 til styrets leder
- NOK 440 000 til styrets nestleder
- NOK 340 000 til hvert av de øvrige styremedlemmene
- NOK 205 000 i tillegg til leder av revisjonsutvalget
- NOK 115 000 i tillegg til hvert av de øvrige medlemmene av revisjonsutvalget
- NOK 12 500 per styremøte med fysisk deltakelse som tilleggshonorar til styremedlemmer eller varamedlemmer med bosted utenfor Norden med vesentlig reisebyrde
- Et tillegg til styremedlem Sarah Elisabeth Ryan for dekning av et lovbestemt pensjonstilskudd i henhold til australsk rett på 9,5 % av hennes ordinære honorar
Det ble opplyst at honorarene til Kristian Røkke, Øyvind Eriksen og Svein Oskar Stoknes vil bli betalt til deres arbeidsgiver, Aker ASA.
10 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
I samsvar med valgkomiteens forslag fastsettes honoraret for perioden fra ordinær generalforsamling 2019 til ordinær generalforsamling 2020 til NOK 35 000 til hvert av medlemmene i valgkomiteen.
Det ble opplyst at honoraret til Arild S. Frick vil bli betalt til hans arbeidsgiver, Aker ASA.
The general meeting adopted the following resolution:
In accordance with the proposal from the nomination committee, the remuneration rates for the period from the annual general meeting 2019 until the annual general meeting 2020 shall be as follows:
- NOK 600 000 to the chairman of the board
- NOK 440 000 to the deputy chairman of the board
- NOK 340 000 to each of the other directors
- NOK 205 000 in addition to the chairperson of the audit committee
- NOK 115 000 in addition to each of the other members of the audit committee
- NOK 12 500 as an additional fixed fee to any director or deputy director residing outside of the Nordic countries, with a significant travel burden, per each board meeting with physical attendance
- An additional statutory superannuation payment according to Australian law to the director Sarah Elisabeth Ryan of 9.5 percent of her ordinary board remuneration
It was noted that the fees accruing to Kristian Røkke, Øyvind Eriksen and Svein Oskar Stoknes will be paid to their employer, Aker ASA.
10 Stipulation of remuneration to the members of the nomination committee
The general meeting adopted the following resolution:
In accordance with the proposal from the nomination committee, the remuneration for the period from the annual general meeting 2019 until the annual general meeting 2020 shall be NOK 35 000 for each member of the nomination committee.
It was noted that the fees accruing to Arild S. Frick will be paid to his employer, Aker ASA.
Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar på NOK 2,5 millioner for revisjon av Akastor ASA for 2019.
12 Valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret i Akastor ASA
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
I samsvar med valgkomiteens forslag avløser Svein Oskar Stoknes Øyvind Eriksen som styremedlem og Nanna Tollefsen velges som varamedlem, begge for en periode på to år. Røkke og Schrøder gjenvelges for en periode på to år, og Ryan og Baker gjenvelges for en periode på ett år.
Etter vedtaket består styret av følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:
- Kristian Røkke, styreleder
- Lone Fønss Schrøder, nestleder
- Svein Oskar Stoknes
- Sarah Ryan
- Kathryn M. Baker
- Nanna Tollefsen, varamedlem
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
I samsvar med valgkomiteens forslag velges Ingebret Hisdal og Ove A. Taklo som medlemmer av valgkomiteen for en periode på to år.
Etter vedtaket består valgkomiteen av følgende medlemmer:
- Leif-Arne Langøy, leder
- Georg F. L. Rabl
- Ingebret Hisdal
11 Godkjennelse av revisors honorar for 2019 11 Approval of remuneration to the auditor for 2019
The general meeting adopted the following resolution:
The general meeting approves the auditor's fee of NOK 2.5 million for the audit of Akastor ASA for 2019.
12 Election of shareholder-elected directors to the board of directors of Akastor ASA
The general meeting adopted the following resolution:
In accordance with the proposal from the nomination committee, Svein Oskar Stoknes replaces Øyvind Eriksen as director and Nanna Tollefsen is elected as deputy director, both for a term of two years. Røkke and Schrøder are re-elected for a term of two years, and Ryan and Baker are re-elected for a term of one year.
