AI assistant
Akastor — AGM Information 2016
Apr 12, 2016
3525_iss_2016-04-12_6a930850-05c4-45f6-ac0b-60c90dd1751f.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
PROTOKOLL
FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
$\mathbf{I}$
AKASTOR ASA
Den 12. april 2016 kl. 09:00 (CEST) ble det avholdt generalforsamling i Akastor ASA («Selskapet»), i Selskapets lokaler i Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker.
Til behandling forelå følgende:
$\mathbf{1}$ Åpning av generalforsamlingen av styrets leder
Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av Frank Ove Reite, styreleder i Selskapet.
KPMG, Selskapets revisor, revisjonsfirmaet representert ved statsautorisert revisor Vegard Tangerud, og DNB Verdipapirservice var tilstede.
Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 203 829 772 av Selskapets totalt 274 000 000 aksjer var representert. Således var ca. 74,39 % av den totale aksjekapitalen deltakende på generalforsamlingen. Fortegnelsen over deltakende aksionærer er inntatt på side $11.$ Stemmeresultatene for de enkelte saker er inntatt på side 8 og 9.
$\overline{2}$ Godkjennelse av innkalling og dagsordenen
Det ble ikke reist innvendinger mot innkallingen eller dagsorden, og generalforsamlingen ble dermed enstemmig erklært for lovlig satt.
$\overline{3}$ Valg av person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder
Asle Aarbakke ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.
Office translation. This translation is for informational purposes only. In the event of any discrepancy between the Norwegian and English text, the Norwegian takes precedence.
MINUTES
FROM ANNUAL GENERAL MEETING IN
AKASTOR ASA
On 12 April 2016 at 09:00 (CEST) the annual general meeting of Akastor ASA (the "Company"), was held at the Company's premises at Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker.
The following items were on the agenda:
$\mathbf{1}$ Opening of the annual general meeting, by the chairman
The general meeting was opened and chaired by Frank Ove Reite, chairman of the Company's board of directors.
The Company's auditor, the auditing firm KPMG, represented by certified public accountant Vegard Tangerud, and DNB Registrars Department were present.
The record of attending shareholders showed that 203 829 772 of the Company's total of 274 000 000 shares were represented. Thus, approximately 74.39% of the total share capital participated in the general meeting. The list of attending shareholders is set out on page 11. The voting result for each respective item is set out on pages 8 and 9
$\overline{2}$ Approval of summons and agenda
No comments were made to the notice or the agenda, and the general meeting was unanimously declared duly constituted.
$\overline{3}$ Appointment of a person to co-sign the minutes of meeting along with the chairman
Asle Aarbakke was elected to co-sign the minutes together with the chairman of the meeting.
Orientering om virksomheten $\boldsymbol{\Delta}$
Leif Hejø Borge redegjorde for virksomheten i konsernet og gjennomgikk hovedtallene $\mathbf{i}$ årsregnskapet for 2015, både for Akastor ASA og konsernet.
5 Godkjennelse av årsregnskapet for 2015 for Akastor ASA og konsernet, samt årsberetningen
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
Generalforsamlingen vedtar å godkjenne årsregnskapet for 2015 for Akastor ASA og konsernet samt årsberetningen.
6 Behandling av styrets redegjørelse for foretaksstyring
Møtelederen redegjorde for styrets redegjørelse for Generalforsamlingen foretaksstyring. tok redegjørelsen til etterretning.
$\overline{7}$ Rådgivende votering over styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
Generalforsamlingen vedtar å gi sin tilslutning til de rådgivende retningslinjene fastsatt i styrets erklæring avgitt i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a.
8 Bindende votering over aksjebasert vederlag til ledende ansatte
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
godkjenner Generalforsamlingen de bindende retningslinjene fastsatt i styrets avgitt erklæring j. henhold til
Office translation. This translation is for informational purposes only. In the event of any discrepancy between the Norwegian and English text, the Norwegian takes precedence.
Information about the business $\Delta$
Leif Hejø Borge gave a presentation of the company's business activities and presented key accounting figures for 2015, for both Akastor ASA and for the group.
