AJUSTEEL CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

아주스틸/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		경상북도 구미시 4공단로 321, 아주스틸 본사 사무동 3층
4. 의안 주요내용		제 26기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제 1호 의안 : 제26기(2024년도) 재무제표 승인의 건(별도/연결) 2) 제 2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 3) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 5) 제 5호 의안 : 정관 변경의 건 제 5-1호 의안 : 발행예정 주식의 총수 개정(제5조) 제 5-2호 의안 : 이사의 직무(임기) 개정(제32조) 제 5-3호 의안 : 이익 배당 개정(제51조) 제 5-4호 의안 : 시행일 개정(부칙 제1조) 6) 제 6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 전자투표권 행사 방법 및 절차는 별도 공시 '주주총회 소집공고'를 참고하시기 바랍니다. - 상기 '4. 의안 주요내용'의 부의안건에 대한 세부내용은 별도 공시 '주주총회 소집공고 III. 경영참고사항 - 2. 주주총회 목적사항별 기재사항'을 참고하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
야마나카야스히로	1970-04	2	재선임	'18~ 現, 가네마쯔㈜ 일본본사 철강무역 부장 '12~'18 前, 가네마쯔㈜ 일본본사 철강무역부 제1과 과장 '11~'12 前, 가네마쯔㈜ 이란 사장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-