AI assistant
Akastor — AGM Information 2018
Apr 6, 2018
3525_rns_2018-04-06_55c9eb7b-ca9c-4fa2-8f75-319bda8f021e.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Office translation for informational purposes only. In the event of any discrepancy between the Norwegian and English text, the Norwegian takes precedence.
PROTOKOLL
FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
$\overline{\phantom{a}}$
AKASTOR ASA
Den 6. april 2018 kl. 09:00 (CEST) ble det avholdt ordinær generalforsamling i Akastor ASA (Selskapet), i Selskapets lokaler i Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker.
Til behandling forelå følgende:
$\mathbf{1}$ Åpning av generalforsamlingen av styrets leder
Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av Frank Ove Reite, styreleder i Selskapet.
Selskapets revisor, revisjonsfirmaet KPMG, representert ved statsautorisert revisor Vegard Tangerud, og DNB Verdipapirservice var til stede.
Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 198 166 922 av Selskapets totalt 274 000 000 aksjer var representert. Således var ca. 72,32 % av totale aksjekapitalen deltakende den рå generalforsamlingen. Fortegnelsen over deltakende aksjonærer er inntatt på side $11.$ Stemmeresultatene for de enkelte saker er inntatt på side 8 og 9.
Godkjennelse av innkalling og dagsorden $\overline{2}$
Det ble ikke reist innvendinger mot innkallingen eller dagsorden, og generalforsamlingen ble dermed enstemmig erklært for lovlig satt.
3 Valg av person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder
Asle Aarbakke ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.
MINUTES
FROM
ANNUAL GENERAL MEETING
IN
AKASTOR ASA
On April 6, 2018 at 09:00 (CEST) the annual general meeting of Akastor ASA (the Company) was held at the Company's premises at Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker.
The following items were on the agenda:
$\mathbf{1}$ Opening of the annual general meeting, by the chairman
The general meeting was opened and chaired by Frank Ove Reite, chairman of the Company's board of directors.
The Company's auditor, the auditing firm KPMG, represented by certified public accountant Vegard Tangerud, and DNB Registrars Department were present.
The record of attending shareholders showed that 198 166 922 of the Company's total of 274 000 000 shares were represented. Thus, approximately 72.32 % of the total share capital participated in the general meeting. The list of attending shareholders is set out on page 11. The voting result for each respective item is set out on pages 8 and 9.
$\overline{2}$ Approval of summons and agenda
No comments were made to the notice or the agenda, and the general meeting was unanimously declared duly constituted.
3 Appointment of a person to co-sign the minutes of meeting along with the chairman
Asle Aarbakke was elected to co-sign the minutes together with the chairman of the meeting.
$\overline{4}$ Orientering om virksomheten
Karl Erik Kjelstad redegjorde for virksomheten i konsernet og gjennomgikk hovedtallene -i årsregnskapet for 2017, både for Selskapet og konsernet.
5 Godkjennelse av årsregnskapet for 2017 for Akastor ASA og konsernet, samt årsberetningen
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2017 for Akastor ASA оg konsernet samt årsberetningen.
6 Behandling $av$ styrets redegjørelse for foretaksstyring
Møtelederen redegjorde for styrets redegjørelse for foretaksstyring. Generalforsamlingen tok redegjørelsen til etterretning.
$\overline{7}$ Rådgivende votering over styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
Generalforsamlingen gir sin tilslutning til de rådgivende retningslinjene fastsatt i styrets erklæring avgitt i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a.
8 Bindende votering over aksjebasert vederlag til ledende ansatte
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
Generalforsamlingen de godkjenner bindende retningslinjene fastsatt i styrets erklæring avgitt i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a.
Information about the business 4
Karl Erik Kjelstad gave a presentation of the group's business activities and presented key accounting figures for 2017, for both the Company and for the group.
Approval of the 2017 annual accounts of 5 Akastor ASA, the group's consolidated accounts and the board of directors' report
following The general meeting adopted the resolution:
The general meeting adopts the annual accounts for 2017 for Akastor ASA, the group's consolidated accounts and the board of directors' report.
