AISHIDA CO.,LTD. — Governance Information 2016

Apr 29, 2016

浙江爱仕达电器股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易 所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》和《公司章程》 的有关规定，我们作为浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事， 对公司第三届董事会第二十次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明和 独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120号）等的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按 照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行 了认真的核查，具体情况如下：

（一）关联方资金占用情况

1、报告期内未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，报告期初及期末 也不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

2、独立意见

经核查，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在期间 占用期末返还、高价置入上市公司资产、关联交易非关联化、假投资真占用、假采购 真占用等方式变相占用上市公司资金的情况，不存在大股东及关联方通过资金占用侵 占上市公司及中小股东利益的情形。

（二）对外担保情况

报告期内，公司未发生除子公司外的对外担保事项。

报告期内，公司能够认真贯彻执行证监发(2003)56号和证监发(2005)120号的规 定, 未对除子公司以外的其他公司提供担保，也不存在为控股股东及持股50%以下的其 它关联方、任何非法人单位提供担保和违规担保的情况。

二、关于为公司全资子公司提供融资担保事项的独立意见

为子公司提供共计7,500万元的担保，其中：

• （1）为湖北爱仕达炊具自2016年4月14日起至2016年度董事会召开之日止在中国

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农业银行安陆市支行形成的最高额为3,000万元的债务担保；

（2）为湖北爱仕达炊具自2016年4月14日起至2016年度董事会召开之日止在中国 银行安陆市支行形成的最高额为2,000万元的债务提供担保。

（3）为湖北爱仕达炊具自2016年4月14日起至2016年度董事会召开之日在工商银 行安陆市支行形成的最高额为2,000万元的债务提供担保。

（4）为湖北爱仕达电器自2016年4月14日起至2016年度董事会召开之日在工商银 行安陆市支行形成的最高额为500万元的债务提供担保。

上述担保可加快融资速度，简化融资业务审批流程，降低融资成本。

公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》、《公司对 外担保管理规定》的规定，该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形， 我们同意公司为全资子公司提供上述担保。

三、关于公司《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》

公司拟用不超过7亿元的自有资金进行低风险理财产品投资，在上述额度内，可循 环使用。单笔投资或单一项目投资不超过3.5亿元人民币。投资期限为自该计划经公司 股东大会审批通过之日起2年，且单项理财产品期限不得超过2年。我们认为：

公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证资金流动性和安全性 的前提下，使用部分自有资金进行低风险理财产品投资，有利于提高公司资金收益水 平并增强公司盈利能力，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东的利益。

我们同意公司使用不超过7亿元自有资金进行低风险理财产品投资。单笔投资或单 一项目投资不超过3.5亿元人民币。

四、关于公司《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见

按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司拟披露 《2015年度内部控制自我评价报告》。作为公司独立董事，我们认真阅读了报告，并与 公司经营层和有关职能部门进行了沟通，检查了公司相关内部控制制度，我们认为：

目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我 国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效 执行，保证公司的规范运作。董事会出具的公司《2015年度内部控制自我评价报告》 真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

五、关于聘请立信会计师事务所为公司2016年度审计机构的独立意见

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经核查，我们认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格 及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公 司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其 在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允 合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续 聘立信会计师事务所作为公司2016年度审计机构。

六、关于开展外汇远期结售汇业务的独立意见

公司远期结汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利 性的交易操作；公司《远期结售汇业务内控管理制度》就公司套期保值额度、套期品 种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报 告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求和公司利 益，必须严格遵守；在签定远期结汇合约时，应在董事会授权范围内，依据公司与客 户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间、金额配比。

七、独立董事对本期利润分配方案的独立意见

我们认为因公司2015年半年度已进行利润分配，方案为以2015年上半年末总股本 24000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），以资本公积金向全体 股东每10股转增3股，不送红股。综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益，根据立 信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2015年度母公司实现税后净利润 51,703,866.57元,提取法定盈余公积5,170,386.66元，加上前期滚存未分配利润 262,869,638.91元及派送现金红利108,000,000元后，本期可供股东分配利润为 201,403,118.82元，同意本次2015年度利润不分配不转增的预案，并将此方案提交公 司2015年年度股东大会审议。公司2015年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司 监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《2015-2017年股东回报规划》 的要求。

八、独立董事对2015年支付高管人员薪酬的独立意见

董事会薪酬与考核委员会已对公司高级管理人员2015年度的履职情况进行了检 查，薪酬考核符合公司制度规定的绩效考核标准，我们同意依据此考核结果发放2015 年度高管薪酬。

（以下无正文）

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（此页无正文，为浙江爱仕达电器股份有限公司独立董事对第三届董 事会第二十次会议相关事项发表的独立意见之签名页）

独立董事签名：

蓝发钦 陈 玲 王汉卿

二〇一六年四月二十九日

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