5 Approval of the 2015 annual accounts of Akastor ASA, the group's consolidated accounts and the board of directors' report
The general meeting adopted the following resolution:
The general meeting adopts the annual accounts for 2015 for Akastor ASA, the group's consolidated accounts and the board of directors' report.
Consideration of the board of directors' 6 corporate governance statement
The chairman presented the Corporate Governance Statement of the board of directors of Akastor ASA. The report was duly noted.
Advisory vote on the board of directors' 7 declaration regarding stipulation of salary and other remuneration to the executive management
The general meeting adopted the following resolution:
The general meeting endorses the advisory guidelines in the declaration from the board of directors pursuant to the Public Limited Liability Companies Act section 6-16a.
Binding vote regarding share based 8 remuneration to executive management
The general meeting adopted the following resolution:
The general meeting approves the binding guidelines in the declaration from the board of directors pursuant to the Public Limited
allmennaksjeloven § 6-16a.
$\mathbf{Q}$ Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av styret og revisjonsutvalget
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
I samsvar med valgkomiteens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden fra ordinær generalforsamling 2015 til ordinær generalforsamling 2016 som følger:
- NOK 600 000 til styrets leder
- NOK 440 000 til styrets nestleder
- · NOK 340 000 til hvert av de øvrige styremedlemmene
- · NOK 205 000 i tillegg til leder av revisjonsutvalget
- · NOK 115 000 i tillegg til hvert av de øvrige medlemmene av revisjonsutvalget
- NOK 12 500 per styremøte med fysisk deltakelse som tilleggshonorar til styremedlemmer eller varamedlemmer med bosted utenfor Norden
- Et tillegg til styremedlem Sarah Elisabeth Ryan for dekning av et lovbestemt pensjonstilskudd i henhold til australsk rett på 9 % av hennes ordinære honorar.
- 10 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
I samsvar med valgkomiteens forslag
Office translation. This translation is for informational purposes only. In the event of any discrepancy between the Norwegian and English text, the Norwegian takes precedence.
Liability Companies Act section 6-16a.
Stipulation of remuneration to the members of $9$ the board of directors and the audit committee
The general meeting adopted the following resolution:
In accordance with the proposal from the nomination committee, the remuneration rates for the period from the annual general meeting 2015 until the annual general meeting 2016 shall be as follows:
- NOK 600 000 to the chairman of the hoard
- NOK 440 000 to the deputy chairman of the board
- NOK 340 000 to each of the other directors
- NOK 205 000 in addition to the chairperson of the audit committee
- NOK 115 000 in addition to the each of the other members of the audit committee
- NOK 12 500 as an additional fixed fee to $\bullet$ any board or deputy board member residing outside of the Nordic countries, with a significant travel burden, per each board meeting with physical attendance
- An additional statutory superannuation ö payment according to Australian law to the board member Sarah Elisabeth Ryan of 9 percent of her ordinary board remuneration.
- 10 Stipulation of remuneration to the members of the nomination committee
The general meeting adopted the following resolution:
In accordance with the proposal from the
fastsettes honorarsatsen for perioden fra ordinær generalforsamling 2015 til ordinær generalforsamling 2016 som følger:
- NOK 35 000 til hvert av medlemmene i valgkomiteen
- 11 Godkjennelse av revisors honorar for 2015
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
Generalforsamlingen vedtar å godkjenne revisors honorar på NOK 1,4 millioner for revisjon av Akastor ASA.
12 Valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret i Akastor ASA
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
I samsvar med valgkomiteens forslag gjenvelges Øyvind Eriksen, Lone Fønss Schrøder, Kathryn M. Baker og Sarah Ryan som styremedlemmer i Akastor ASA for en periode på to år. Videre velges Per-Kjetil Skare som varamedlem for de aksjonærvalgte styremedlemmene for en periode på ett år.
13 Valg av medlemmer til valgkomiteen
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
I samsvar med valgkomiteens forslag gjenvelges Gerhard Heiberg som medlem av valgkomiteen for en periode på to år.