Consideration of the board of directors' 6 corporate governance statement
The chairman presented the Corporate Governance Statement of the board of directors of Akastor ASA. The report was duly noted.
Advisory vote on the board of directors' $\overline{7}$ statement regarding stipulation of salary and other remuneration to the executive management
The general meeting adopted the following resolution:
The general meeting endorses the advisory guidelines in the statement from the board of directors pursuant to the Public Limited Liability Companies Act section 6-16a.
based 8 Binding vote regarding share remuneration to executive management
The general meeting adopted the following resolution:
The general meeting approves the binding guidelines in the statement from the board of directors pursuant to the Public Limited Liability Companies Act section 6-16a.
9 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av styret og revisjonsutvalget
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
I samsvar med valgkomiteens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden fra ordinær generalforsamling 2017 til ordinær generalforsamling 2018 som følger:
- NOK 600 000 til styrets leder
- NOK 440 000 til styrets nestleder
- NOK 340 000 til hvert av de øvrige styremedlemmene
- · NOK 205 000 i tillegg til leder av revisjonsutvalget
- NOK 115 000 i tillegg til hvert av de øvrige medlemmene av revisionsutvalget
- NOK 12 500 per styremøte med fysisk deltakelse som tilleggshonorar til styremedlemmer eller varamedlemmer bosted utenfor Norden med med vesentlig reisebyrde
- Et tillegg til styremedlem Sarah Elisabeth Ryan for dekning av et lovbestemt pensionstilskudd i henhold til australsk rett på 9,5 % av hennes ordinære honorar
Det ble opplyst at honorarene til Frank O. Reite og Øyvind Eriksen vil bli betalt til deres arbeidsgiver, Aker ASA.
Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av $10°$ valgkomiteen
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
I samsvar med valgkomiteens forslag fastsettes honoraret for perioden fra ordinær generalforsamling 2017 til ordinær generalforsamling 2018 til NOK 35 000 til hvert av medlemmene i valgkomiteen.
$\mathbf{9}$ Stipulation of remuneration to the members of the board of directors and the audit committee
The general meeting adopted the following resolution:
In accordance with the proposal from the nomination committee, the remuneration rates for the period from the annual general meeting 2017 until the annual general meeting 2018 shall be as follows:
- NOK 600 000 to the chairman of the board
- NOK 440 000 to the deputy chairman of the board
- NOK 340 000 to each of the other directors
- NOK 205 000 in addition to the chairperson of the audit committee
- NOK 115 000 in addition to the each of the other members of the audit committee
- NOK 12 500 as an additional fixed fee to any director or deputy director residing outside of the Nordic countries, with a significant travel burden, per each board meeting with physical attendance
- . An additional statutory superannuation payment according to Australian law to the director Sarah Elisabeth Ryan of 9.5 ordinary percent of her board remuneration
It was noted that the fees accruing to Frank O. Reite and Øyvind Eriksen will be paid to their employer, Aker ASA.
Stipulation of remuneration to the members of $101$ the nomination committee
The general meeting adopted the following resolution:
In accordance with the proposal from the nomination committee, the remuneration for the period from the annual general meeting 2017 until the annual general meeting 2018 shall be NOK 35 000 for each member of the Det ble opplyst at honoraret til Arild S. Frick vil bli betalt til hans arbeidsgiver, Aker ASA.
11 Godkjennelse av revisors honorar for 2017
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar på NOK 2,6 millioner for revisjon av Akastor ASA for 2017.
12 Valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret i Akastor ASA
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
I samsvar med valgkomiteens forslag velges Kristian Røkke som ny styreleder i Akastor ASA for en periode på to år til erstatning for Frank O. Reite. Videre gjenvelges hver av Øyvind Eriksen, Lone Fønss Schrøder, Sarah Ryan og Kathryn M. Baker som styremedlem for en periode på to år. Endelig velges Frank O. Reite som personlig varamedlem for de aksjonærvalgte styremedlemmene Kristian Røkke og Øyvind Eriksen for en periode på ett år.
