AISHIDA CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jul 29, 2016

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2016-070

浙江爱仕达电器股份有限公司

关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开合法、合规性：公司第三届董事会第二十二次会议于2016 年7 月29 日召开，会议审议通过了《关于提请召开2016 年第二次临时股东大会的议 案》，决定召开公司2016 年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政 法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年8 月15 日（星期一）下午14:30

• （2）网络投票时间：2016 年8 月14 日－2016 年8 月15 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 8 月15 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2016 年8 月14 日15:00 至2016 年8 月15 日15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。

6、参加股东大会方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代 理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第 一次投票结果为准。

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7、股权登记日：2016年8月10日

• 8、出席对象：

（1）截止2016年8月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故 不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不 必是公司的股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 9、会议地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2 号

二、会议审议事项

1、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》

2、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

3、审议《关于修订公司章程的议案》

上述议案3 需以特别决议通过。

三、会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人 授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、 授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2016年8月11日17:00前送达公司 董事会办公室。来信请寄：浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会办公 室，邮编：317500（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2016年8月11日，上午9∶30—11∶30，下午1∶30—5∶30

3、登记地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2号。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

• （一）采用深交所交易系统投票操作流程

• 1、投票代码：362403

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• 2、投票简称：爱达投票

• 3、投票时间：2016年8月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 4、在投票当日，“爱达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会

• 审议的议案总数。

  • 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  • （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  • （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00元代表总议案，

• 1.00元代表议案一，2.00元代表议案二。每一项议案应以相应的价格分别申报。 股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会议案对应“委托价格”具体如下：

		对应申报
议案	方案内容
		价格
总议案	所有议案	100
1	《关于修订公司董事会议事规则的议案》	1.00
2	《关于修订公司股东大会议事规则的议案》	2.00
3	《关于修订公司章程的议案》	3.00

• (4)在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：

表决意见种类	赞成	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

• （5）确认投票委托完成

• 6、计票规则：

在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果 重复投票，以第一次投票为准。

• 7、注意事项：

• （1）网络投票不能撤单；

• （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

• （3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

• （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18∶00以后登录深圳证券交易

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所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能， 可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作流程

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月14日（现场股东大会召开前

• 一日）15：00，结束时间为2016年8月15日（现场股东大会结束当日）15：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

• 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn，

• 在“上市公司股东大会列表”选择“浙江爱仕达电器股份有限公司2016年第二次 临时股东大会投票”；

• （1）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账

• 户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  • （2）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  • （3）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、本次股东大会有多项议案。某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投 票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算， 对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：0576-86199005

传真：0576-86199000 邮箱：002403@asd.com.cn

联系人：刘学亮、颜康

2、会议预计半天、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

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六、备查文件

公司第三届董事会第二十二次会议决议 特此通知。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月三十日

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附件：

（一）股东参会登记表

姓 名		身份证号码
股东账号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编

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（二）授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席浙江爱仕达电器 股份有限公司2016 年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议议案 作如下表决：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于修订公司董事会议事规则的议案》
2	《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
3	《关于修订公司章程的议案》

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受委托人身份证号码：

委托日期：

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

• 2、单位委托须加盖单位公章。

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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