14 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner
Office translation. This translation is for informational purposes only. In the event of any discrepancy between the Norwegian and English text, the Norwegian takes precedence.
nomination committee, the remuneration rate for the period from the annual general meeting 2015 until the annual general meeting 2016 shall be as follows:
- NOK 35 000 for each member of the nomination committee
- 11 Approval of remuneration to the auditor for 2015
The general meeting adopted the following resolution:
The general meeting resolves to approve the auditor's fee of NOK 1.4 million for the audit of Akastor ASA.
12 Election of shareholder-elected directors to the board of directors of Akastor ASA
The general meeting adopted the following resolution:
In accordance with the proposal from the nomination committee, Øyvind Eriksen, Lone Fønss Schrøder, Kathryn M. Baker and Sarah Ryan are re-elected as directors to the board of directors of Akastor ASA for a two-year term. Furthermore, Per-Kjetil Skare is elected as deputy director for the shareholderelected directors for a one-year term.
13 Election of members to the nomination committee
The general meeting adopted the following resolution:
In accordance with the proposal from the nomination committee, Gerhard Heiberg is re-elected as member of the nomination committee for a two-year term.
14 Authorization to the board of directors to purchase treasury shares in connection with acquisitions, mergers, de-mergers or other
Office translation.
This translation is for informational purposes only. In the event of any discrepancy between the Norwegian and English text, the Norwegian takes precedence.
transactions
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
- (a) Styret gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer opp til 10 % av aksjekapitalen (med en samlet pålydende verdi på NOK 16 220 800). Fullmakten omfatter også avtalepant i selskapets egne aksjer.
- (b) Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene er henholdsvis NOK 100 og NOK 1. Fullmakten kan bare brukes til det formål å benytte selskapets aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten kan også benyttes i situasjoner som omtalt $\mathbf{i}$ verdipapirhandelloven § 6-17.
- (c) Fullmakten er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2017, dog ikke lenger enn 30. juni 2017.
- 15 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med selskapets aksjekjøpsog insentivprogrammer for ansatte
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
- (a) Styret gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer opp til 10 % av aksjekapitalen (med en samlet pålydende verdi på NOK 16 220 800). Fullmakten omfatter også avtalepant i selskapets egne aksjer.
- (b) Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene er henholdsvis NOK 100 og NOK 1. Fullmakten kan bare brukes til formål av salg eller overføring
The general meeting adopted the following resolution:
- (a) The Board is authorized to acquire own shares in the company up to 10% of the share capital (with an aggregate nominal value of NOK 16 220 800). The power of attorney also provides for agreements regarding pledges over its own shares.
- (b) The highest and lowest purchase price for each share shall be NOK 100 and NOK 1, respectively. The power of attorney may only be used for the purpose of utilizing the company's shares in connection with acquisitions, mergers, de-mergers or other transactions. The board is otherwise free to decide the method of acquisition and disposal of the company's shares. The power of attorney can also be used in situations referred to in section 6-17 of the Securities Trading Act.
- (c) The power of attorney is valid until the annual general meeting in 2017, however not after June 30, 2017.
- 15 Authorization to the board of directors to purchase treasury shares in connection with share purchase and incentive programs for employees
The general meeting adopted the following resolution:
- (a) The Board is authorized to acquire own shares in the company up to 10% of the share capital (with an aggregate nominal value of NOK 16 220 800). The power of attorney also provides for agreements regarding pledges over its own shares.
- (b) The highest and lowest purchase price for each share shall be NOK 100 and NOK 1, respectively. The power of attorney may only be used for the purpose of sale and/or transfer to employees as part of
av aksjer til ansatte i selskapet som en del av selskapets aksjekjøps-Og insentivprogrammer som vedtatt av styret. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksier skal skie. Fullmakten kan også benyttes $\rightarrow$ situasioner som omtalt $\mathbf{i}$ verdipapirhandelloven § 6-17.
- (c) Fullmakten er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2017, dog ikke lenger enn 30. juni 2017.
- 16 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer til investeringsformål eller for etterfølgende salg eller sletting av slike aksjer
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
- (a) Styret gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer opp til 10 % av aksjekapitalen (med en samlet pålydende verdi på NOK 16 220 800). Fullmakten omfatter også avtalepant i selskapets egne aksjer.