Etter vedtaket består styret av følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:
- Kristian Røkke, styreleder
- Lone Fønss Schrøder
- · Øyvind Eriksen
- Sarah Ryan
- Kathryn M. Baker
- Frank O. Reite, personlig varamedlem for Røkke og Eriksen
13 Valg av medlemmer til valgkomiteen
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
I samsvar med valgkomiteens forslag gjenvelges Gerhard Heiberg som medlem av
nomination committee.
It was noted that the fees accruing to Arild S. Frick will be paid to his employer, Aker ASA.
11 Approval of remuneration to the auditor for 2017
The general meeting adopted following the resolution:
The general meeting approves the auditor's fee of NOK 2.6 million for the audit of Akastor ASA for 2017.
12 Election of shareholder-elected directors to the board of directors of Akastor ASA
The general meeting adopted the following resolution:
In accordance with the proposal from the nomination committee. Kristian Røkke is elected new chairman of the board of directors of Akastor ASA for a two-year term in replacement of Frank O. Reite. Furthermore, each of Øyvind Eriksen, Lone Fønss Schrøder, Sarah Ryan and Kathryn M. Baker is re-elected as director for a two-year term. Finally, Frank O. Reite is elected as personal deputy director for the shareholder-elected directors Kristian Røkke and Øyvind Eriksen for a one-year term.
After the resolution, the board of directors consists of the following shareholder-elected members:
- Kristian Røkke, chairman
- Lone Fønss Schrøder
- Øyvind Eriksen $\bullet$
- Sarah Ryan
- Kathryn M. Baker
- Frank O. Reite, personal deputy director for Røkke and Eriksen
- 13 Election of members to the nomination committee
The general meeting adopted the following resolution:
In accordance with the proposal from the nomination committee, Gerhard Heiberg is valgkomiteen for en periode på to år.
Etter vedtaket består valgkomiteen av følgende medlemmer:
- Leif-Arne Langøy, leder
- Gerhard Heiberg
- Georg F. L. Rabl
- Arild S. Frick
- 14 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
- (a) Styret gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer opp til 10% av aksjekapitalen (med en samlet pålydende verdi på NOK 16 220 800). Fullmakten omfatter også avtalepant i selskapets egne aksjer.
- (b) Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene er henholdsvis NOK 100 og NOK 1. Fullmakten kan bare brukes til det formål å benytte selskapets aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten kan også benyttes i situasjoner som omtalt i verdipapirhandelloven § 6-17.
- (c) Fullmakten er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2019, dog ikke lenger enn 30. juni 2019.
- 15 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med selskapets aksjekjøpsog insentivprogrammer for ansatte
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
(a) Styret gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer opp til 10% av aksjekapitalen (med en samlet pålydende verdi på
re-elected as member of the nomination committee for a two-year term.
After the resolution, the nomination committee consists of the following members:
- Leif-Arne Langøy, chairman
- Gerhard Heiberg
- Georg F. L. Rabl
- Arild S. Frick
- 14 Authorization to the board of directors to purchase treasury shares in connection with acquisitions, mergers, de-mergers or other transactions
The general meeting adopted following the resolution:
- (a) The board is authorized to acquire own shares in the company up to 10% of the share capital (with an aggregate nominal value of NOK 16 220 800). The power of attorney also provides for agreements regarding pledges over its own shares.
- (b) The highest and lowest purchase price for each share shall be NOK 100 and NOK 1, respectively. The power of attorney may only be used for the purpose of utilizing the company's shares in connection with acquisitions, mergers, de-mergers or other transactions. The board is otherwise free to decide the method of acquisition and disposal of the company's shares. The power of attorney can also be used in situations referred to in section 6-17 of the Securities Trading Act.
- (c) The power of attorney is valid until the annual general meeting in 2019. however not after June 30, 2019.
- 15 Authorization to the board of directors to purchase treasury shares in connection with share purchase and incentive programs for employees
meeting adopted The general the following resolution:
(a) The board is authorized to acquire own shares in the company up to 10% of the share capital (with an aggregate nominal
NOK 16 220 800). Fullmakten omfatter også avtalepant i selskapets egne aksjer.
- (b) Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksiene er henholdsvis NOK 100 og NOK 1. Fullmakten kan bare brukes til formål av salg og/eller overføring av aksjer til ansatte i selskapet som en del av selskapets aksjekjøps- og insentivprogrammer som vedtatt av styret. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. kan også Fullmakten benyttes $\overline{1}$ situasioner som omtalt i verdipapirhandelloven § 6-17.
