AJUSTEEL CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

아주스틸/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-24
3. 장소		경상북도 구미시 4공단로 321, 아주스틸 본사 사무동 3층
4. 의안 주요내용		제 23기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항    1. 감사보고    2. 영업보고    3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건    ○ 제1호 의안 : 제23기(2021년도) 재무제표 승인의 건                    (별도/연결)    ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건       제2-1호 의안 : 전환사채 발행한도 변경의 건                     (정관 제17조)       제2-2호 의안 : 신주인수권부사채 발행한도 변경의                     건(정관 제18조)    ○ 제3호 의안 : 기타비상무이사 중임의 건       제3-1호 의안 : 기타비상무이사 야마나카 야스히로                     중임의 건(3년)    ○ 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (20억)    ○ 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (2억)
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회부터 도입하였으며, 전자투표제도 관련 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. - COVID-19 상황에 따라 상기의 장소 및 개최일정은 주주총회의 의장인 대표이사 결정으로 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
야마나카 야스히로	1970-04	3	재선임	. 와세다 대학교경제학부 경영학과 졸업 . 가네마쯔(주) 이란 사장 . 現) 가네마쯔(주) 일본본사 철강무역부 부장