- (b) Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene er henholdsvis NOK 100 og NOK 1. Fullmakten kan bare brukes til investeringsformål eller for etterfølgende salg eller sletting av slike aksjer. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. også Fullmakten kan benyttes $\overline{1}$ situasioner som omtalt $\mathbf{i}$ verdipapirhandelloven § 6-17.
- (c) Fullmakten er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2017, dog ikke lenger enn 30. juni 2017.
Office translation.
This translation is for informational purposes only. In the event of any discrepancy between the Norwegian and English text, the Norwegian takes precedence.
the company's share purchase and incentive programs, as approved by the board of directors. The board is otherwise free to decide the method of acquisition and disposal of the company's shares. The power of attorney can also be used in situations referred to in section 6-17 of the Securities Trading Act.
- (c) The power of attorney is valid until the annual general meeting in 2017, however not after June 30, 2017.
- 16 Authorization to the board of directors to purchase treasury shares for the purpose of investment or for subsequent sale or deletion of such shares
The general meeting adopted the following resolution:
- (a) The Board is authorized to acquire own shares in the company up to 10% of the share capital (with an aggregate nominal value of NOK 16 220 800). The power of attorney also provides for agreements regarding pledges over its own shares.
- (b) The highest and lowest purchase price for each share shall be NOK 100 and NOK 1. respectively. The power of attorney may only be used for the purpose of investment or for subsequent sale or deletion of such shares. The board is free to decide the method of acquisition and disposal of the company's shares. The power of attorney can also be used in situations referred to in section 6-17 of the Securities Trading Act.
- (c) The power of attorney is valid until the annual general meeting in 2017, however not after June 30, 2017.
17 Fullmakt til styret til å vedta utdeling av utbytte
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
Generalforsamlingen gir styret fullmakt i henhold til allmennaksjeloven § 8-2 annet ledd til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2015. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2017.
Office translation.
This translation is for informational purposes only. In the event of any discrepancy between the Norwegian and English text, the Norwegian takes precedence.
17 Authorization to the board of directors to approve distribution of dividends
The general meeting adopted the following resolution:
The board of directors is authorized pursuant to the Public Limited Liability Companies Act § 8-2, second paragraph, to approve the distribution of dividends based on the company's annual accounts for 2015. The power of attorney shall remain in force until the annual general meeting in 2017.
Protokoll for generalforsamling AKASTOR ASA
| ISIN: | NO0010215684 AKASTOR ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 12.04.2016 09.00 | |
| Dagens dato: | 12.04.2016 |
| Aksieklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 2 Approval of summons and agenda | ||||||
| Ordinær | 203 829 772 | 0 | 203 829 772 | 0 | 0 | 203 829 772 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0.00% | 0,00 % | |
| % total AK | 74,39 % | 0.00 % | 74,39 % | 0.00% | 0.00% | |
| Totalt | 203 829 772 | $\bf o$ | 203 829 772 | o | 0 | 203 829 772 |
| Sak 3 Appointment of a person to co-sign the minutes along with the chairman | ||||||
| Ordinær | 203 829 772 | 0 | 203 829 772 | 0 | 0 | 203 829 772 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0.00 % | 0.00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100.00 % | 0,00% | 0.00% | |