- (c) Fullmakten er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2019, dog ikke lenger enn 30. juni 2019.
- 16 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer til investeringsformål eller for etterfølgende salg eller sletting av slike aksjer
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
- (a) Styret gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer opp til 10% av aksjekapitalen (med en samlet pålydende verdi på NOK 16 220 800). Fullmakten omfatter også avtalepant i selskapets egne aksjer.
- (b) Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene er henholdsvis NOK 100 og NOK 1. Fullmakten kan bare brukes til investeringsformål eller for etterfølgende salg eller sletting av slike aksjer. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten kan også benyttes j situasjoner som omtalt i verdipapirhandelloven § 6-17.
- (c) Fullmakten er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2019, dog ikke lenger enn 30. juni 2019.
value of NOK 16 220 800). The power of attorney also provides for agreements regarding pledges over its own shares.
- (b) The highest and lowest purchase price for each share shall be NOK 100 and NOK 1, respectively. The power of attorney may only be used for the purpose of sale and/or transfer to employees as part of the company's share purchase and incentive programs, as approved by the board of directors. The board is otherwise free to decide the method of acquisition and disposal of the company's shares. The power of attorney can also be used in situations referred to in section 6-17 of the Securities Trading Act.
- (c) The power of attorney is valid until the annual general meeting in 2019. however not after June 30, 2019.
- 16 Authorization to the board of directors to purchase treasury shares for the purpose of investment or for subsequent sale or deletion of such shares
The general meeting adopted the following resolution:
- (a) The board is authorized to acquire own shares in the company up to 10% of the share capital (with an aggregate nominal value of NOK 16 220 800). The power of attorney also provides for agreements regarding pledges over its own shares.
- (b) The highest and lowest purchase price for each share shall be NOK 100 and NOK 1, respectively. The power of attorney may only be used for the purpose of investment or for subsequent sale or deletion of such shares. The board is free to decide the method of acquisition and disposal of the company's shares. The power of attorney can also be used in situations referred to in section 6-17 of the Securities Trading Act.
- (c) The power of attorney is valid until the annual general meeting in 2019, however not after June 30, 2019.
17 Fullmakt til styret til å vedta utdeling av utbytte
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
Generalforsamlingen gir styret fullmakt i henhold til allmennaksjeloven § 8-2 annet ledd til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2017. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2019.
17 Authorization to the board of directors to approve distribution of dividends
The general meeting adopted the following resolution:
The board of directors is authorized pursuant to the Public Limited Liability Companies Act section 8-2, second paragraph, to approve the distribution of dividends based on the company's annual accounts for 2017. The power of attorney shall remain in force until the annual general meeting in 2019.
o.
Protokoll for generalforsamling AKASTOR ASA
| ISIN: | NO0010215684 AKASTOR ASA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 06.04.2018 09.00 | ||||||
| Dagens dato: | 06.04.2018 | |||||
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt Stemmeberettigede | |
| representerte aksjer | ||||||
| Sak 2 Approval of summons and agenda | ||||||
| Ordinær | 198 165 209 | 0 | 198 165 209 | 1713 | 0 | 198 166 922 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | $0.00 \%$ | 0,00% | |
