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M&A Activity • Apr 29, 2021

AJ네트웍스/투자판단 관련 주요경영사항/(2021.04.29)투자판단 관련 주요경영사항

정정신고(보고)

정정일자	2021-04-29

1. 정정관련 공시서류	투자판단 관련 주요경영사항
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-04
3. 정정사유	우선협상기간 연장에 따른 거래일정 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 주요내용  6.거래일정	6. 거래 일정 : 본 거래 체결 후, 실사개시일로부터 8주간내 주식매매계약 체결(매수인의 배타적 우선협상기간이며, 당사자들 합의로 연장될 수 있음)	6. 거래 일정 : 본 거래 체결 후, 실사개시일로부터 9주간내 주식매매계약 체결(매수인의 배타적 우선협상기간이며, 당사자들 합의로 연장될 수 있음)

- 양해각서에 따른 배타적 우선협상기간이 2021년 4월 30일 종료됨에 따라 당사자들은 합의서에 정하는 바에 따라 배타적 우선협상기간을 2021년 5월 7일까지 1주간 연장함.

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목		에이제이파크(주) 매각 관련 양해각서 체결의 건
2. 주요내용		당사는 당사의 종속회사인 에이제이파크㈜ 매각과 관련하여 아래와 같이 양해각서를 체결하였습니다. 1. 양해각서 체결일 : 2021년 3월 4일 2. 거래 당사자    가. 매도인 : 에이제이네트웍스 주식회사    나. 매수인 : 주식회사 하이파킹(단, 최종 주식매매계약 체결시 거래상대방의 모회사인 (주)휴맥스모빌리티로 변동될 수 있음) 3. 거래 대상 : 에이제이파크(주) 지분 100% (단, 유통사업부 및 보유중인 타법인출자주식 지분 제외) 4. 거래금액 : 금 육백육십사억원(\ 66,400,000,000) 5. 거래 내용     가. 본 양해각서는 양사간 계약상 구속력이 있는 Binding MOU 입니다.     나. 당사는 주식매매계약의 이행을 위해 매수인으로부터 금 삼십억원(\3,000,000,000)의 이행보증금을 수취하였으며, 계약 체결시 본 이행보증금은 계약금으로 전환됩니다. 6. 거래 일정 : 본 거래 체결 후, 실사개시일로부터 9주간내 주식매매계약 체결(매수인의 배타적 우선협상기간이며, 당사자들 합의로 연장될 수 있음)
3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일		2021-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 양해각서의 목적은 본 계약의 조건을 협상하기 위한 기준을 정하는 것을 목적으로 합니다. 2) 상기 '3. 거래대상'에서 제외되는 유통사업부 및 타법인출자주식은 제3자에 매각 추진중이며, 거래종결 전 매각시 거래대금은 증가할 수 있습니다. 3) 상기 '3. 거래대상'의 지분 100% 가치는 상기 '4. 거래금액'에서 거래종결시까지 순차입금 변동내용을 반영하여 확정될 예정입니다. 4) 상기 '4. 거래금액'은 금융기관 차입금 등이 포함된 기업가치기준 금액이며, 실사결과에 따라 변동될 수 있습니다. 5) 기타 세부적인 사항은 실제 진행과정 및 내부 일정에 따라 변경될 수 있으며, 향후 본 계약 체결시 확정된 내용을 공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-