AJ Networks Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 21, 2025

AJ네트웍스/주주총회소집결의/(2025.10.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-12-03
3. 장소		서울특별시 송파구 정의로8길 9, AJ빌딩 2층 컨퍼런스룸
4. 의안 주요내용		1. 의결사항 제1호 의안 : 자본준비금 감액의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(이사후보자 : 김영일)
5. 이사회결의일(결정일)		2025-10-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안은 상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거하여, 자본준비금을 이익잉여금으로 전입하고자 하는 것이며, 이는 배당재원을 확대하는 것으로 당사 주주환원정책 실행의 일환입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영일	1972-06	1	신규선임	고려대학교 경영학과 졸업 前 AJ네트웍스 경영지원본부장 前 DT추진본부장 現 AJ네트웍스 산업장비부문장