After the resolution, the board of directors consists of the following shareholder-elected members:
- Kristian Røkke, chairman
- Lone Fønss Schrøder, deputy chairman
- Svein Oskar Stoknes
- Sarah Ryan
- Kathryn M. Baker
- Nanna Tollefsen, deputy director
13 Valg av medlemmer til valgkomiteen 13 Election of members to the nomination committee
The general meeting adopted the following resolution:
In accordance with the proposal from the nomination committee, Ingebret Hisdal and Ove A. Taklo are elected as members of the nomination committee for a two-year term.
After the resolution, the nomination committee consists of the following members:
- Leif-Arne Langøy, chairman
- Georg F. L. Rabl
- Ingebret Hisdal
- Ove A. Taklo
- Ove A. Taklo
-
14 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner
-
(a) Styret gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer opp til 10% av aksjekapitalen (med en samlet pålydende verdi på NOK 16 220 800). Fullmakten omfatter også avtalepant i selskapets egne aksjer.
- (b) Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene er henholdsvis NOK 100 og NOK 1. Fullmakten kan bare brukes til det formål å benytte selskapets aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten kan også benyttes i situasjoner som omtalt i verdipapirhandelloven § 6-17.
- (c) Fullmakten er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2021, dog ikke lenger enn 30. juni 2021.
- 15 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med selskapets aksjekjøpsog insentivprogrammer for ansatte
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
- (a) Styret gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer opp til 10% av aksjekapitalen (med en samlet pålydende verdi på NOK 16 220 800). Fullmakten omfatter også avtalepant i selskapets egne aksjer.
- (b) Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene er henholdsvis NOK 100 og NOK 1. Fullmakten kan bare
14 Authorization to the board of directors to purchase treasury shares in connection with acquisitions, mergers, de-mergers or other transactions
The general meeting adopted the following resolution:
- (a) The board is authorized to acquire own shares in the company up to 10% of the share capital (with an aggregate nominal value of NOK 16 220 800). The power of attorney also provides for agreements regarding pledges over its own shares.
- (b) The highest and lowest purchase price for each share shall be NOK 100 and NOK 1, respectively. The power of attorney may only be used for the purpose of utilizing the company's shares in connection with acquisitions, mergers, de-mergers or other transactions. The board is otherwise free to decide the method of acquisition and disposal of the company's shares. The power of attorney can also be used in situations referred to in section 6-17 of the Securities Trading Act.
- (c) The power of attorney is valid until the annual general meeting in 2021, however not after June 30, 2021.
- 15 Authorization to the board of directors to purchase treasury shares in connection with share purchase and incentive programs for employees
The general meeting adopted the following resolution:
- (a) The board is authorized to acquire own shares in the company up to 10% of the share capital (with an aggregate nominal value of NOK 16 220 800). The power of attorney also provides for agreements regarding pledges over its own shares.
- (b) The highest and lowest purchase price for each share shall be NOK 100 and NOK 1, respectively. The power of attorney may
brukes til formål av salg og/eller overføring av aksjer til ansatte i selskapet som en del av selskapets aksjekjøps- og insentivprogrammer som vedtatt av styret. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten kan også benyttes i situasjoner som omtalt i verdipapirhandelloven § 6-17.
- (c) Fullmakten er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2021, dog ikke lenger enn 30. juni 2021.
- 16 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer til investeringsformål eller for etterfølgende salg eller sletting av slike aksjer
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
- (a) Styret gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer opp til 10% av aksjekapitalen (med en samlet pålydende verdi på NOK 16 220 800). Fullmakten omfatter også avtalepant i selskapets egne aksjer.
- (b) Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene er henholdsvis NOK 100 og NOK 1. Fullmakten kan bare brukes til investeringsformål eller for etterfølgende salg eller sletting av slike aksjer. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten kan også benyttes i situasjoner som omtalt i verdipapirhandelloven § 6-17.
- (c) Fullmakten er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2021, dog ikke lenger enn 30. juni 2021.
only be used for the purpose of sale and/or transfer to employees as part of the company's share purchase and incentive programs, as approved by the board of directors. The board is otherwise free to decide the method of acquisition and disposal of the company's shares. The power of attorney can also be used in situations referred to in section 6-17 of the Securities Trading Act.
