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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

대우부품/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		전라북도 정읍시 공단2길3 대우전자부품(주) 2층 대교육장
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 ① 제1호 의안: 제50기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건 ② 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사외이사 이덕영 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 배용호 선임의 건 ③ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ④ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이덕영	1958-08	3	재선임	- 현대자동차 근무 - 대구대학교 산학협력단장 - 현)대구대학교 기계공부 교수	-
배용호	1968-09	3	신규선임	- 동일산업 전무 - (주)인창바이오 대표이사 - (주)피오코리아 이사 - 현)(주)에코엔진니어링 대표이사	(주)에코엔진니어링 대표이사