内部控制审计报告

天健审〔2018〕 1-77号

航天信息股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了航天信息股份有限公司(以下简称航天信息公司)2017 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是航天信息公司董事会的责任。

我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

诚信公正务实专业

第1页共2页

地址: 中国.北京市中关村南大街甲18号 Add: No.18 Zhongguancun South Street Beijing, China 网址: www.pccpa.cn 邮编: 100081 电话: (010) 62167760 传真: $(010)$ 62156158

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为, 航天信息公司于 2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

$\sim$ 100 $\mu$

$\ddot{x}$

$\bar{\kappa}$

$\tilde{\mathbf{K}}$

计计师计麻革中国注册会计师: 天健会殊普通合伙) 340100030009 中国注册会计师: 史师玉 110002100136 二〇一八年三月二十一日

$\circ$ 执行证券、期货相关业务证书序号: 000455 经财政部、中国证券监督智理委员会审查, 批准加快相关业务法可前 $\mathbb{H}$ [年] 共和公会计师事务 के 证书有效期至: 发证时天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 首席合伙人: 胡少先 44 训养证书号:

会计师事务所天使 V)