AJINEXTEK Co., Ltd.

AGM Information • Mar 24, 2020

아진엑스텍/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	48,168		- 매출액
- 부채총계	4,817		- 영업이익	1,981
- 자본금	3,473		- 당기순이익	2,475
- 자본총계	43,351		*주당순이익(원)	376
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금ㆍ현물배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		655,165,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.4
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건  ⇒ 이사회 승인 후 보고 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건  ⇒ 이사회 승인 후 보고 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건  ⇒ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건  ⇒ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건  ⇒ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건  ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안 제23기 재무제표 승인에 대해 상법 제449조의2 및 정관 제51조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있었으므로 주주총회 승인에 갈음하여 2020년 3월 9일 개최된 이사회 결의로 승인하였고 그 내용을 보고함 - 제2호 의안 현금배당 승인의 건에 대해 상법 제462조 및 정관 제54조에 의거 제23기 재무제표가 이사회에서 승인이 되었으므로 주주총회 승인에 갈음하여 2020년 3월 9일 개최된 이사회 결의로 승인하였고 그 내용을 보고함
※관련공시		2020-03-09 주주총회소집결의 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-09 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-10 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전흥식	1960-02	3	재선임	- 신한은행 센터장 - (주)S-TECH 전무이사(현)	(주)S-TECH(이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장병태	1956-07	3	재선임	비상근	대경창업투자(주) 부사장(현)