AI assistant
Akastor — AGM Information 2014
Aug 12, 2014
3525_iss_2014-08-12_72f11c8a-6875-4062-ad23-15ec5191d75a.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
PROTOKOLL
FOR
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 12. AUGUST 2014
AKER SOLUTIONS ASA
Ekstraordinær generalforsamling i Aker Solutions ASA ble avholdt tirsdag 12. august 2014 i selskapets lokaler i Snarøyveien 36, 1364 Fornebu.
APNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER $\mathbf{1}$
Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av styrets leder Øyvind Eriksen.
Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 160 425 231 av selskapets totalt 274 000 000 aksjer var representert. Således var ca. 58,97 % av den totale aksjekapitalen deltakende på den generalforsamlingen. Fortegnelsen over deltakende aksjonærer er vedlagt denne protokollen som vedlegg 1.
$2.$ GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN
Det ble ikke reist innvendinger mot innkallingen eller dagsorden, og generalforsamlingen ble dermed enstemmig erklært for lovlig satt.
VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER $31$
Eli Karine Navestad ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.
Stemmeresultatet fremgår av side 4-5-
VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET 4.
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
«I tråd med valgkomiteens forslag velges Kathryn M. Baker til nytt (aksjonærvalgt) styremedlem i selskapet frem til ordinær generalforsamling i 2016. Videre gjenvelges Øyvind Eriksen (formann), Kjell Inge Røkke, Sarah Ryan og Lone Fønss Schrøder som (aksjonærvalgte) styremedlemmer frem til ordinær generalforsamling i 2016. Endringen av selskapets styre skal være betinget av gjennomføringen av fisjonen og ha virkning fra kl. 08:00 første noteringsdag for Aker Solutions Holding ASA (som skal endre navn til Aker Solutions ASA) på Oslo Børs.»
Stemmeresultatet fremgår av side 4-5.
Styret i Aker Solutions ASA (som skal endre navn til Akastor ASA) vil etter dette ha følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:
Øyvind Eriksen, formann Kjell Inge Røkke Sarah Ryan
Lone Fønss Schrøder Kathryn M. Baker
VALG AV MEDLEM TIL VALGKOMITEEN 5.
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak.
«I samsvar med valgkomiteens forslag velges Trond Brandsrud som medlem av valgkomiteen for en valgperiode på to år. Medlem Kjetil Kristiansen fratrer samtidig som medlem av valgkomiteen.»
Stemmeresultatet fremgår av side 4-5.
Valgkomiteen i Aker Solutions ASA består etter dette av følgende medlemmer:
Leif-Arne Langøy, leder Gerhard Heiberg Trond Brandsrud Mette Wikborg
VEDTAK OM FISJON 6.
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
«Fisjonsplan datert 11. juli 2014 for fisjon av selskapet godkjennes.
Ved fisjonens ikrafttredelse nedsettes aksjekapitalen i Aker Solutions ASA med NOK 292 632 000 fra NOK 454 840 000 til NOK 162 208 000 og annen egenkapital belastes med NOK 1 708 002 513. Nedsettelsen av aksjekapitalen gjennomføres ved at pålydende på hver aksje i Aker Solutions ASA reduseres fra NOK 1,66 til NOK 0,592.»
Stemmeresultatet fremgår av side 4-5.
ENDRING AV SELSKAPETS VEDTEKTER, HERUNDER NAVNEENDRING 7.
Møteleder redegjorde for styrets forslag. Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak:
«Vedtektenes § 1 skal under forutsetning av gjennomføring av fisjonen og med virkning fra kl. 08.00 første noteringsdag for Aker Solutions Holding ASA (som skal endre navn til Aker Solutions ASA) på Oslo Børs endres fra:
«Selskapet er et allmennaksjeselskap. Selskapets navn er Aker Solutions ASA.»
til å lyde:
«Selskapet er et allmennaksjeselskap. Selskapets navn er Akastor ASA.»
Videre endres fra samme tidspunkt også § 5 første ledd ved at Aker Solutions-navnet erstattes av Akastor. Bestemmelsen vil deretter lyde som følger:
«Selskapets styre skal ha fra 6 - 12 medlemmer, hvorav 1/3 velges av og blant de ansatte i selskapene i Akastor-konsernet. Det kan velges inntil 3 aksjeeiervalgte varamedlemmer.»
Videre endres vedtektenes § 2 på samme tidspunkt fra:
«Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune.»
til å lyde:
«Selskapets forretningskontor er i Oslo.»
Fra samme tidspunkt erstattes Oslo med Bærum i siste ledd av vedtektenes § 9. Siste ledd av denne bestemmelsen skal deretter lyde som følger:
«Generalforsamlingen kan holdes i Bærum.»
Videre endres vedtektenes § 4 med virkning fra fisjonens ikrafttredelse til å lyde:
«Selskapets aksjekapital er NOK 162 208 000 fordelt på 274 000 000 aksjer hver pålydende NOK 0,592. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.»»
