0000000_header_0079214703706.htm
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| 【表紙】 |
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年６月24日 |
| 【会社名】 |
株式会社エイジス |
| 【英訳名】 |
AJIS CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 福田 久也 |
| 【本店の所在の場所】 |
千葉県千葉市花見川区幕張町四丁目544番４ |
| 【電話番号】 |
043(350)0888（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 |
財務会計部長 西本 敬 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
千葉県千葉市花見川区幕張町四丁目544番４ |
| 【電話番号】 |
043(350)0567 |
| 【事務連絡者氏名】 |
財務会計部長 西本 敬 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E04975 46590 株式会社エイジス AJIS CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E04975-000 2025-06-24 xbrli:pure
0101010_honbun_0079214703706.htm
１【提出理由】
当社は、2025年６月24日の第48回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2025年６月24日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
普通株式１株につき金95円 総額 801,207,580円
ロ 効力発生日
2025年６月25日
第２号議案 定款一部変更の件
イ 本社ビルの売却に伴い、事業運営の柔軟性を高めるため、現行定款第３条・本店の所在地を「千葉県千葉市花見川区」から「千葉県千葉市」への変更を行う。
ロ 法令または定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の選任決議の有効期限を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にすることを目的として、現行定款第33条および第34条につき、所要の変更を行う。
第３号議案 監査役２名選任の件
監査役として、西岡博之及び野間自子の２名を選任する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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| 決議事項 |
賛成数
(個) |
反対数
(個) |
棄権数
(個) |
可決要件 |
決議の結果及び
賛成(反対)割合
(％) |
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第１号議案
剰余金処分の件 |
63,056 |
573 |
― |
(注)１ |
可決 |
(98.22) |
第２号議案
定款一部変更の件 |
63,562 |
67 |
― |
(注)２ |
可決 |
(99.01) |
第３号議案
監査役２名選任の件 |
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(注)３ |
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| 西岡 博之 |
61,986 |
1,643 |
― |
可決 |
(96.56) |
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| 野間 自子 |
63,468 |
161 |
― |
可決 |
(98.87) |
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(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。