| % total AK | 74,39 % | 0.00% | 74.39% | 0.00 % | 0,00% | |
| Totalt | 203 829 772 | o | 203 829 772 | o | 0 | 203 829 772 |
| board of directors report | Sak 5 Approval of the 2015 annual accounts of Akastor ASA, the groups consolidated accounts and the | |||||
| Ordinær | 203 829 562 | 0 | 203 829 562 | 210 | 0 | 203 829 772 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0.00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100.00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0.00% | 0.00% | |
| % total AK | 74,39 % | 0,00% | 74,39 % | 0,00% | 0,00 % | |
| Totalt | 203 829 562 | 0 | 203 829 562 | 210 | o | 203 829 772 |
| Sak 7 Advisory vote on the board of directors declaration regarding stipulation of salary and other | ||||||
| remuneration to the executive management Ordinaer |
203 824 881 | 3869 | 203 828 750 | 1 0 2 2 | 0 | 203 829 772 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00% | 0,00 % | |
| % total AK | 74,39 % | 0,00 % | 74,39 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 203 824 881 | 3869 | 203 828 750 | 1022 | o | 203 829 772 |
| Sak 8 Binding vote regarding share based remuneration to executive management | ||||||
| Ordinaer | 203 825 986 | 2764 | 203 828 750 | 1 0 2 2 | 0 | 203 829 772 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0.00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0.00 % | 100,00 % | 0.00% | 0,00% | |
| % total AK | 74,39 % | 0,00% | 74,39 % | 0.00% | 0,00 % | |
| Totalt | 203 825 986 | 2764 | 203 828 750 | 1022 | o | 203 829 772 |
| Sak 9 Stipulation of remuneration to the members of the board of directors and the audit committee | ||||||
| Ordinær | 203 825 342 | 3 8 6 8 | 203 829 210 | 562 | 0 | 203 829 772 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0.00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100.00 % | 0,00% | 100,00 % | 0.00% | 0.00% | |
| % total AK | 74,39 % | 0,00% | 74.39 % | 0,00% | 0,00 % | |
| Totalt | 203 825 342 | 3868 | 203 829 210 | 562 | o | 203 829 772 |
| Sak 10 Stipulation of remuneration to the members of the nomination committee | ||||||
| Ordinær | 203 826 414 | 2896 | 203 829 310 | 462 | 0 | 203 829 772 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0.00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00 % | |
| % total AK | 74,39 % | 0,00 % | 74,39 % | 0,00% | 0,00 % | |
| Totalt | 203 826 414 | 2896 | 203 829 310 | 462 | o | 203 829 772 |
| Sak 11 Approval of remuneration to the auditor for 2015 | ||||||
| Ordinær | 203 828 557 | 1 1 0 5 | 203 829 662 | 110 | 0 | 203 829 772 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0.00 % | 0,00% | |
| 0,00% | 0,00% | |||||
| % total AK | 74,39 % | 0,00% | 74,39 % | |||
| 203 828 557 | 1 1 0 5 | 203 829 662 | 110 | 0 | ||
| 203 828 850 | 460 | 203 829 310 | 462 | $\mathbf 0$ | ||
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 74,39 % | 0,00% | 74,39 % | 0,00% | 0,00% | |
| 203 828 850 | 460 | 203 829 310 | 462 | o | ||
| Totalt Sak 12 Election of shareholder-elected directors to the board of directors of Akastor ASA Ordinær Totalt Sak 13 Election of members to the nomination committee Ordinær |
203 829 662 | 0 | 203 829 662 | 110 | 0 | 203 829 772 203 829 772 203 829 772 203 829 772 |
https://investor.vps.no/gm/votingResultTotalMinutes.htm?_menu=true&fromMain=T... 12.04.2016
| Aksieklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår Ikke avgitt Stemmeberettigede representerte aksjer |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | $100,00%$ 0,00 % | $0.00 \%$ | ||
| % total AK | 74.39 % | 0.00 % | 74.39 % 0.00 % | 0.00% | ||
| Totalt | 203 829 662 | o | 203 829 662 | 110 | $\mathbf{0}$ | 203 829 772 |
