AJINEXTEK Co., Ltd.

AGM Information • Mar 9, 2020

아진엑스텍/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	10:00
2. 장소		대구광역시 달서구 성서공단로 11길 27(호림동) (주)아진엑스텍 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   (1) 감사보고 및 영업보고   (2) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항   제1호 의안 : 제23기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 현금배당 승인의 건   제3호 의안 : 사외이사 선임의 건   제4호 의안 : 감사 선임의 건   제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건   제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 중 제1호 의안 "재무제표 승인의 건"은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제51조에 의거 주주총회 승인에 갈음하여 이사회 결의로 이를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정임 - 상기 의안 중 제2호 의안 "현금배당 승인의 건"은 제1호 의안이 이사회에서 승인이 되었으므로 상법 제462조 및 당사 정관 제54조에 의거 주주총회 승인에 갈음하여 이사회 결의로 이를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정임
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전흥식	1960-02	3	재선임	- 신한은행 센터장 - (주)S-TECH 전무이사	- (주)S-TECH(이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장병태	1956-07	3	재선임	비상근	(현)대경창업투자(주) 부사장