AISHIDA CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Feb 24, 2017

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2017-011

浙江爱仕达电器股份有限公司

关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开合法、合规性：公司第三届董事会第二十六次会议于2017 年2 月24 日召开，会议审议通过了《关于提请公司召开2017 年第一次临时股东大会 的议案》，决定召开公司2017 年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、 行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017 年3 月13 日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2017 年3 月12 日－2017 年3 月13 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 3 月13 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2017 年3 月12 日15:00 至2017 年3 月13 日15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。

6、参加股东大会方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代 理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第 一次投票结果为准。

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• 7、股权登记日：2017年3月7日（星期二）

• 8、出席对象：

（1）截止2017年3月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故 不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不 必是公司的股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

9、会议地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2 号

二、会议审议事项

1、审议《关于换届选举非独立董事的议案》

2、审议《关于换届选举独立董事的议案》

3、审议《关于换届选举监事的议案》

上述事项将使用累积表决票的制度进行选举。上述议案经公司第三届董事会 第二十六次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见2017 年 2 月25 日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人 授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、 授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2017年3月8日17:30前送达公司 董事会办公室。来信请寄：浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会办公 室，邮编：317500（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2017年3月8日，上午9∶30—11∶30，下午1∶30—5∶30

3、登记地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2号。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

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• （一）采用深交所交易系统投票操作流程

• 1、投票代码：362403

• 2、投票简称：爱达投票

• 3、投票时间：2017年3月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 4、在投票当日，“爱达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会

审议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.01元代表议案1.1，1.02 代表议案1.2，以此类推；每一项议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会 议案对应“委托价格”具体如下：

议案	方案内容	对应申报 价格
1	《关于换届选举非独立董事的议案》
1.1	《关于换届选举非独立董事的议案》第1 项：陈合林	1.01
1.2	《关于换届选举非独立董事的议案》第2 项：陈灵巧	1.02
1.3	《关于换届选举非独立董事的议案》第3 项：林富青	1.03
1.4	《关于换届选举非独立董事的议案》第4 项：陈佳	1.04
2	《关于换届选举独立董事的议案》
2.1	《关于换届选举独立董事的议案》第1 项：王汉卿	2.01
2.2	《关于换届选举独立董事的议案》第2 项：甘为民	2.02
2.3	《关于换届选举独立董事的议案》第3 项：邵春阳	2.03
3	《关于换届选举监事的议案》
3.1	《关于换届选举监事的议案》第1 项：季克勤	3.01
3.2	《关于换届选举监事的议案》第2 项：林联方	3.02

（3）本次会议所审议的议案1、2、3采用累积投票制投票，累积投票制表决 票填写方法：累积投票制是指股东大会选举董事（含独立董事）或者监事时，每 一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中 使用。议案1选举非独立董事4名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4；议案

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2选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；议案3选举监事2 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

• ②对于采用累积投票制的议案1、2、3在“委托数量”项下填报选举票数。

• （4）确认投票委托完成

6、计票规则：

在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果 重复投票，以第一次投票为准。

• 7、注意事项：

• （1）网络投票不能撤单；

• （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

• （3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

• （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18∶00以后登录深圳证券交易

• 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能， 可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

• （二）采用互联网投票操作流程

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月12日（现场股东大会召开前

• 一日）15：00，结束时间为2017年3月13日（现场股东大会结束当日）15：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

• 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn，

• 在“上市公司股东大会列表”选择“浙江爱仕达电器股份有限公司2017年第一次 临时股东大会投票”；

• （1）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账

• 户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

• （2）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

• （3）确认并发送投票结果。

• （三）网络投票其他注意事项

• 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交

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易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、本次股东大会有多项议案。某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投 票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算， 对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：0576-86199005

传真：0576-86199000

邮箱：002403@asd.com.cn

联系人：刘学亮、颜康

• 2、会议预计半天、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

公司第三届董事会第二十六次会议决议

特此通知。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月二十五日

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附件：

（一）股东参会登记表

姓名		身份证号码
股东账号		持股数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编

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（二）授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席浙江爱仕达电器股份有限公 司2017 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议议案作如下表决：

序号	议案	表决意见
一	《关于换届选举非独立董事的议案》	采用累积投票制
1	选举陈合林先生为公司第四届董事会董事	同意票数：
2	选举陈灵巧女士为公司第四届董事会董事	同意票数：
3	选举林富青先生为公司第四届董事会董事	同意票数：
4	选举陈佳女士为公司第四届董事会董事	同意票数：
二	《关于换届选举独立董事的议案》	采用累积投票制
1	选举王汉卿先生为公司第四届董事会独立董事	同意票数：
2	选举甘为民先生为公司第四届董事会独立董事	同意票数：
3	选举邵春阳先生为公司第四届董事会独立董事	同意票数：
三	审议《关于公司监事会换届选举的议案》	采用累积投票制
1	选举季克勤女士为公司第四届监事会监事	同意票数：
2	选举林联方先生为公司第四届监事会监事	同意票数：

委托股东姓名及签章：身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：委托人股票账号：

受托人签名：受委托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

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• 2、单位委托须加盖单位公章。

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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