| Sak 14 Authorization to the board of directors to purchase treasury shares in connection with | ||||||
| acquisitions etc. | ||||||
| Ordinaer | 194 220 948 | 9 570 792 | 203 791 740 | 460 | 37 572 | 203 829 772 |
| % avgitte stemmer | 95.30 % | 4.70 % | 0.00% | |||
| % representert AK | 95.29 % | 4,70 % | 99,98 % | 0.00% | 0.02% | |
| % total AK | 70,86% | 3,49 % | 74,38 % | 0.00% | 0.01% | |
| Totalt | 194 220 948 9 570 792 | 203 791 740 | 460 | 37572 | 203 829 772 | |
| Sak 15 Authorization to the board of directors to purchase treasury shares in connection with share | ||||||
| purchase and incentive programs for employees | ||||||
| Ordinær | 194 221 441 | 9 570 659 | 203 792 100 | 100 | 37 572 | 203 829 772 |
| % avgitte stemmer | 95,30 % | 4.70% | 0,00 % | |||
| % representert AK | 95.29 % | 4.70 % | 99.98% | 0.00% | 0,02% | |
| % total AK | 70.88% | 3.49% | 74.38% | 0.00% | 0.01% | |
| Totalt | 194 221 441 | 9 570 659 | 203 792 100 | 100 | 37572 | 203 829 772 |
| Sak 16 Authorization to the board of directors to purchase treasury shares for the purpose of | ||||||
| investment or for subsequent sale or deletion | ||||||
| Ordinær | 194 310 905 | 9 480 835 | 203 791 740 | 460 | 37 572 | 203 829 772 |
| % avgitte stemmer | 95.35 % | 4,65 % | 0.00% | |||
| % representert AK | 95.33 % | 4.65 % | 99,98 % | 0.00 % | 0,02% | |
| % total AK | 70,92 % | 3,46 % | 74,38 % | 0.00% | 0.01% | |
| Totalt | 194 310 905 9 480 835 | 203 791 740 | 460 | 37572 | 203 829 772 | |
| Sak 17 Authorization to the board of directors to approve distribution of dividends | ||||||
| Ordinaer | 203 829 202 | 570 | 203 829 772 | 0 | 0 | 203 829 772 |
| % avgitte stemmer | 100.00 % | $0.00 \%$ | 0.00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0.00% | |
| % total AK | 74.39 % | 0.00% | 74,39 % | 0.00% | 0.00% | |
| Totalt | 203 829 202 | 570 | 203 829 772 | $\bf{0}$ | $\Omega$ | 203 829 772 |
For selskapet: Kontofører for sølskapet: AKASTOR ASA DNB h. AS
Aksjeinformasjon
| Navn | Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital | Stemmerett | |
|---|---|---|---|
| Ordinær | 274 000 000 | 0.59 162 208 000.00 Ja | |
| Sum: |
§ 5-17 Alminnelig flertaliskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
Office translation.
This translation is for informational purposes only. In the event of any discrepancy between the Norwegian and English text, the Norwegian takes precedence.
$***$
Det forelå ikke flere saker til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.
Frank O. Reite
Møteleder/meeting chair
No further matters being on the agenda, the general meeting was adjourned.
$ * $
$\overline{\mathcal{C}}$ Asle Aarbakke
Medundertegner/co-signer
Totalt representert
| ISIN: | NO0010215684 AKASTOR ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 12.04.2016 09.00 | |
| Dagens dato: | 12.04.2016 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt: 5
| Antall aksjer % kapital | ||
|---|---|---|
| Total aksjer | 274 000 000 | |
| - selskapets egne aksjer | 2 776 376 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 271 223 624 | |
| Representert ved egne aksjer | 14 4 29 | 0,01% |
| Representert ved forhåndsstemme | 134 115 699 | 49,45 % |
| Sum Egne aksjer | 134 130 128 | 49,45 % |
| Representert ved fullmakt | 114 072 | 0,04% |
| Representert ved stemmeinstruks | 69 585 572 | 25,66 % |
| Sum fullmakter | 69 699 644 | 25,70 % |
| Totalt representert stemmeberettiget 203 829 772 | 75,15 % | |
| Totalt representert av AK | 203 829 772 | 74,39 % |
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
DNB Bank ASA
AKASTOR ASA u
Protocol for general meeting AKASTOR ASA
| ISIN: | NO0010215684 AKASTOR ASA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General meeting date: 12/04/2016 09.00 | ||||||
| Today: | 12.04.2016 | |||||
