AK Holdings, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • May 13, 2022

AK홀딩스/주주총회소집결의/(2022.05.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2022-06-28
3. 장소		서울특별시 마포구 양화로 188, 애경타워 7층 아라움홀
4. 의안 주요내용		▶ 보고사항       - 감사보고       ▶ 부의안건 제1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건            (후보 조소영)
5. 이사회결의일(결정일)		2022-05-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-04-19 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조소영	1969-01	3	신규선임	(현)부산대학교 법학전문대학원 정교수 (현)국민권익위 정부업무평가위원회 위원 (현)중앙행정심판위원회 위원 (현)헌법 및 헌법재판제도 연구위원회(헌법재판소) 위원 (현) 법무부 변호사시험관리위원회 위원 연세대학교 법학과 졸업 (학사, 석사, 박사)	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조소영	1969-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)부산대학교 법학전문대학원 정교수 (현)국민권익위 정부업무평가위원회 위원 (현)중앙행정심판위원회 위원 (현)헌법 및 헌법재판제도 연구위원회(헌법재판소) 위원 (현) 법무부 변호사시험관리위원회 위원 연세대학교 법학과 졸업 (학사, 석사, 박사)