| % total AK Totalt |
72,32 % | 0,00% | 72,32 % | 0,00% | 0,00 % | |
| 198 165 209 | o | 198 165 209 | 1713 | 0 | 198 166 922 | |
| Sak 3 Appointment of a person to co-sign the minutes of meeting along with the chairman Ordinær |
198 166 922 | 0 | 198 166 922 | $\Omega$ | 0 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 198 166 922 | ||||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % total AK | 72,32 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00 % | 0,00% | |
| Totalt | 198 166 922 | 0,00% 0 |
72,32 % 198 166 922 |
0,00 % o |
0.00% O |
198 166 922 |
| Sak 5 Approval of the 2017 annual accounts of Akastor ASA, the groups consolidated accounts and the | ||||||
| board of directors report | ||||||
| Ordinær | 198 163 334 | 1875 | 198 165 209 | 1713 | 0 | 198 166 922 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0,00 \%$ | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 72,32 % | 0,00% | 72.32 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 198 163 334 | 1875 | 198 165 209 | 1713 | $\mathbf o$ | 198 166 922 |
| Sak 7 Advisory vote on the board of directors statement regarding stipulation of salary and other | ||||||
| remuneration to the executive management | ||||||
| Ordinær | 197 130 198 | 1 0 34 9 11 | 198 165 109 | 1813 | $\mathbf 0$ | 198 166 922 |
| % avgitte stemmer | 99,48 % | 0,52% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,48 % | 0,52% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 71,95 % | 0,38 % | 72,32 % | 0,00 % | 0,00% | |
| Totalt | 197 130 198 | 1 034 911 198 165 109 | 1813 | 0 | 198 166 922 | |
| Sak 8 Binding vote regarding share based remuneration to executive management | ||||||
| Ordinær | 189 782 068 | 8 3 8 3 0 4 1 | 198 165 109 | 1813 | 0 | 198 166 922 |
| % avgitte stemmer | 95,77 % | 4,23 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 95,77 % | 4,23% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 69,26 % | 3,06 % | 72,32 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 189 782 068 | 8 383 041 198 165 109 | 1813 | ۰ | 198 166 922 | |
| Sak 9 Stipulation of remuneration to the members of the board of directors and the audit committee | ||||||
| Ordinær | 198 165 075 | 34 | 198 165 109 | 1813 | 0 | 198 166 922 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | $0.00 \%$ | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 72,32 % | 0.00% | 72,32 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 198 165 075 | 34 | 198 165 109 | 1813 | 0 | 198 166 922 |
| Sak 10 Stipulation of remuneration to the members of the nomination committee | ||||||
| Ordinær | 198 165 175 | 34 | 198 165 209 | 1713 | 0 | 198 166 922 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | $0,00 \%$ | 100.00 % | 0,00% | 0,00 % | |
| % total AK | 72,32 % | 0,00% | 72,32 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totait | 198 165 175 | 34 | 198 165 209 | 1713 | o | 198 166 922 |
| Sak 11 Approval of remuneration to the auditor for 2017 | ||||||
| Ordinær | 198 165 175 | 34 | 198 165 209 | 1713 | 0 | 198 166 922 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 72,32 % | $0.00 \%$ | 72,32 % | 0,00 % | 0,00% | |
| Totalt | 198 165 175 | 34 | 198 165 209 | 1713 | 0 | 198 166 922 |
| Sak 12 Election of shareholder-elected directors to the board of directors of Akastor ASA | ||||||
| Ordinær | 198 080 902 | 58 029 | 198 138 931 | 27 991 | 0 | 198 166 922 |
06.04.2018
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt Stemmeberettigede representerte aksjer |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| % avoitte stemmer | 99.97 % | 0.03% | 0.00% | |||
| % representert AK | 99.96 % | 0.03% | 99.99 % | 0.01% | 0.00% | |
| % total AK | 72.29 % | 0.02% | 72,31 % | 0.01% | 0,00 % | |
| Totalt | 198 080 902 | 58 029 | 198 138 931 | 27 991 | $\mathbf o$ | 198 166 922 |
