AISHIDA CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Jun 12, 2016

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2016-053

浙江爱仕达电器股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一 次会议于2016 年6 月8 日以通讯方式召开；会议通知及会议材料于2016 年6 月2 日以电子邮件及专人送达方式发出。会议应到董事7 人，实到董事7 人；会 议由公司董事长陈合林先生主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》 和公司《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江爱仕达电器股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2015]3112 号）核准，公司以非公开发行的方式 发行 38,320,801 股，每股发行价格为人民币 8 元，募集资金总额为人民币 306,566,408.00 元，扣除发行费用及承销保荐费用人民币 5,237,458.90 元后， 募集资金净额为人民币 301,328,949.10 元。新增股份于2016 年6 月2 日在深 圳证券交易所上市，公司总股本由312,000,000 股增加至350,320,801 股，注册 资本由312,000,000 元增加至350,320,801 元。

经2015 年第二次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办 理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》及2016 年第一次临时股东大会审 议通过《关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案》，由董事会 办理本次非公开发行A 股股票相关事宜，本议案无须提交股东大会审议。

议案表决结果：同意7 票，无反对或弃权票。详细内容见公司于2016 年6 月9 日在指定信息披露媒体发布的《浙江爱仕达电器股份有限公司章程修正案》。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

三、备查文件

第三届董事会第二十一次会议决议 特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月十三日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==