(c) The power of attorney is valid until the annual general meeting in 2021, however not after June 30, 2021.
16 Authorization to the board of directors to purchase treasury shares for the purpose of investment or for subsequent sale or deletion of such shares
The general meeting adopted the following resolution:
- (a) The board is authorized to acquire own shares in the company up to 10% of the share capital (with an aggregate nominal value of NOK 16 220 800). The power of attorney also provides for agreements regarding pledges over its own shares.
- (b) The highest and lowest purchase price for each share shall be NOK 100 and NOK 1, respectively. The power of attorney may only be used for the purpose of investment or for subsequent sale or deletion of such shares. The board is free to decide the method of acquisition and disposal of the company's shares. The power of attorney can also be used in situations referred to in section 6-17 of the Securities Trading Act.
- (c) The power of attorney is valid until the annual general meeting in 2021, however not after June 30, 2021.
- 17 Fullmakt til styret til å vedta utdeling av utbytte 17 Authorization to the board of directors to approve distribution of dividends
Generalforsamlingen gir styret fullmakt i henhold til allmennaksjeloven § 8-2 annet ledd til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2019. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2021.
The general meeting adopted the following resolution:
The board of directors is authorized pursuant to the Public Limited Liability Companies Act section 8-2, second paragraph, to approve the distribution of dividends based on the company's annual accounts for 2019. The power of attorney shall remain in force until the annual general meeting in 2021.
* * *
No further matters being on the agenda, the general meeting was adjourned.
* * *
___________________________
* * *
Det forelå ikke flere saker til behandling, og
generalforsamlingen ble hevet.
Asle Aarbakke Møteleder/meeting chair
___________________________
Eirik Thomassen Medundertegner/co-signer
Totalt representert
| ISIN: | N00010215684 AKASTOR ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 15.04.2020 09.00 | |
| Dagens dato: | 15.04.2020 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 2
| Antall aksjer % kapital | ||
|---|---|---|
| Total aksjer | 274 000 000 | |
| - selskapets egne aksjer | 2 390 215 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 271 609 785 | |
| Representert ved egne aksjer | 0 | 0,00 % |
| Representert ved forhåndsstemme | 134 068 555 | 49,36 % |
| Sum Egne aksjer | 134 068 555 | 49,36 % |
| Representert ved fullmakt | 8 501 | 0,00 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 83 942 825 | 30,91 % |
| Sum fullmakter | 83 951 326 | 30,91 % |
| Totalt representert stemmeberettiget 218 019 881 | 80,27 % | |
| Totalt representert av AK | 218 019 881 | 79,57 % |
Kontofører for selskapet:
DNB Bank ASA
For selskapet:
AKASTOR ASA
Protokoll for generalforsamling AKASTOR ASA
| ISIN: | NO0010215684 AKASTOR ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 15.04.2020 09.00 | |
| Dagens dato: | 15.04.2020 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår Ikke avgitt Stemmeberettigede representerte aksjer |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 2 Approval of summons and agenda | ||||||
| Ordinær | 218 019 881 | 0 | 218 019 881 | 0 | O | 218 019 881 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 79,57 % | 0,00 % | 79,57 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 218 019 881 | 0 | 218 019 881 | 0 | 0 | 218 019 881 |
| Sak 3 Appointment of a person to co-sign the minutes along with the chairman | ||||||
| Ordinær | 218 019 881 | 0 | 218 019 881 | 0 | 0 | 218 019 881 |
| % avqitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 79,57 % | 0,00 % | 79,57 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 218 019 881 | 0 | 218 019 881 | 0 | O | 218 019 881 |
| Sak 5 Approval of the 2019 annual accounts of Akastor ASA, the groups consolidated accounts and the | ||||||
| board of directors report | ||||||
| Ordinær | 218 019 881 | O | 218 019 881 | 0 | 0 | 218 019 881 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 79,57 % | 0,00 % | 79,57 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 218 019 881 | 0 | 218 019 881 | 0 | O | 218 019 881 |