| Sak 13 Election of members to the nomination committee | ||||||
| Ordinær | 198 140 744 | $\Omega$ | 198 140 744 | 26 178 | o | 198 166 922 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99.99 % | 0,00% | 99,99 % | 0,01 % | 0,00% | |
| % total AK | 72.31 % | 0.00% | 72,31 % | $0,01\%$ | 0,00% | |
| Totalt | 198 140 744 | 0 | 198 140 744 26 178 | $\mathbf o$ | 198 166 922 | |
| Sak 14 Authorization to the board of directors to purchase treasury shares in connection with | ||||||
| acquisitions mergers, demergers or other transactions | ||||||
| Ordinær | 187 826 891 | 10 338 318 | 198 165 209 | 1 7 1 3 | $\bf{0}$ | 198 166 922 |
| % avgitte stemmer | 94.78 % | 5.22 % | 0.00% | |||
| % representert AK | 94,78 % | 5.22 % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| % total AK | 68,55 % | 3,77 % | 72.32 % | 0.00% | 0.00% | |
| Totalt | 187 826 891 10 338 318 198 165 209 | 1713 | $\mathbf o$ | 198 166 922 | ||
| Sak 15 Authorization to the board of directors to purchase treasury shares in connection with share | ||||||
| purchase and incentive programs for employees | ||||||
| Ordinær | 187 826 791 | 10 338 318 | 198 165 109 | 1813 | $\bf{0}$ | 198 166 922 |
| % avgitte stemmer | 94,78 % | 5.22 % | 0.00% | |||
| % representert AK | 94,78 % | 5,22 % | 100.00 % | $0.00 \%$ | 0,00 % | |
| % total AK | 68,55 % | 3,77 % | 72,32 % | 0.00% | 0,00% | |
| Totalt | 187 826 791 10 338 318 198 165 109 | 1813 | $\mathbf o$ | 198 166 922 | ||
| Sak 16 Authorization to the board of directors to purchase treasury shares for the purpose of | ||||||
| investment or for subsequent sale or deletion | ||||||
| Ordinær | 189 057 647 | 9 107 562 | 198 165 209 | 1 7 1 3 | 0 | 198 166 922 |
| % avgitte stemmer | 95,40 % | 4,60 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 95,40 % | 4,60 % | 100,00 % | 0,00% | 0.00% | |
| % total AK | 69,00 % | 3,32 % | 72,32 % | 0,00 % | 0.00% | |
| Totalt | 189 057 647 | 9 107 562 198 165 209 | 1713 | o | 198 166 922 | |
| Sak 17 Authorization to the board of directors to approve distribution of dividends | ||||||
| Ordinær | 198 165 013 | 1909 | 198 166 922 | $\bf{0}$ | 0 | 198 166 922 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | $0.00 \%$ | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | ||||||
| 72,32 % | 0.00% | 72,32 % | 0.00% | $0.00 \%$ |
Kontofører for selskapet: For selskapet: 3 Ali field DNB Bahk ASA AKASTOR ASA $\overline{\mathscr{O}}$
Aksjeinformasjon
| Navn | Totalt antall aksier Pålydende Aksiekapital | Stemmerett | |
|---|---|---|---|
| Ordinaer | 274 000 000 | 0.59 162 208 000.00 Ja | |
| Sum: |
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
* * *
$ * $
Det forelå ikke flere saker til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.
$ * $
Frank O. Reite Møteleder/meeting chair No further matters being on the agenda, the general meeting was adjourned.
Asle Aarbakke Medundertegner/co-signer
Totalt representert
| ISIN: | NO0010215684 AKASTOR ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 06.04.2018 09.00 | |
| Dagens dato: | 06.04.2018 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1
| Antall aksjer % kapital | ||
|---|---|---|
| Total aksjer | 274 000 000 | |
| - selskapets egne aksjer | 2 776 376 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 271 223 624 | |
| Representert ved forhåndsstemme | 133 669 322 | 49,28 % |
| Sum Egne aksjer | 133 669 322 | 49,28 % |
| Representert ved fullmakt | 19459 | 0.01% |
| Representert ved stemmeinstruks | 64 478 141 | 23,77 % |
| Sum fullmakter | 64 497 600 | 23,78 % |
| Totalt representert stemmeberettiget 198 166 922 | 73,06 % | |
| Totalt representert av AK | 198 166 922 | 72,32 % |
Kontofører for selskapet: For selskapet: DNB Bank ASA AKASTOR ASA $19122$
Protocol for general meeting AKASTOR ASA
| ISIN: | NO0010215684 AKASTOR ASA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General meeting date: 06/04/2018 09.00 | ||||||
