AJ Networks Co.,Ltd. — AGM Information 2020

Mar 6, 2020

AJ네트웍스/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-30
3. 장소		서울특별시 송파구 정의로 8길 9(문정동,에이제이빌딩) 5층 대강의장
4. 의안 주요내용		1. 보고안건  1) 영업보고     2) 감사보고     3) 외부감사인선임보고  4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건  1) 제20기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  2) 정관 개정의 건  3) 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당의 건)  4) 이사선임의 건   - 사내이사 후보자 : 반채운, 윤규선, 이현우   - 사외이사 후보자 : 천주욱, 류승우   - 기타비상무이사 후보자 : 문덕영, 김태엽, 장승철  5) 이사보수한도 승인의 건  6) 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
반채운	1961-09	1	재선임	前 AJ렌터카(주) 대표이사 前 아주지오텍(주) 대표이사 前 아주렌탈(주) 대표이사 現 AJ네트웍스(주) 대표이사
윤규선	1963-08	1	재선임	한양대학교 경영대학원 졸업 前 AJ렌터카(주) 대표이사 現 AJ네트웍스(주) 대표이사
문덕영	1959-05	1	재선임	고려대학교 신문방송학과 졸업 일본 와세다대학교 정치학 연구과석사 미국 아델파이대학교 경영학석사과정 수료 前 AJ렌터카(주) 대표이사 前 아주엘앤에프홀딩스(주) 대표이사 現 AJ네트웍스(주) 부회장
김태엽	1975-03	1	재선임	하버드대학교 케네디 스쿨(NPAID) 서울대학교 경영학 MBA 現 스탠다드차타드프라이빗에쿼티매니져스 코리아 대표이사
장승철	1954-10	1	재선임	고려대학교 경영학과 졸업 연세대학교 국제대학원 졸업 고려대학교 AMP 前 부산은행 부행장 前 하나금융투자 부회장 現 AJ세이프티파트너스 대표이사
이현우	1961-07	1	신규선임	고려대학교 경영학과 졸업 前 ㈜이엔테크놀러지CFO 前 ㈜에이치아이CFO 前 AJ셀카㈜ 대표이사 現 AJ네트웍스㈜ 사업부문 영업총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
천주욱	1948-04	1	재선임	고려대 경영학과 졸업 서울대 경영대 최고경영자과정수료 前 동부제철 대표이사 사장	-
류승우	1961-02	1	재선임	서강대학교 경영학과 졸업 홍익대학교 세무대학원 세무학 석사 숭실대학교 경영대학원 경영학 박사 前 삼일회계법인 대표 前 프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 대표	현대일렉트릭앤에너지시스템(사외이사)