AISINO CO.LTD — Board/Management Information 2021

Mar 30, 2021

证券代码：600271 证券简称：航天信息 转债代码：110031 转债简称：航信转债 转股代码：190031 转股简称：航信转股

编号：2021-014

航天信息股份有限公司

购买董事、监事、高级管理人员责任保险的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 30 日召开第七届董事会第十 八次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司购买董事、监事、高级管理 人员责任保险的议案》，为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体 系，降低公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责，维护公司及股东的利 益，根据中国证监会《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》等相关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。具体投保方案如下：

• 一、责任保险具体方案

• 1、 投保人：航天信息股份有限公司

• 2、 被投保人：公司全体董事、监事及高级管理人员

• 3、 责任限额：以保险合同为准

• 4、 保险费总额：以保险合同为准

• 5、 保险期限：1 年

同时，为提高决策效率，在公司股东大会批准购买董事、监事及高级管理人员责任保险 的前提下，同时提请股东大会授权公司经营层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不 限于确定被保险人范围、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘 任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）；以 及在上述权限范围内，在董监高责任保险合同期满时（或之前）办理续保或重新投保等相关 事宜。

二、独立董事意见

为公司及子公司董事、监事及高级管理人员购买责任险，有利于保障公司及董事、监事、 高级管理人员的权益，有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责。本事项审议 程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准 则》等相关规定。

三、监事会意见

公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障 公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公司全体董事、监事、高级管理人员购买 责任险履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会 2021 年 3 月 31 日