| Today: | 06.04.2018 | |||||
| Shares class | FOR | Against | Poll in | Abstain Poll not registered Represented shares | ||
| with voting rights | ||||||
| Agenda item 2 Approval of summons and agenda | ||||||
| Ordinær | 198, 165, 209 | 0 | 198,165,209 | 1,713 | 0 | 198,166,922 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 72.32 % | $0.00 \%$ | 72.32 % | 0.00 % | 0.00% | |
| Total | 198,165,209 | 0 198,165,209 | 1,713 | o | 198,166,922 | |
| Agenda item 3 Appointment of a person to co-sign the minutes of meeting along with the chairman | ||||||
| Ordinær | 198,166,922 | 0 | 198,166,922 | 0 | 0 | 198,166,922 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | $0.00 \%$ | 0.00% | |
| total sc in % | 72.32 % | $0.00 \%$ | 72.32 % | $0.00 \%$ | 0.00 % | |
| Total | 198,166,922 | 0 198,166,922 | 0 | 0 | 198,166,922 | |
| Agenda item 5 Approval of the 2017 annual accounts of Akastor ASA, the groups consolidated accounts and the | ||||||
| board of directors report | ||||||
| Ordinær | 198,163,334 | 1,875 | 198,165,209 | 1,713 | 0 | 198,166,922 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | $0.00 \%$ | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | $0.00 \%$ | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 72.32 % | $0.00 \%$ | 72.32 % | $0.00 \%$ | 0.00% | |
| Total | 198,163,334 | 1,875 198,165,209 | 1,713 | o | 198,166,922 | |
| Agenda item 7 Advisory vote on the board of directors statement regarding stipulation of salary and other | ||||||
| remuneration to the executive management | ||||||
| Ordinær | 197,130,198 | 1,034,911 | 198,165,109 | 1,813 | 0 | 198,166,922 |
| votes cast in % | 99.48 % | 0.52% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 99.48 % | 0.52% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 71.95 % | 0.38% | 72.32 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 197,130,198 | 1,034,911 198,165,109 | 1,813 | 0 | 198,166,922 | |
| Agenda item 8 Binding vote regarding share based remuneration to executive management | ||||||
| Ordinær | 189,782,068 | 8,383,041 | 198,165,109 | 1,813 | 0 | 198,166,922 |
| votes cast in % | 95.77 % | 4.23 % | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 95.77 % | 4.23% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 69.26 % | 3.06% | 72.32 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 189,782,068 | 8,383,041 198,165,109 | 1,813 | 0 | 198,166,922 | |
| Agenda item 9 Stipulation of remuneration to the members of the board of directors and the audit committee | ||||||
| Ordinær | 198,165,075 | 34 | 198.165.109 | 1,813 | 0 | 198,166,922 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 72.32 % | 0.00 % | 72.32 % | 0.00 % | 0.00% | |
| Total | 198,165,075 | 34 198,165,109 | 1,813 | o | 198,166,922 | |
| Agenda item 10 Stipulation of remuneration to the members of the nomination committee | ||||||
| Ordinær | 198, 165, 175 | 34 | 198,165,209 | 1,713 | 0 | 198,166,922 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | $0.00 \%$ | 0.00 % | |
| total sc in % | 72.32 % | $0.00 \%$ | 72.32 % | $0.00 \%$ | $0.00 \%$ | |
| Total | 198,165,175 | 34 198,165,209 | 1,713 | o | 198,166,922 | |
| Agenda item 11 Approval of remuneration to the auditor for 2017 | ||||||
| Ordinær | 198, 165, 175 | 34 | 198,165,209 | 1,713 | 0 | 198,166,922 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 72.32 % | 0.00 % | 72.32 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 198,165,175 | 34 198,165,209 | 1,713 | 0 | 198,166,922 | |
| Agenda item 12 Election of shareholder-elected directors to the board of directors of Akastor ASA | ||||||
| Ordinær | 198,080,902 | 58,029 | 198,138,931 | 27,991 | 0 | 198,166,922 |
| Shares class | FOR | Against | Poll in | Abstain Poll not registered Represented shares with voting rights |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| votes cast in % | 99.97 % | 0.03% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 99.96 % | 0.03% | 99.99 % | 0.01% | 0.00% | |
