AISHIDA CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Apr 29, 2019

浙江爱仕达电器股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

各位股东：

2018 年度，浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”） 监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、 《监事会议事规则》的有关规定，从切实维护公司利益和全体股东的 权益出发，认真履行监督职责。

2018 年工作情况报告如下：

• 一、监事会会议情况

报告期内公司监事会共召开4 次会议：

• （一）2018 年3 月20 日，以通讯方式召开第四届监事会第五次

• 会议，审议通过了以下议案：

  • 1、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

  • 2、《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》

• 3、《关于变更部分募集资金项目实施主体暨变更募集资金专项账

• 户的议案》

  • （二）2018 年4 月24 日，以现场表决方式召开第四届监事会第

六次会议，审议通过了以下议案：

• 1、《2017 年度监事会工作报告》

• 2、《2017 年度财务决算报告》

• 3、《关于2017 年度利润分配的议案》

• 4、《2017 年度报告全文及摘要》

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• 5、《2017 年度内部控制自我评价报告》

• 6、《2017 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

• 7、《2018 年第一季度报告全文及正文》

• 8、《关于聘请公司2018 年度审计机构的议案》

• 9、《关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的议

案》

10、《关于会计政策变更的议案》

• （三）2018 年8 月27 日，以通讯方式召开第四届监事会第七次

• 会议，审议通过了以下议案：

  • 1、《公司2018 年半年度报告全文及摘要》

  • 2、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  • （四）2018 年10 月30 日，以通讯方式召开第四届监事会第八

次会议，审议通过了以下议案：

• 1、《关于变更会计政策的议案》

• 2、《公司2018 年第三季度报告全文及正文》

二、监事会对2018 年度公司有关事项的独立意见

2018 年度公司监事会及全体监事严格按照有关规定，通过参加 公司股东大会、列席公司董事会会议、审查业务资料等多种形式，认 真履行监督及其他各项职能。监事会就公司2018 年度经营运作情况 发表如下意见：

• 1、公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等

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规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 的决策程序、内部控制制度的建立与执行等依法运作情况进行监督， 公司监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，根据股东大会、董事会 的决议及授权规范运作，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高 级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及《公司 章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

2、财务状况

监事会对2018 年度公司的财务状况进行了认真细致的检查，认 为：公司财务管理制度严格规范，未发生违反国家财经法规和制度的 情况。2018 年度的财务会计报告真实地反映了公司的财务状况和经 营成果，立信会计师事务所对公司2018 年年度财务报告出具的审计 报告是客观公正的。

3、公司2018 年募集资金投入情况

监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效的监督，认为： 2018 年度，公司募集资金的使用能够严格按照《募集资金使用管理 制度》的规定执行，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、 法规及损害股东利益的行为。

公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，实际投资项目 未有发生变更。

4、收购、出售资产情况

报告期内，无重大收购、出售资产事项发生，没有发现内幕交易，

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无损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

5、关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督和核查，认为： 公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合 法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股 东利益的情形。

6、对内部控制自我评价报告的意见

监事会对《2018 年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意 见：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法 规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行， 该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和 控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反 映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

7 、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司于2010年6月制订了《内幕信息及知情人管理办法》。报告期 内，公司能够严格按照规定的要求，积极做好内幕信息的管理工作， 有效避免了内幕交易以及内幕信息知情人违规买卖公司股票行为的 发生。

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