AISHIDA CO.,LTD. — Governance Information 2016

Jul 29, 2016

浙江爱仕达电器股份有限公司 章程修正案

原公司章程第四章第二节第四十条：

股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司经营方针 和投资计划；（二）决定公司在一年内购买或出售资产超过公司最近一期经审计 资产总额20%以上的事项；（三）决定单个项目投资额超过公司最近一期经审计 净资产额20%以上的固定资产投资项目；（四）决定交易涉及的资产总额达到公 司最近一期经审计的总资产的20%以上，或交易的成交金额达到公司最近一期经 审计的净资产的20%以上，或交易标的年主营业务收入达到公司最近一个会计年 度经审计主营业务收入的30%以上，或交易产生的利润达到公司最近一个会计年 度经审计的净利润的30%以上，或交易标的年净利润占公司最近一个会计年度经 审计净利润的30%以上的对外投资、委托理财、委托贷款、租入或租出资产、委 托或者受托资产管理或业务经营、赠与或受赠资产、债权债务重组、签订许可使 用合同、转让或者受让研究与开发项目等事项；（五）决定被资助对象最近一期 经审计的资产负债率超过70%，或单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提 供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%的财务资助事项；（六） 决定公司3000 万元以上（含连续12 个月内发生的同标的同类关联交易累计）且 占公司最近一期经审计净资产额5%以上的关联交易事项； （七）决定本章程第 四十一条规定的担保事项； （八）选举和更换非由职工代表担任的公司董事、 监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （九）审议批准董事会的报告； （十） 审议批准监事会的报告； （十一）审议批准公司的年度报告、财务预算方案、 决算方案； （十二）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （十三） 审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准股权激励计划； （十五） 审议单独或合并持有公司3%以上股份的股东提出的临时提案；（十六）审议超越 本章程明确的董事会决策权限的事项； （十七）对公司增加或者减少注册资本 做出决议；（十八）对发行公司债券做出决议； （十九）对公司合并、分立、解 散和清算等事项做出决议； （二十）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；

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（二十一）修改本章程； （二十二）审议法律、行政法规、部门规章或本章程 规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形 式由董事会或其他机构和个人代为行使。

修改为：

股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司经营方针 和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的公司董事、监事，决定有关 董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事 会的报告； （五）审议批准公司的年度报告、财务预算方案、决算方案； （六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）审议批准变更募集资金 用途事项； （八）审议批准股权激励计划； （九）审议批准第四十一条规定的 担保事项； （十）对公司增加或者减少注册资本做出决议；（十一）对发行公司 债券做出决议； （十二）对公司合并、分立、解散和清算或变更公司形式做出 决议； （十三）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议； （十四）修改本章 程； （十五）决定公司在一年内购买或出售资产超过公司最近一期经审计总资 产 30% 的事项；（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股 东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或 其他机构和个人代为行使。

原章程第五章第三节第一百一十九条：

经公司股东大会通过本章程，公司股东大会即授权公司董事会批准项目投资、 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、银行贷 款等事项的权限为：（一）决定在一年内购买、出售资产金额累计占公司最近一 期经审计总资产的20%以内的事项；（二）决定单个项目投资额占公司最近一期 经审计净资产额20%以内的固定资产投资项目；（三）决定交易涉及的资产总额 占公司最近一期经审计的总资产的20%以内，或交易的成交金额占公司最近一期 经审计的净资产的20%以内，或交易标的年主营业务收入占公司最近一个会计年 度经审计主营业务收入的30%以内，或交易产生的利润占公司最近一个会计年度 经审计的净利润的30%以内，或交易标的年净利润占公司最近一个会计年度经审

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计净利润的30%以内的对外投资、委托理财、委托贷款、租入或租出资产、委托 或者受托资产管理或业务经营、赠与或受赠资产、债权债务重组、签订许可使用 合同、转让或者受让研究与开发项目等事项；（四）决定被资助对象最近一期经 审计的资产负债率为70%以下，或单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提 供财务资助金额占公司最近一期经审计净资产的10%以下的财务资助事项； （五） 决定公司与关联自然人发生的金额在30 万元以上，3000 万元以下（含连续12 个月内发生的同标的同类关联交易累计，下同）；与关联法人发生的金额在300 万元以上，3000 万元以下；且占公司最近一期经审计净资产额5%以下的关联交 易事项； （六）决定公司资产抵押用于本公司向银行贷款； （七）决定公司年 度预算内的向金融机构借贷资金，决定申请银行授信额度； （八）决定未超越 本章程第四十一条规定的对外担保，即：（1）本公司及本公司控股子公司的对外 担保合计总额占公司最近一期经审计净资产值50%以内的担保事项； （2）本公 司的对外担保总额占公司最近一期经审计总资产的30%以内的担保事项； （3） 为本公司控股子公司向金融机构融资提供担保； （4）被担保对象（含控股子公 司）的资产负债率在70%以内； （5）单笔对外担保（不含为子公司的担保）金 额占公司最近一期经审计净资产值10%以内。

修改为：

董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托 理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有 关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

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