| Sak 7 Advisory vote on the board of directors statement regarding stipulation of salary and other | ||||||
| remuneration to the exe managment Ordinær |
||||||
| 218 010 851 | 8 578 | 218 019 429 | 452 | 0 | 218 019 881 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK Totalt |
79,57 % 218 010 851 |
0,00 % | 79,57 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| 8 578 | 218 019 429 | 452 | 0 | 218 019 881 | ||
| Sak 8 Binding vote regarding share based remuneration to executive management Ordinær |
207 246 144 | 10 773 637 | 218 019 781 | 100 | 0 | 218 019 881 |
| % avgitte stemmer | 95,06 % | 4,94 % | ||||
| % representert AK | 95,06 % | 4,94 % | 100,00 % | 0,00 % 0,00 % |
||
| % total AK | 75,64 % | 3,93 % | 79,57 % | 0.00 % | 0,00 % 0,00 % |
|
| Totalt | 207 246 144 | 10 773 637 | 218 019 781 | 100 | O | 218 019 881 |
| Sak 9 Stipulation of remuneration to the members of the board of directors and the audit committee | ||||||
| Ordinær | 218 019 429 | 0 | 218 019 429 | 452 | 0 | 218 019 881 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0.00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 79,57 % | 0,00 % | 79,57 % 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 218 019 429 | 0 218 019 429 | 452 | 0 | 218 019 881 | |
| Sak 10 Stipulation of remuneration to the members of the nomination committee | ||||||
| Ordinær | 218 019 529 | 0 | 218 019 529 | 352 | 0 | 218 019 881 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 79,57 % | 0,00 % | 79,57 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 218 019 529 | 0 | 218 019 529 | 352 | O | 218 019 881 |
| Sak 11 Approval of remuneration to the auditor for 2019 | ||||||
| Ordinær | 218 019 881 | O | 218 019 881 | 0 | 0 | 218 019 881 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 79,57 % | 0,00 % | 79,57 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 218 019 881 | 218 019 881 | O | O | 218 019 881 | |
| Sak 12 Election of shareholder-elected directors to the board of directors of Akastor ASA | ||||||
| Ordinær | 207 246 244 | 10 773 285 | 218 019 529 | 352 | 0 | 218 019 881 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % avgitte stemmer | 95,06 % | 4,94 % | 0,00 % | |||||
| % representert AK | 95,06 % | 4,94 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % total AK | 75,64 % | 3,93 % | 79,57 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| Totalt | 207 246 244 | 10 773 285 | 218 019 529 | 352 | 0 | 218 019 881 | ||
| Sak 13 Election of members to the nomination committee | ||||||||
| Ordinær | 218 019 529 | 0 | 218 019 529 | 352 | 0 | 218 019 881 | ||
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||||
| % representert AK | 100,00 % | 0.00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % total AK | 79,57 % | 0.00 % | 79,57 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| Totalt | 218 019 529 | 0 | 218 019 529 | 352 | 0 | 218 019 881 | ||
| Sak 14 Authorization to the board of directors to purchase treasury shares in connection with | ||||||||
| acquisitions, mergers, de-mergers or other transact. | ||||||||
| Ordinær | 206 075 783 | 11 944 098 | 218 019 881 | 0 | 0 | 218 019 881 | ||
| % avgitte stemmer | 94,52 % | 5,48 % | 0,00 % | |||||
| % representert AK | 94,52 % | 5,48 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % total AK | 75,21 % | 4,36 % | 79,57 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| Totalt | 206 075 783 | 11 944 098 | 218 019 881 | 0 | 0 | 218 019 881 | ||
| Sak 15 Authorization to the board of directors to purchase treasury shares in connection with share | ||||||||
| purchase and incentive programs for employees Ordinær |
206 075 683 | 11 944 098 | 218 019 781 | 100 | 0 | 218 019 881 | ||
| % avgitte stemmer | 94,52 % | 5,48 % | 0.00 % | |||||
| % representert AK | 94,52 % | 5,48 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % total AK | 75.21 % | 4,36 % | 79,57 % | 0.00 % | 0,00 % | |||
| Totalt | 206 075 683 | 11 944 098 | 218 019 781 | 100 | 0 | 218 019 881 | ||
| Sak 16 Author. to the board of dir. to purchase treasury shares for the purpose of investm. or for | ||||||||
| subsequent. sale or deletion of such shares | ||||||||
