AK Holdings, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 23, 2024

AK홀딩스/주주총회소집결의/(2024.12.23)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-12-23

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-11-28
3. 정정사유	임시주주총회 소집 관련 의안 추가 이사회 결의(사외이사 선임)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	▶ 보고사항 - 감사보고 ▶ 부의안건 제1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 고준)	▶ 보고사항 - 감사보고 ▶ 부의안건 제1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 고준) 제2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자: 신영재, 분리선출)
5. 이사회결의일(결정일) - 사외이사 참석여부	2024-11-28 참석(명) 3, 불참(명) 0	2024-12-23 참석(명) 2, 불참(명) 0
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	-	- 본 건은 임시주주총회 소집 관련 의안 추가 이사회 결의에 따라 기 공시내역(2024.11.28일자)에 대해 정정신고하는 건입니다. - 상기 '5. 이사회결의일(결정일)'은 '4. 의안 주요내용' 부의안건 제2호 추가에 대한 이사회 결정일자 입니다. - 상기 '5. 이사회결의일(결정일)'의 '사외이사 참석여부'는 금번 이사회 결의(2024.12.23) 기준으로 기재하였습니다. 2024.11.30일 사외이사 1명이 일신상의 사유로 사임하였습니다.
이사선임 세부내역 - 주요경력(현직포함)	- (현) AK플라자 대표이사 - AK홀딩스 팀장(인사, 경영전략) - Korn Ferry International Partner - Russel Reynolds Associate Director - KAIST 화학공학과 석사 - 연세대학교 화학공학 학사	- AK플라자 대표이사 - AK홀딩스 팀장(인사, 경영전략) - Korn Ferry International Partner - Russel Reynolds Associate Director - KAIST 화학공학과 석사 - 연세대학교 화학공학 학사
사외이사선임 세부내역	-	추가 기재
감사위원회선임 세부내역	-	추가 기재

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-01-07
3. 장소		서울특별시 마포구 양화로 188, 애경타워 7층 아라움홀
4. 의안 주요내용		▶ 보고사항 - 감사보고 ▶ 부의안건 제1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 고준) 제2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자: 신영재, 분리선출)
5. 이사회결의일(결정일)		2024-12-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 건은 임시주주총회 소집 관련 의안 추가 이사회 결의에 따라 기 공시내역(2024.11.28일자)에 대해 정정신고하는 건입니다. - 상기 '5. 이사회결의일(결정일)'은 '4. 의안 주요내용' 부의안건 제2호 추가에 대한 이사회 결정일자 입니다. - 상기 '5. 이사회결의일(결정일)'의 '사외이사 참석여부'는 금번 이사회 결의(2024.12.23) 기준으로 기재하였습니다. 2024.11.30일 사외이사 1명이 일신상의 사유로 사임하였습니다
※ 관련공시	2024-11-28 주주총회소집결의 2024-12-02 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고준	1973-05	3	신규선임	- AK플라자 대표이사 - AK홀딩스 팀장(인사, 경영전략) - Korn Ferry International Partner - Russel Reynolds Associate Director - KAIST 화학공학과 석사 - 연세대학교 화학공학 학사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신영재	1967-02	3	신규선임	(현) 법무법인 린 파트너 변호사 (현) (주)유한양행 사외이사 신앤파트너스 법률사무소 대표변호사 법무법인 율촌 파트너 변호사 법무법인 화우 파트너 변호사	(주)유한양행 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신영재	1967-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 법무법인 린 파트너 변호사 (현) (주)유한양행 사외이사 신앤파트너스 법률사무소 대표변호사 법무법인 율촌 파트너 변호사 법무법인 화우 파트너 변호사