| Shares class | FOR | Against | Poll in | Abstain Poll not registered Represented shares with voting rights |
||
| Agenda item 2 Approval of summons and agenda | ||||||
| Ordinær | 203,829,772 | 0 | 203,829,772 | 0 | 0 | 203,829,772 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | $0.00 \%$ | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 74.39 % | 0.00 % | 74.39 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 203,829,772 | 0 203,829,772 | 0 | ٥ | 203,829,772 | |
| Agenda item 3 Appointment of a person to co-sign the minutes along with the chairman | ||||||
| Ordinær | 203,829,772 | 0 | 203,829,772 | 0 | 0 | 203,829,772 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | $0.00 \%$ | 100.00 % | 0.00 % | 0.00% | |
| total sc in % | 74.39 % | 0.00% | 74.39 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 203,829,772 | 0 203,829,772 | o | о | 203,829,772 | |
| Agenda item 5 Approval of the 2015 annual accounts of Akastor ASA, the groups consolidated accounts and the | ||||||
| board of directors report | $\Omega$ | $\mathbf 0$ | ||||
| Ordinær | 203,829,562 | 0.00% | 203,829,562 | 210 0.00% |
203,829,772 | |
| votes cast in % | 100.00 % 100.00 % |
0.00 % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| representation of sc in % total sc in % |
74.39 % | 0.00% | 74.39 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 203,829,562 | 0 203,829,562 | 210 | ٥ | 203,829,772 | |
| Agenda item 7 Advisory vote on the board of directors declaration regarding stipulation of salary and other | ||||||
| remuneration to the executive management | ||||||
| Ordinær | 203,824,881 | 3,869 | 203,828,750 | 1.022 | 0 | 203,829,772 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00 % | |
| total sc in % | 74.39 % | 0.00% | 74.39 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 203,824,881 | 3,869 203,828,750 | 1,022 | ۰ | 203,829,772 | |
| Agenda item 8 Binding vote regarding share based remuneration to executive management | ||||||
| Ordinær | 203,825,986 | 2,764 | 203,828,750 | 1,022 | $\Omega$ | 203,829,772 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | $0.00 \%$ | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 74.39 % | 0.00% | 74.39 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 203,825,986 | 2,764 203,828,750 | 1,022 | 0 | 203,829,772 | |
| Agenda item 9 Stipulation of remuneration to the members of the board of directors and the audit committee | ||||||
| Ordinær | 203,825,342 | 3,868 | 203,829,210 | 562 | 0 | 203,829,772 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% 0.00% |
100.00 % | 0.00% 0.00% |
0.00% 0.00% |
|
| total sc in % | 74.39% | 74.39 % | 562 | o | 203,829,772 | |
| Total | 203,825,342 | 3,868 203,829,210 | ||||
| Agenda item 10 Stipulation of remuneration to the members of the nomination committee Ordinær |
203,826,414 | 2,896 | 203,829,310 | 462 | 0 | 203,829,772 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | $0.00 \%$ | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | $0.00 \%$ | 100.00 % | 0.00% | $0.00 \%$ | |
| total sc in % | 74.39 % | $0.00 \%$ | 74.39% | 0.00% | 0.00 % | |
| Total | 203,826,414 | 2,896 203,829,310 | 462 | o | 203,829,772 | |
| Agenda item 11 Approval of remuneration to the auditor for 2015 | ||||||
| Ordinær | 203,828,557 | 1,105 | 203,829,662 | 110 | 0 | 203,829,772 |
| votes cast in % | 100.00% | 0.00 % | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00 % | |
| total sc in % | 74.39% | 0.00 % | 74.39 % | $0.00 \%$ | 0.00% | |
| Total | 203,828,557 | 1,105 203,829,662 | 110 | о | 203,829,772 | |
| Agenda Item 12 Election of shareholder-elected directors to the board of directors of Akastor ASA | ||||||
| Ordinær | 203,828,850 | 460 | 203,829,310 | 462 | 0 | 203,829,772 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00% | 0.00 % | |
