AISHIDA CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Dec 31, 2021

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2022-005

爱仕达股份有限公司

关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。

• 2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议于2021 年12 月 30 日召开，会议审议通过了《关于提请公司召开2022 年第一次临时股东大会的 议案》，决定召开公司2022 年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、 行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2022 年1 月17 日（星期一）下午14:30

• （2）网络投票时间：2022 年1 月17 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年1 月17 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年1月17 日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。

6、参加股东大会方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代 理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第 一次投票结果为准。

• 7、股权登记日：2022年1月11日

• 8、出席对象：

（1）截止2022年1月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故 不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不 必是公司的股东）。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 9、会议地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2 号

二、会议审议事项

• 1、审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》

• 2、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

上述提案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上 披露的相关公告。

上述提案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所 持表决权的 2/3 以上通过。提案1 表决通过是提案2 表决生效的前提条件。

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决结果进 行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于变更回购股份用途并注销的议案》	√
2.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人 授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、 授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2022年1月14日17:00前送达公司 董事会办公室。来信请寄：浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会办公 室，邮编：317500（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2022年1月14日，上午9：00—11：00，下午13：00—17：00

3、登记地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2号。

• 4、会议联系方式

联系电话：0576-86199005

传真：0576-86199000

邮箱：002403@asd.com.cn

联系人：孙泽军

• 5、会议预计半天、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

六、备查文件

第五届董事会第七次会议决议

特此通知。

爱仕达股份有限公司董事会 二〇二二年一月一日

附件：

（一）股东参会登记表

姓 名		身份证号码/营业执照号码
股东账号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编

（二）授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席爱仕达股份有限 公司2022 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示（如下 表）对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签 署的相关文件：

			备注		同意	反对	弃权
	提案
	编码	提案名称	该列打勾的	栏
			目可以投票
	非累积	投票提案
		《关于变更回购股份
	1.00	用途并注销的议案》	√
	2.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	√

委托人名称： 委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数： 委托人持股性质：

委托人股票账号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

• 2、单位委托须加盖单位公章。

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

• 4、委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托 人按自己的意见投票。

委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期： 年 月 日

（三）参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362403”，投票简称为 “爱达投票”。

2.填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃 权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022 年1 月17 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022 年1 月17 日（现场股东大会召 开当日）上午9:15，结束时间为2022 年1 月17 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程 可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。