AJINEXTEK Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2025

아진엑스텍/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	10:30
2. 장소		대구광역시 달서구 성서공단로11길 27(호림동) (주)아진엑스텍 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 (1) 감사보고 및 영업보고 (2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제28기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 도천석 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 중 제1호 의안 "재무제표 승인의 건"은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제51조에 의거 주주총회 승인에 갈음하여 이사회결의로 이를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정임
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
도천석	1968-04	3	신규선임	현 (주)아진엑스텍 CFO 경북대학교 MBA 경영학 석사