| total sc in % | 74.39% | 0.00% | 74.39% | 0.00% | 0.00 % | |
| Total | 203,828,850 | 460 203,829,310 | 462 | ٥ | 203,829,772 | |
| Agenda item 13 Election of members to the nomination committee | ||||||
| Ordinær | 203,829,662 | 0 | 203,829,662 | 110 | 0 | 203,829,772 |
| votes cast in % | 100,00 % | 0.00% | 0.00% |
| Shares class | FOR | Against | Poll in | Abstain Poll not registered Represented shares with voting rights |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | $100.00 %$ 0.00 % | 0.00% | ||
| total sc in % | 74.39 % | 0.00% | 74.39 % | $0.00 \%$ | 0.00% | |
| Total | 203,829,662 | 0 203,829,662 | 110 | ٥ | 203.829.772 | |
| Agenda Item 14 Authorization to the board of directors to purchase treasury shares in connection with | ||||||
| acquisitions etc. Ordinær |
460 | 37,572 | 203,829,772 | |||
| 194,220,948 95.30 % |
9,570,792 4.70% |
203,791,740 | 0.00 % | |||
| votes cast in % | 95.29 % | 4.70 % | 99.98 % | $0.00 \%$ | 0.02% | |
| representation of sc in % total sc in % |
70.88% | 3.49 % | 74.38 % | 0.00% | 0.01% | |
| Total | 194.220.948 9.570.792 203.791.740 | 460 | 37,572 | 203,829,772 | ||
| Agenda Item 15 Authorization to the board of directors to purchase treasury shares in connection with share | ||||||
| purchase and incentive programs for employees | ||||||
| Ordinær | 194,221,441 9,570,659 | 203,792,100 | 100 | 37,572 | 203,829,772 | |
| votes cast in % | 95.30 % | 4.70% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 95.29 % | 4.70 % | 99.98% | $0.00 \%$ | 0.02% | |
| total sc in % | 70.88% | 3.49% | 74.38% | 0.00% | 0.01% | |
| Total | 194,221,441 9,570,659 203,792,100 | 100 | 37,572 | 203,829,772 | ||
| Agenda item 16 Authorization to the board of directors to purchase treasury shares for the purpose of | ||||||
| investment or for subsequent sale or deletion Ordinær |
194,310,905 9,480,835 | 203,791,740 | 460 | 37.572 | 203,829,772 | |
| votes cast in % | 95.35% | 4.65% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 95.33 % | 4.65% | 99.98% | 0.00% | 0.02% | |
| total sc in % | 70.92% | 3.46% | 74.38% | 0.00% | 0.01% | |
| Total | 194,310,905 9,480,835 203,791,740 | 460 | 37,572 | 203.829.772 | ||
| Agenda item 17 Authorization to the board of directors to approve distribution of dividends | ||||||
| Ordinær | 203,829,202 | 570 | 203,829,772 | $\mathbf{0}$ | 0 | 203,829,772 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 74.39 % | 0.00% | 74.39 % | $0.00 \%$ | 0.00% | |
| Total | 203.829.202 | 570 203,829,772 | $\mathbf o$ | $\Omega$ | 203,829,772 |
| Registrar for the company: | Signature company: |
|---|---|
| DNB Bank ASA | AKASTOR ASA |
Share information
| Name | Total number of shares Nominal value Share capital | Voting rights | |
|---|---|---|---|
| Ordinaer | 274,000,000 | 0.59 162,208,000.00 Yes | |
| Sum: |
§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting
$\chi$
Total Represented
| ⊺ISIN: | NO0010215684 AKASTOR ASA |
|---|---|
| General meeting date: 12/04/2016 09.00 | |
| Today: I | 12.04.2016 |
Number of persons with voting rights represented/attended: 5
| Number of shares % sc | ||
|---|---|---|
| Total shares | 274,000,000 | |
| - own shares of the company | 2,776,376 | |
| Total shares with voting rights | 271,223,624 | |
| Represented by own shares | 14,429 | $0.01\%$ |
| Represented by advance vote | 134,115,699 49.45 % | |
| Sum own shares | 134,130,128 49.45 % | |
| Represented by proxy | 114,072 0.04 % | |
| Represented by voting instruction | 69,585,572 25.66 % | |
| Sum proxy shares | 69,699,644 25.70 % | |
| Total represented with voting rights | 203,829,772 75.15 % | |
| Total represented by share capital | 203,829,772 74.39 % |
Registrar for the company:
Signature company:
DNB Bank ASA
AKASTOR ASA