AJIN ELECTRONIC COMPONENTS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 25, 2019

대우부품/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-26
3. 장소		전북 정읍시 공단2길 3 대우전자부품(주) 2층 대교육장
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 2.부의안건 ① 제1호 의안: 제46기(2018.01.01~2018.12.31)                재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)                승인의 건 ② 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명) ③ 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 ④ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서중호	1959-09	3	재선임	- 아진산업(주) 대표이사 - (주)우신산업 대표이사 - 현)대우전자부품(주) 대표이사
서준교	1959-07	3	재선임	- 세종증권 지점장 - 구미1대학 겸임교수 - 현)대우전자부품(주) 대표이사
정명환	1965-07	3	재선임	- 오토아이티(주) 대표이사 - 현)대우전자부품(주) 전무이사