AISINO CO.LTD — Board/Management Information 2021

Feb 5, 2021

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2021-005 转债代码：110031 转债简称：航信转债 转股代码：190031 转股简称：航信转股

航天信息股份有限公司

关于变更职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

日前，航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）收到职工代表监事范晓昆先生提交 的书面辞职申请，范晓昆先生因工作变动原因，申请辞去公司职工代表监事职务。范晓昆先 生担任公司职工监事期间，在公司《章程》赋予的职权范围内勤勉尽责，公司对范晓昆先生 在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等有关规定，公司于 2021 年 2 月 4 日 召开职工代表大会并作出决议，会议同意选举吴德永先生（简历附后）为公司第七届监事会 新任职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止 （即自 2021 年 2 月 4 日起至 2022 年 6 月 10 日止）。

截至本公告日，吴德永先生持有公司股票 15,000 股（系公司 2016 年限制性股票激励计 划授予），与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上 的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩 戒，不存在《中华人民共和国公司法》和公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

特此公告。

附件：职工监事简历

航天信息股份有限公司监事会 2021 年 2 月 6 日

附件

职工监事简历

吴德永，男，1963 年 3 月出生，武汉理工大学工商管理硕士。曾任中国航天科工集团 061 基地党委委员、总会计师，中国航天汽车有限责任公司党委委员、总会计师。现任航天 信息股份有限公司总审计师。