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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2022

대우부품/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-31
3. 장소		전라북도 정읍시 공단2길 3 대우전자부품(주) 2층 대교육장
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 ① 제1호 의안: 제49기(2021.01.01~2021.12.31)                 재무제표(결손금처리계산서(안)포함)                    승인의 건 ② 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명) ③ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ④ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서중호	1959-09	3	재선임	- 아진산업(주) 대표이사 - (주)우신산업 대표이사 - 현)대우전자부품(주) 대표이사
서준교	1959-07	3	재선임	- 세종증권 지점장 - 구미1대학 겸임교수 - 현)대우전자부품(주) 대표이사
정명환	1965-07	3	재선임	- 오토아이티(주) 대표이사 - 현)대우전자부품(주) 전무이사