AK Holdings, Inc.

Regulatory Filings • Mar 30, 2021

AK홀딩스/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 51기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		4,152,091	- 매출액
- 부채총계		2,908,596	- 영업이익	-221,555
- 자본금		1,243,495	- 당기순이익	-265,775
- 자본총계		66,238	*주당순이익(원)	-11,795
나. 개별(별도)	- 자산총계		674,491	- 매출액
- 부채총계		157,781	- 영업이익	31,613
- 자본금		516,710	- 당기순이익	9,426
- 자본총계		66,238	*주당순이익(원)	723
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			5,218,198,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.63
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명,감사위원회 위원이되는 사외이사 1명, 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제3호: 정관 일부 개정의 건       - 원안대로 승인 제4호: 이사 선임의 건       - 원안대로 승인 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건       - 원안대로 승인 제6호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건       - 원안대로 승인 제7호: 주식매수선택권 부여의 건       - 원안대로 승인 제8호: 이사(임원) 보수 한도 승인의 건       - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
위 주주총회 부의안건 제1호 및 제2호는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제43조, 상법 제462조 및 회사 정관 제45조에 따라, 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원 동의 요건이 충족되어, 2021년 3월 22일에 개최된 이사회의 결의로써 승인되었으며, 이번 정기주주총회에서는 보고사항으로 갈음되었습니다
※ 관련공시	2021-03-15 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
채형석	1960-08	3	재선임	(現)AK홀딩스 대표이사 부회장 애경그룹 총괄부회장 보스턴대학교 경영대학원
채동석	1964-05	3	재선임	(現) 애경산업 대표이사 조지워싱턴대학교 경영대학원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이삼규	1957-10	3	재선임	(現) 예일회계법인 고문(비상근) (前) 대우증권 수석부사장 (前) 한국산업은행 부행장 The University of Manchester (MBA)	-
이상민	1965-05	3	재선임	(現) 법무법인(유) 율촌 변호사 (前) 국민권익위원회 부위원장 / 중앙행정심판위원회 위원장 (前) 춘천지방법원 원주지원장 / 대법원 재판연구관 제28회 사법시험 합격(‘86), 사법연수원 18기 수료(‘89) 서울대학교 법학과 / 고려대학교 대학원(MBA)	(주)이엔에프테크놀로지(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이삼규	1957-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	(現) 예일회계법인 고문(비상근) (前) 대우증권 수석부사장 (前) 한국산업은행 부행장 The University of Manchester (MBA)
이상민	1965-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	(現) 법무법인(유) 율촌 변호사 (前) 국민권익위원회 부위원장 / 중앙행정심판위원회 위원장 (前) 춘천지방법원 원주지원장 / 대법원 재판연구관 제28회 사법시험 합격(‘86), 사법연수원 18기 수료(‘89) 서울대학교 법학과 / 고려대학교 대학원(MBA)