Stemmeresultatet fremgår av side 4-5.
***
Protokoll for generalforsamling AKER SOLUTIONS ASA
| ISIN: | NO0010215684 AKER SOLUTIONS ASA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 12.08.2014 09.00 | ||||||
| Dagens dato: | 12.08.2014 | |||||
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt Stemmeberettigede representerte aksjer |
|
| Sak 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden | ||||||
| Ordinær | 160 425 113 | 0 | 160 425 113 | 118 | 0 | 160 425 231 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0.00% | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00% | 0,00 % | |
| % total AK | 58,55 % | 0,00% | 58,55 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 160 425 113 | 0 | 160 425 113 | 118 | 0 | 160 425 231 |
| Sak 3 Valg av person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder | ||||||
| Ordinær | 160 422 646 | 0 | 160 422 646 | 2 5 8 5 | 0 | 160 425 231 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 58,55 % | 0,00% | 58,55 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 160 422 646 | $\bf{0}$ | 160 422 646 | 2585 | 0 | 160 425 231 |
| Sak 4 Valg av medlemmer til styret | ||||||
| Ordinær | 147 644 933 | 12 762 458 | 160 407 391 | 17840 | 0 | 160 425 231 |
| % avgitte stemmer | 92,04 % | 7,96 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 92,03 % | 7,96 % | 99,99 % | 0,01% | 0,00% | |
| % total AK | 53,89 % | 4,66 % | 58,54 % | 0,01% | 0,00% | |
| Totalt | 147 644 933 12 762 458 | 160 407 391 17 840 | 0 | 160 425 231 | ||
| Sak 5 Valg av medlemmer til valgkomiteen | ||||||
| Ordinær | 160 393 876 | 26 685 | 160 420 561 | 4670 | 0 | 160 425 231 |
| % avgitte stemmer | 99,98 % | 0,02% | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,98 % | 0,02% | 100,00 % | 0,00% | 0,00 % | |
| % total AK | 58,54 % | 0,01% | 58,55 % | 0,00% | 0,00 % | |
| Totalt | 160 393 876 | 26 685 | 160 420 561 | 4670 | $\bf o$ | 160 425 231 |
| Sak 6 Vedtak om fisjon | ||||||
| Ordinær | 160 318 171 | 7581 | 160 325 752 | 99 479 | 0 | 160 425 231 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,01 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,93 % | 0,01% | 99,94 % | 0,06% | 0,00 % | |
| % total AK | 58,51 % | $0,00\%$ | 58,51 % | 0,04% | 0,00% | |
| Totalt | 160 318 171 | 7581 | 160 325 752 99 479 | 0 | 160 425 231 | |
| Sak 7 Endring av selskapets vedtekter, herunder navneendring | ||||||
| Ordinær | 160 318 171 | 7 5 8 1 | 160 325 752 | 99 479 | 0 | 160 425 231 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,01% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,93 % | 0,01 % | 99,94 % | 0,06% | 0,00 % | |
| % total AK | 58,51 % | 0,00 % | 58,51 % | 0,04% | 0,00 % | |
| Totalt | 160 318 171 | 7581 | 160 325 752 99 479 | o | 160 425 231 |
Kontofører for selskapet:
Aksjeinformasjon
| Navn | Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital | Stemmerett | |
|---|---|---|---|
| Ordinær | 274 000 000 | 1.66 454 840 000,00 Ja | |
| Sum: |
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
ì.
$\star \star \star$
Mer forelå ikke til behandling, og generalforsamlingen ble derfor avsluttet.
Fornebu, 12. august 2014
Øyvind Eriksen
Cli Kanine Navestad
Vedlegg:
- Oversikt over aksjonærer som var representert på generalforsamlingen, enten selv, ved fullmektig, eller ved elektronisk forhåndsstemme
Totalt representert
| ISIN: | NO0010215684 AKER SOLUTIONS ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 12.08.2014 09.00 | |
| Dagens dato: | 12.08.2014 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 2
| Antall aksjer % kapital | ||
|---|---|---|
| Total aksjer | 274 000 000 | |
| - selskapets egne aksjer | 1955611 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 272 044 389 | |
| Representert ved egne aksjer | 9 015 355 | 3,31 % |
| Representert ved forhåndsstemme | 127 676 906 | 46,93 % |
| Sum Egne aksjer | 136 692 261 | 50,25 % |
| Representert ved fullmakt | 27 145 | 0.01% |
| Representert ved stemmeinstruks | 23 705 825 | 8.71 % |
| Sum fullmakter | 23 732 970 | 8,72 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 160 425 231 | 58,97 % |
| Totalt representert av AK | 160 425 231 | 58,55 % |
Kontofører for selskapet: DNB Bank ASA
For selskapet: AKER SOLUTIONS ASA