AJINEXTEK Co., Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2021

아진엑스텍/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	48,347		- 매출액
- 부채총계	5,173		- 영업이익	658
- 자본금	5,071		- 당기순이익	1,287
- 자본총계	43,174		*주당순이익(원)	133
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		959,025,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.7
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 ☞ 이사회 승인(2021.03.12) 후 보고 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건 ☞ 이사회 승인 후 보고 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호 김창호 재선임 3-2호 우현우 재선임 3-3호 최성혁 재선임 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안 제24기 재무제표 승인에 대해 상법 제449조의2 및 정관 제51조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있었으므로 주주총회 승인에 갈음하여 2021년 3월 12일 개최된 이사회 결의로 승인하였고 그 내용을 보고함 - 제1호 의안이 주주총회 승인에 갈음하여 이사회(2021.02.12)에서 승인되었으므로, 상법 제462조 및 당사 정관 제54조에 의거 주주총회 승인에 갈음하여 이사회 결의로 승인하였고 그 내용을 보고함
※관련공시		2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고 2020-12-16 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김창호	1961-05	3	재선임	(현) 대경로봇기업진흥협회 회장 (현) GRC(Global Gobot Cluster) Chairman (현) (주)아진엑스텍 대표이사
우현우	1963-06	3	재선임	(전) (주)피플웍스 대표이사 (현) (주)아진엑스텍 COO 사장
최성혁	1968-08	3	재선임	(주) 한국전자통신연구원 (현) (주)아진엑스텍 CTO