| total sc in % | 72.29 % | 0.02% | 72.31 % | 0.01% | $0.00 \%$ | |
| Total | 198,080,902 | 58,029 198,138,931 | 27,991 | O | 198,166,922 | |
| Agenda item 13 Election of members to the nomination committee | ||||||
| Ordinær | 198,140,744 | 0 | 198,140,744 | 26,178 | $\bf{0}$ | 198,166,922 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | $0.00 \%$ | |||
| representation of sc in % | 99.99 % | $0.00 \%$ | 99.99 % | 0.01% | 0.00% | |
| total sc in % | 72.31 % | 0.00% | 72.31 % | 0.01% | 0.00% | |
| Total | 198,140,744 | 0 198,140,744 | 26,178 | o | 198,166,922 | |
| Agenda item 14 Authorization to the board of directors to purchase treasury shares in connection with | ||||||
| acquisitions mergers, demergers or other transactions | ||||||
| Ordinær | 187,826,891 | 10,338,318 | 198,165,209 | 1,713 | 0 | 198,166,922 |
| votes cast in % | 94.78% | 5.22 % | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 94.78 % | 5.22% | 100.00 % | 0.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 68.55 % | 3.77 % | 72.32 % | 0.00% | 0.00 % | |
| Total | 187,826,891 10,338,318 198,165,209 | 1,713 | $\mathbf 0$ | 198,166,922 | ||
| Agenda item 15 Authorization to the board of directors to purchase treasury shares in connection with share | ||||||
| purchase and incentive programs for employees | ||||||
| Ordinær | 187,826,791 | 10,338,318 | 198,165,109 | 1.813 | $\mathbf{O}$ | 198,166,922 |
| votes cast in % | 94.78% | 5.22 % | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 94.78 % | 5.22% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 68.55 % | 3.77 % | 72.32 % | 0.00% | 0.00 % | |
| Total | 187,826,791 10,338,318 198,165,109 | 1,813 | $\mathbf o$ | 198,166,922 | ||
| Agenda item 16 Authorization to the board of directors to purchase treasury shares for the purpose of investment or for subsequent sale or deletion |
||||||
| Ordinær | 189,057,647 | 9,107,562 | 198,165,209 | 1.713 | 0 | 198,166,922 |
| votes cast in % | 95.40 % | 4.60% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 95.40 % | 4.60 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00% | |
| total sc In % | 69.00 % | 3.32 % | $0.00 \%$ | |||
| 72.32 % | 0.00% | $\Omega$ | ||||
| Total | 189,057,647 | 9,107,562 198,165,209 | 1,713 | 198,166,922 | ||
| Agenda item 17 Authorization to the board of directors to approve distribution of dividends | ||||||
| Ordinær | 198,165,013 | 1,909 | 198,166,922 | 0 | 0 | 198,166,922 |
| votes cast in % | 100.00 % | $0.00 \%$ | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 72.32 % | 0.00% | 72.32 % | 0.00 % | 0.00% | |
| Total | 198,165,013 | 1,909 198,166,922 | $\mathbf o$ | $\mathbf o$ | 198,166,922 |
Registrar for the company: DNB Bank ASA
Signature company: AKASTOR ASA
Share information
| Name | Total number of shares Nominal value Share capital | Voting rights | |
|---|---|---|---|
| Ordinær | 274,000,000 | 0.59 162,208,000.00 Yes | |
| Sum: |
§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting
Total Represented
| ISIN: | NO0010215684 AKASTOR ASA |
|---|---|
| General meeting date: 06/04/2018 09.00 | |
| Today: | 06.04.2018 |
Number of persons with voting rights represented/attended: 1
| Number of shares % sc | ||
|---|---|---|
| Total shares | 274,000,000 | |
| - own shares of the company | 2,776,376 | |
| Total shares with voting rights | 271,223,624 | |
| Represented by advance vote | 133,669,322 49.28 % | |
| Sum own shares | 133,669,322 49.28 % | |
| Represented by proxy | 19,459 | $0.01 \%$ |
| Represented by voting instruction | 64,478,141 23.77 % | |
| Sum proxy shares | 64,497,600 23.78 % | |
| Total represented with voting rights | 198,166,922 73.06 % | |
| Total represented by share capital | 198,166,922 72.32 % | |
| Registrar for the company: | Signature company: |
|---|---|
| DNB Bank ASA | AKASTOR ASA |