AISHIDA CO.,LTD. — Regulatory Filings 2012

Apr 24, 2012

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2012-018

浙江爱仕达电器股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2012 年4 月22 日上午在公司会议室召开,本次会议由罗钟珍女士召集和主持。会议应到监 事3 人，实到监事3 人；会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过公司《2011年度监事会工作报告》

详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上的《2011年年度 报告》。

议案表决结果：同意3 票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司2011 年年度股东大会审议。

（二）审议通过公司《2011 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入220,269.92 万元，比去年同期间增长7.43%；利润 总额8,300.36 万元，比去年同期间增长11.08%；归属于母公司所有者净利润6，015.50 万元，比去年同期间下降3.35%。

议案表决结果：同意3 票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司2011 年年度股东大会审议。

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（三）审议通过公司《关于2011 年度利润分配的议案》

根据立信会计师事务所的审计结果，母公司2011年度实现净利润22,431,356.99 元，根据《公司法》和公司《章程》相关规定，提取法定盈余公积金 2,243,135.70元， 加上期初未分配利润144,607,995.27元，减去2011年5月26日派发2010年现金红利 48,000,000.00元，年末可供股东分配的利润为116,796,216.56元。

由于经济形势整体下滑，宏观资金面继续紧张，公司融资难度增大，融资成本上 升。同时，为保证降低人工成本而进行的自动化设备投入，提高生产效率和管理效率 而进行的信息化投入，提高市场占有率而进行的品牌和渠道投入等的资金需求。因此， 为满足发展资金需求，降低财务费用，结合未来业绩增长状况，经研究决定，公司本 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转到下一会计年 度。

议案表决结果：同意3 票，无反对或弃权票 本议案需提交公司2011 年年度股东大会审议。

（四）审议通过公司《2011年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2011年年度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年报摘 要同时刊登在2012 年4 月24 日《证券时报》、《上海证券报》上。

议案表决结果：同意3 票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司2011 年年度股东大会审议。

（五）审议通过公司《2011 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规 的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公 司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制 的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

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议案表决结果：同意3 票，无反对或弃权票

（六）审议通过《关于2011 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

监事会认为公司2011 年度募集资金使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相 关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 及 2012年4月24 日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司2012-017号公告：《关于2011年度募集资 金存放及使用情况的专项报告》。

议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票

（七）审议通过《公司2012年第一季度报告全文及正文》

监事会认为董事会编制和审核《浙江爱仕达电器股份有限公司2012 年度第一季度 报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

一季报全文及其正文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，正文 同时刊登在2012 年4 月24 日《证券时报》、《上海证券报》上。

议案表决结果：同意3 票，无反对或弃权票。

三、备查文件

第二届监事会第十次会议决议

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

监 事 会

二〇一二年四月二十四日

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