AK Holdings, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

AK홀딩스/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-10
3. 정정사유	주주총회 부의안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	제 56기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건 ▶ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ▶ 부의안건 제1호 : 제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 : 정관 일부 개정의 건 제3호 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 사내이사 후보자 채동석 - 제3-2호 사내이사 후보자 정석 제4호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김진억, 분리선출) 제5호 : 이사 보수 한도 승인의 건	(서식 개정으로 삭제)
5. 이사회결의일(결정일)	2026-02-10	2026-03-16
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 위 주주총회 부의안건 제1호는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제43조에 따라, 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원 동의 요건이 충족되는 경우, 2026년 3월 23일에 개최 예정인 이사회의 결의로 승인되며, 정기주주총회에서는 보고사항으로 갈음 될 예정입니다. - 위 주주총회 부의안건 제3-1호 사내이사 채동석 후보자의의 경우 기존 기타비상무이사에서 사임 후 사내이사로 선임예정입니다.	1. 당사의 2026년 3월 31일 진행 예정인 정기주주총회의 보고사항은 다음과 같습니다. - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 하기 주주총회 안건 세부내역의 제1호는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제43조에 따라, 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원 동의 요건이 충족되는 경우, 2026년 3월 23일에 개최 예정인 이사회의 결의로 승인되며, 정기주주총회에서는 보고사항으로 갈음 될 예정입니다. 3. 하기 주주총회 안건 세부내역의 제3-1호 사내이사 채동석 후보자의 경우 기존 기타비상무이사에서 사임 후 사내이사로 선임예정입니다.
[주주총회 안건 세부내역]	(서식개정으로 신규작성)	제1호 : 제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 : 정관 일부 개정의 건 제3호 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 사내이사 후보자 채동석 - 제3-2호 사내이사 후보자 정석 제4호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김진억, 분리선출) 제5호 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 : 자기주식보유처분계획 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-31
3. 장소		서울특별시 마포구 양화로 188, 애경타워 7층 아라움홀
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사의 2026년 3월 31일 진행 예정인 정기주주총회의 보고사항은 다음과 같습니다. - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 하기 주주총회 안건 세부내역의 제1호는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제43조에 따라, 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원 동의 요건이 충족되는 경우, 2026년 3월 23일에 개최 예정인 이사회의 결의로 승인되며, 정기주주총회에서는 보고사항으로 갈음 될 예정입니다. 3. 하기 주주총회 안건 세부내역의 제3-1호 사내이사 채동석 후보자의 경우 기존 기타비상무이사에서 사임 후 사내이사로 선임예정입니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호	제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
제2호	정관 일부 개정의 건	-
제3호	이사 선임의 건	- 제3-1호 사내이사 후보자 채동석 - 제3-2호 사내이사 후보자 정석
제4호	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	- 후보자 : 김진억, (분리선출)
제5호	이사 보수 한도 승인의 건	-
제6호	자기주식보유처분계획 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
채동석	1964-05	3	신규선임	(현) 애경산업 대표이사 (현) AK홀딩스 기타비상무이사 조지워싱턴대학교 경영대학원
정 석	1978-02	3	신규선임	(현) AK홀딩스 전략기획부문장(CFO) (전) 에이케이플라자 전략본부장(CFO) KAIST 경영학 석사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김진억	1956-02	3	신규선임	(전)우진아이엔에스 상임감사 (전)대검찰청 보통징계위원회 상임징계위원 (전)대한무역투자진흥공사 상임감사 (전)경기대학교 부교수(경영학과) 동국대학교 경영학 박사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김진억	1956-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(전)우진아이엔에스 상임감사 (전)대검찰청 보통징계위원회 상임징계위원 (전)대한무역투자진흥공사 상임감사 (전)경기대학교 부교수(경영학과) 동국대학교 경영학 박사