AJ Networks Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 10, 2023

AJ네트웍스/주주총회소집결의/(2023.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		서울특별시 송파구 정의로8길 9, AJ빌딩 2층 컨퍼런스룸
4. 의안 주요내용		1.보고안건 - 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제 23기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당) - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제4호 의안 : 이사선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제3호 의안 및 제4호 의안은 추후 정정공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-