AJ Networks Co.,Ltd. — M&A Activity 2020

Sep 11, 2020

타법인 주식 및 출자증권 양도결정 1.0 AJ네트웍스(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2020년 09월 11일

1. 정정대상 공시서류 : 타법인 주식 및 출자증권 양도결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 9월 21일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
2. 양도내역 (양도금액)	거래종결 이후 매매대금의 추가조정 합의	278,731,997,500	276,376,326,030
2. 양도내역 (총자산대비 비율)	11.84	11.74
2. 양도내역 (자기자본대비 비율)	62.33	61.81

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2018년 09월 21일
&cr
회 사 명 :	AJ네트웍스(주)
대 표 이 사 :	반채운, 윤규선
본 점 소 재 지 :	서울특별시 송파구 정의로 8길 9(AJ빌딩)
	(전 화)02-6363-9999
	(홈페이지)http://www.ajnetworks.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)경영관리본부장	(성 명)박형범
	(전 화)02-6363-9863

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

에이제이렌터카 주식회사대한민국홍성관11,073,150,000계열회사22,146,300자동차 대여사업8,813,660276,376,326,0302,354,233,734,50011.74447,172,881,27761.8100.00신규사업 진출을 위한 투자재원 확보2019년 01월 02일에스케이네트웍스 주식회사648,653,775,000에너지, 정보통신 유통 및 렌탈사업경기도 수원시 장안구 경수대로 795-현금지급예자본시장과금융투자업에관한법률의 규정에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료영앤진회계법인2018년 09월 18일 ~ 2018년 09월 20일적정2018년 09월 21일2-참석해당예

- 콜옵션 : AJ네트웍스가 보유하고 있는 AJ바이크㈜ 주식을 AJ렌터카가 장부가액으로 매수할 수 있는 콜옵션 부여

- 풋옵션 : AJ렌터카가 보유하고 있는 AJ바이크㈜ 주식을 AJ네트웍스에게 장부가액으로 매도할 수 있는 풋옵션 부여 및 AJ렌터카가 보유하고 있는 ㈜링커블 주식을 AJ네트웍스에게 인수가액으로 매도할 수 있는 풋옵션 부여

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
2. 양도내역	양도주식수(주)
양도금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양도목적
5. 양도예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2.양도내역'의 '양도주식수'는 당사 보유 발행회사의 주식수이며 '양도금액'은 당사 보유 주식에 대한 양도금액이며 거래상대방과의 주식매매계약상 양도주식수는 9,353,660주, 양도금액 300,009,290,840원으로 양도대상주식은 당사 8,813,660주, 문덕영 200,000주, 신기연 320,000주, 문지회 10,000주, 문선우 10,000주임.

- 상기 '2.양도내역'의 '양도금액'은 계약 진행 과정에서 변경될 수 있음.

- 상기 '2.양도내역'의 '총자산' 및 '자기자본'은 당사의 2017년말 연결재무제표 기준임.

- 상기 '5. 양도예정일자'는 공정거래위원회의 기업결합 승인 등 주식매매계약상 선행요건이 현시점 모두 완료됨에 따라, '19년 1월 2일로 잠정 확정 되었습니다.&cr

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도 (2017년), 전년도 (2016년), 전전년도 (2015년)는 연결재무제표 기준임.

※ 이 내용은 거래소의 조회공시 요구 (2018년 9월 18일)에 따른 확정 공시 사항임.&cr

※ 관련공시 :

- 2018.09.18 조회공시 요구 (풍문 또는 보도)

- 2018.09.19 조회공시 요구 (풍문 또는 보도)에 대한 답변 (미확정)

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 원)

1,216,524,910,571

970,241,901,690

246,283,008,881

11,073,150,000

636,765,265,938

12,271,400,812

적정

삼일회계법인

1,157,648,505,789

923,295,282,190

234,353,223,599

11,073,150,000

647,644,443,688

6,830,557,286

적정

삼일회계법인

1,033,758,137,281

806,345,348,387

227,412,788,894

11,073,150,000

632,145,881,647

17,141,927,591

적정

삼일회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도