| Ordinær | 207 420 461 | 10 599 420 | 218 019 881 | 0 | 0 | 218 019 881 | ||
| % avgitte stemmer | 95,14 % | 4,86 % | 0,00 % | |||||
| % representert AK | 95,14 % | 4,86 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % total AK | 75,70 % | 3,87 % | 79,57 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| Totalt | 207 420 461 | 10 599 420 | 218 019 881 | 0 | 0 | 218 019 881 | ||
| Sak 17 Authorization to the board of directors to approve distribution of dividends | ||||||||
| Ordinær | 218 019 881 | 0 | 218 019 881 | 0 | 0 | 218 019 881 | ||
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % total AK | 79,57 % | 0,00 % | 79,57 % | 0,00 % | 0,00 % |
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
DNB Bank ASA
AKASTOR ASA Aly fit
Aksjeinformasjon
| Navn | Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital | Stemmerett | |
|---|---|---|---|
| Ordinær | 274 000 000 | 0,59 162 208 000,00 Ja | |
| Sum: |
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
g ør 20 vedelettestnerne
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
Total Represented
| ISIN : | NO0010215684 AKASTOR ASA |
|---|---|
| General meeting date: 15/04/2020 09.00 | |
| Today: | 15.04.2020 |
Number of persons with voting rights represented/attended : 2
| Number of shares % sc | ||
|---|---|---|
| Total shares | 274,000,000 | |
| - own shares of the company | 2,390,215 | |
| Total shares with voting rights | 271,609,785 | |
| Represented by own shares | 0 | 0.00 % |
| Represented by advance vote | 134,068,555 | 49.36 % |
| Sum own shares | 134,068,555 49.36 % | |
| Represented by proxy | 8,501 | 0.00 % |
| Represented by voting instruction | 83,942,825 | 30.91 % |
| Sum proxy shares | 83,951,326 30.91 % | |
| Total represented with voting rights | 218,019,881 80.27 % | |
| Total represented by share capital | 218,019,881 | 79.57 % |
Registrar for the company:
Signature company:
DNB Bank ASA
AKASTOR ASA
Protocol for general meeting AKASTOR ASA
| NO0010215684 AKASTOR ASA | ||
|---|---|---|
| General meeting date: 15/04/2020 09.00 | ||
| 15.04.2020 | ||
| Shares class | FOR | Against | Poll in | Abstain Poll not registered Represented shares with voting rights |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda item 2 Approval of summons and agenda | ||||||
| Ordinær | 218,019,881 | 0 | 218,019,881 | 0 | 0 | 218,019,881 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 79.57 % | 0.00 % | 79.57 % | 0-00 % | 0.00 % | |
| Total | 218,019,881 | 0 | 218,019,881 | 0 | 0 | 218,019,881 |
| Agenda item 3 Appointment of a person to co-sign the minutes along with the chairman | ||||||
| Ordinær | 218,019,881 | ರ | 218,019,881 | 0 | 0 | 218,019,881 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 79.57 % | 0.00 % | 79.57 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 218,019,881 | 0 | 218,019,881 | 0 | O | 218,019,881 |
| Agenda item 5 Approval of the 2019 annual accounts of Akastor ASA, the groups consolidated accounts and the board of directors report |
||||||
| Ordinær | 218,019,881 | 0 | 218,019,881 | 0 | 0 | 218,019,881 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 79.57 % | 0.00 % | 79.57 % | 0-00 % | 0.00 % | |
| Total | 218,019,881 | 0 | 218,019,881 | 0 | 0 | 218,019,881 |
| Agenda item 7 Advisory vote on the board of directors statement regarding stipulation of salary and other remuneration to the exe managment |
||||||
| Ordinær | 218,010,851 | 8,578 | 218,019,429 | 452 | 0 | 218,019,881 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 79.57 % | 0.00 % | 79.57 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 218,010,851 | 8,578 | 218,019,429 | 452 | 0 | 218,019,881 |
| Agenda item 8 Binding vote regarding share based remuneration to executive management | ||||||
| Ordinær | 207,246,144 | 10,773,637 | 218,019,781 | 100 | 0 | 218,019,881 |
| votes cast in % | 95.06 % | 4.94 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 95.06 % | 4.94 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 75.64 % | 3.93 % | 79.57 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 207,246,144 | 10,773,637 218,019,781 | 100 | 0 | 218,019,881 | |
| Agenda item 9 Stipulation of remuners of the members of the board of directors and the audit committee | ||||||
