AISINO CO.LTD — Board/Management Information 2021

Jun 7, 2021

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2021-026 转债代码：110031 转债简称：航信转债

航天信息股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于 2021 年 6 月 7 日以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 5 月 28 日通过电子邮件的方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位监事认真审议，通过了以下决议：

二、监事会会议审议情况

1 、关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案

公司监事会对聘任公司 2021 年度审计机构发表如下审核意见：公司 2020 年度聘任的审 计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务。为保障公司审 计工作的独立性、客观性和公允性，同时根据公司发展需要，同意聘任中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，期限一年。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司监事会 2021 年 6 月 8 日