| Ordinær | 218,019,429 | O | 218,019,429 | 452 | 0 | 218,019,881 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 79.57 % | 0.00 % | 79.57 % | 0.00 % | 0:00 % | |
| Total | 218,019,429 | 0 | 218,019,429 | 452 | 0 | 218,019,881 |
| Agenda item 10 Stipulation of remuneration to the members of the nomination committee | ||||||
| Ordinær | 218,019,529 | 0 | 218,019,529 | 352 | 0 | 218,019,881 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 79.57 % | 0.00 % | 79.57 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 218,019,529 | 0 | 218,019,529 | 352 | 0 | 218,019,881 |
| Agenda item 11 Approval of remuneration to the auditor for 2019 | ||||||
| Ordinær | 218,019,881 | 0 | 218,019,881 | 0 | O | 218,019,881 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 79.57 % | 0.00 % | 79.57 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 218,019,881 | 0 | 218,019,881 | 0 | 0 | 218,019,881 |
| Agenda item 12 Election of shareholder-elected directors to the board of directors of Akastor ASA | ||||||
| Ordinær | 207,246,244 | 10,773,285 | 218,019,529 | 352 | 0 | 218,019,881 |
| Shares class | FOR | Against | Poll in | Abstain Poll not registered Represented shares with voting rights |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| votes cast in % | 95.06 % | 4.94 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 95.06 % | 4.94 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 75.64 % | 3.93 % | 79.57 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 207,246,244 10,773,285 218,019,529 | 352 | 0 | 218,019,881 | ||
| Agenda item 13 Election of members to the nomination committee | ||||||
| Ordinær | 218,019,529 | 0 | 218,019,529 | 352 | 0 | 218,019,881 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 79.57 % | 0.00 % | 79.57 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 218,019,529 | 0 218,019,529 | 352 | 0 | 218,019,881 | |
| Agenda item 14 Authorization to the board of directors to purchase treasury shares in connection with | ||||||
| acquisitions, mergers, de-mergers or other transact. Ordinær |
||||||
| 206,075,783 | 11,944,098 | 218,019,881 | 0 | 0 | 218,019,881 | |
| votes cast in % | 94.52 % | 5.48 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 94.52 % | 5,48 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 75.21 % | 4.36 % | 79.57 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 206,075,783 11,944,098 218,019,881 | 0 | 0 | 218,019,881 | ||
| Agenda item 15 Authorization to the board of directors to purchase treasury shares in connection with share purchase and incentive programs for employees |
||||||
| Ordinær | 206,075,683 | 11,944,098 | 218,019,781 | 100 | 0 | 218,019,881 |
| votes cast in % | 94.52 % | 5.48 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 94.52 % | 5.48 % | 100.00 % | 0.00 % | 0-00 % | |
| total sc in % | 75.21 % | 4.36 % | 79.57 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 206,075,683 11,944,098 218,019,781 | 100 | 0 | 218,019,881 | ||
| Agenda item 16 Author. to the board of dir. to purchase treasury shares for the purpose of investm. or for | ||||||
| subsequent. sale or deletion of such shares | ||||||
| Ordinær | 207,420,461 | 10,599,420 | 218,019,881 | 0 | 0 | 218,019,881 |
| votes cast in % | 95.14 % | 4.86 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 95.14 % | 4.86 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 75.70 % | 3.87 % | 79.57 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 207,420,461 | 10,599,420 | 218,019,881 | 0 | 0 | 218,019,881 |
| Agenda item 17 Authorization to the board of directors to approve distribution of dividends | ||||||
| Ordinær | 218,019,881 | O | 218,019,881 | 0 | 0 | 218,019,881 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 79.57 % | 0.00 % | 79.57 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 218,019,881 | 0 | 218,019,881 | O | O | 218,019,881 |
Registrar for the company:
Signature company: akastor asa
DNB Bank ASA
Share information
| Name Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights | |||
|---|---|---|---|
| Ordinær | 274,000,000 | 0.59 162,208,000.00 Yes | |
| Sum: |
§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes like the issued share capital represented/attended on the general meeting